28/12/2012
ÿþV o l e t B
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U ' F F ! ; " ~ ~ n ' . . ~ D { { . ~ E n n ~ C O ~ ` S ~ M I M E R C E S _ 1 7 i F ~ l . S ' Y J ~ a I V A F
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 0 0 4 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L I V A R I U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : C e n t r e F u t u r O r c q - B â t i m e n t C - R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 C ~ - " 2 " 1 I / 9 1 f Q U R I j
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O L I V A R I U S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 E o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , e n a b r é g é " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t R O O B R O U C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R s e c o m p o s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é e p a r u n e p a r t i e d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r i n s c r i t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é ,
J e , s o u s s i g n é , S C s . f . d . S C R L « V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t m o n b u r e a u à 8 8 0 0 R O E S E L A R E , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , d é c l a r e c i - a p r è s q u ' a u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
Q'l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
D i a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é a u t a n t q u e
l e s d é d u c t i o n s s u r b a s e d e s p i è c e s p r o b a n t e s s e j u s t i f i e n t ;
D i e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e , y c o m p r i s l ' a g i o , d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
L a r é m u n é r a t i o n c o n s i s t e e n 2 5 . 7 1 4 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O L I V A R I U S "
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
R o e s e l a r e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
( s i g n a t u r e )
S C s . f . d . S C R L " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 7 4 6 . 3 3 2 , 3 4 ) , p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 . 2 4 6 . 3 3 2 , 3 4 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 2 5 . 7 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 . 6 6 7 , 6 6 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 2 5 . 7 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : i n c o r p o r a t i o n p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é u n e d e u x i é m e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 . 6 6 7 , 6 6 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 2 4 6 . 3 3 2 , 3 4 ) à q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e i a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c c n s t a t e q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s , d e t e l l e m a n i é r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 4 2 . 7 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 1 4 2 . 7 5 2 i è m e ) d u c a p i t a l .
P a r c o n s é q u e n t , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t :
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u i n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 4 2 . 7 5 2 ) p a r t s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 1 4 2 . 7 5 2 i è m e ) d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r L E C L E R C Q S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e à p a r t i r d e c e j o u r , p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e p a r m o n s i e u r O l i v i e r L E C L E R C Q , p r é n o m m é .
L a s o c i é t é r e m e r c i e l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« D r o i t d e q u e s t i o n
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r f e s a s s o c i é s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s g é r a n t s .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e f a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s g é r a n t s .
I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
L a s o c i é t é d o i t a v o i r r e ç u l e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u p l u s t a r d s i x j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n R é v o c a t i o n d e f a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r P i e r r e G U E R I N
S u i v a n t a c t e d e M a î t r e B r u n o V a n d e n b e r g h e , n o t a i r e à T o u r n a i , d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 5 1 8 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N e n t a n t q u e g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N n e p o u v a i t t o u t e f o i s e n t r e r e n v i g u e u r q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù c e d e r n i e r a u r a i t a c c e p t é s o n m a n d a t s u i v a n t d é c l a r a t i o n u n i l a t é r a l e c o n s t a t é e d a n s u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a n d e n b e r g h e o u s o n s u c c e s s e u r . J u s q u ' à c e j o u r , m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N n ' a p a s f a i t u n e t e l l e d é c l a r a t i o n d e s o r t e q u e s o n m a n d a t n ' e s t j a m a i s e n t r é e n v i g u e u r .
T e n a n t c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N f a i t e e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e s e p t . D è s c e j o u r , m o n s i e u r A l e x a n d r e E B I N n e p e u t d è s l o r s p l u s a c c e p t e r l e m a n d a t d e g é r a n t .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é : m o n s i e u r P i e r r e G U E R I N ( p a s s e p o r t n u m é r o 1 1 A T 8 4 6 5 4 ) , d e m e u r a n t à 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , 4 8 b o u l e v a r d C l é m e n c e a u .
M o n s i e u r P i e r r e G U E R I N , i n t e r v e n a n t i c i , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e
e - 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t ' t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E
3 . m a d e m o i s e l l e E u g é n i e C A R R E Z .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o i i r d i n é e s
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d e l ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e