06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i j I I 1 m n I Y I W I I I I I I I N Y N n
T R I B U N A L L l r É
C H A R L E R O I - E N T R L E
2 8 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
O L A M Y C A R E
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
6 0 0 0 C H A R L E R O I - R u e J a n e t , n u m é r o 1 4 1
o e è . « 2 6 . g a y
C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i f r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r O L E S N I C K I M a r c R o b i n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e P L A T - K U T N O W S K A L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , r u e d u C a s t e l n ° 2 6 .
2 . M a d a m e P L A T - K U T N O W S K A L a u r e n c e A r i a n e , n é e à U c c l e , l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r O l e s n i c k i , d o m i c i l i é e à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , r u e d u C a s t e l n ° 2 6 .
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
F O N D A T E U R S :
F O R M E :
D E N O M I N A T I O N S T E G E S O C I A L : O B J E T :
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
: " O L A M Y C A R E "
6 0 0 0 C H A R L E R O I - R u e J o n e t , n u m é r o 1 4 1
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a M é d e c i n e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a M é d e c i n e i n t e r n e e t d e l a g a s t r o - e n t é r o l o g i e , p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s a p p o r t e n t l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u p r a t i c i e n .
D a n s f e c a d r e d e c e t o b j e t , f a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
D U R E E : L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L : L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R O S ) ,
r e p r é s e n t é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n à c e n t .
L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e , i n s c r i t e s a u T a b l e a u d e l ' O d r e d e s M é d e c i n s e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e .
G E R A N C E : L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , c h o i s i s p a r m i
l e s m é d e c i n s f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r r a ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r a m e n é à s i x a n s , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é ; l e r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s e t v a c a t i o n s e s t a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n . L a r é m u n é r a t i o n n e p e u t s e f a i r e a u x d é t r i m e n t s d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s . C e m o n t a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
L e m a n d a t p e u t ê t r e r e c o n d u i t .
C O N T R Ô L E : L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e s l o i s s u r l e s S o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e " c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r " .
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e o u l o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , l e g é r a n t c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
T o u t e f o i s , n e s o n t p a s t e n u e s d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e :
a ) l e s S o c i é t é s q u i , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' A r t i c l e 1 5 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) l e s S o c i é t é s q u i c o m m e n c e n t l e u r s a c t i v i t é s , e t p o u r a u t a n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r l e u r p r e m i e r e x e r c i c e , c e s S o c i é t é s r é p o n d r o n t a u x c r i t è r e s p r é c i t é s .
L e g é r a n t d e v r a n é a n m o i n s , à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , c o n v o q u e r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a l a f a c u l t é d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A u c a s o ù , e n a p p l i c a t i o n d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e c e t t e d i s p o s i t i o n , a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , c e f a i t e s t m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d e s l o i s s u r l e s S o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : I l e s t t e n u u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u S i è g e S o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
S i l a S o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a L o i à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s a n s d é l é g a t i o n p o s s i b l e .
~
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e
. M o n i t e u r t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
b e l g e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A J a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e g é r a n t d é p o s e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 9 8 à 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s c o - g é r a n t s :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , M a d a m e L a u r e n c e P L A T - K U T N O W S K A e t M o n s i e u r M a r c O L E S N I C K I , t o u s d e u x p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L a d u r é e d e s m a n d a t s e s t d e s i x ( 6 ) a n n é e s c o n s é c u t i v e s e t r e n o u v e l a b l e .
I l s p e u v e n t c h a c u n e n g a g e r , s e u l , v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s . P o u r l e s e n g a g e m e n t s s u p é r i e u r s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s r é m u n é r a t i o n s s o n t à t i t r e o n é r e u x .
2 . C o m m i s s a i r e :
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a S o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u x a r t i c l e s 9 3 á 9 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
4 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . I l e s t c e n s é a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x .
5 . P o u v o i r s :
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u x g é r a n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e