1 r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 1 J U I N 2 0 1 4
L e e a f â e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 , 1 1 , # 1 1 1
, R é s a M o n b e
d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 9 3 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; O P H E L I A - P H A R M A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A l b e r t l e r ( F A R ) 2 2 - 2 4 à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e l ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e A g o m o , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A l p h a r F a r c i e n n e s , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 m a i 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à d é c i s i o n , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A l p h a r F a r c i e n n e s S A , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e à c e t é g a r d a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é A l p h a r , F a r c i e n n e s S A , d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d e ' g é r a n t q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 5 3 9 3 3 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P H E L 1 A P H A R M A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I W B I V N ~ I ~ W N W ~ I ~ I I ~ N i , I ~ V N
* 1 3 1 0 7 5 8 5
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
_ 3 J U I L 2 0 1 3
C H A R L E R O I
n r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A l b e r t o , 2 t 2 Y 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 0 6 ( 2 0 1 3
R e n o m i n a t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E v e r a e r t & F r e z i n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z l n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 à 7 2 6 0 E c a u s s i n n e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i e d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b e r e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s