09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.02.2013, NGL 27.09.2013 13586-0047-003
12/02/2013
ÿþM 0 0 w 0 a o 1 1 . 1
Y i Q , . l B _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 0 J M 2 0 1 3
N ° G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 m 0 2 N 6 1 1 1 7 ~ x ~ ~ l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 2 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P H T H A L M I C I M A G I N G S Y S T E M S , d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : O I S E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e C a l i f o r n i e ( " C o r p o r a t i o n " ) , s u c c u r s a l e d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : 2 2 1 L a t h r o p W a y , S u i t e 1 , S a c r a m e n t o , C A 9 5 8 1 5 , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d ' A t h 2 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e n o m e t d e s i è g e d e O p h t a l m i c l m a g i n g S y s t e m s - F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e B e l g e - D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u C e r t i f i c a t d u f u s i o n d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2
F u s i o n e n t r e « O P H T H A L M I C I M A G I N G S Y S T E M S » , s o c i é t é d e l ' É t a t d e C a l i f o r n i e , a v e c e t d a n s « M E R G E H E A L T H C A R E S O L U T I O N S 1 N C . » , s o c i é t é c o n s t i t u é e e t r é g i e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s d e l ' É t a t d u D e l a w a r e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r t l a n d , W i s c o n s i n , 9 0 0 W a l n u t R i d g e D r i v e , E t a t s U n i s .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e M e r g e H e a l t h c a r e S o l u t i o n s I n c . d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A n n G . M a y b e r r y - F r e n c h , S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é , c e r t i f i e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é d û m e n t a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s u r l a b a s e d ' u n c o n s e n t e m e n t é c r i t e n t r é e n v i g u e u r l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u 9 0 0 W a l n u t R i d g e D r i v e , H a r t l a n d , W i s c o n s i n , É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , L e d i t c o n s e n t e m e n t é c r i t a é t é u n a n i m e e t a r e p r é s e n t é l e q u o r u m r e q u i s . L e s r é s o l u t i o n s n ' o n t p a s é t é r é v o q u é e s , n i a m e n d é e s e t r e s t e n t d o n c v a l a b l e s .
( I ) F e r m e r l a s u c c u r s a l e O I S E u r o p e d e l a S o c i é t é s i s e C h a u s s é e d ' A t h 2 4 2 , 7 8 5 0 E n g h i e n ( B e l g i q u e ) à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( I I ) C o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e i n d i q u é e c i - d e s s o u s d e s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : A n n G . M a y b e r r y - F r e n c h , c i t o y e n n e d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , d o m i c i l i é e a u 7 3 0 S o u t h C l a r k S t r e e t , A p a r t e m e n t 2 2 0 8 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 5 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a S o c i é t é a d é c h a r g é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 e t a r e m e r c i é A n n G . M a y b e r r y - F r e n c h p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
( l l l ) D é s i g n e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t
" M m e M a r i a T r o m b e t t a , a y a n t é l u d o m i c i l e à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 A , G r e e n P l a z a ; e t
" M . P i e t e r C a p l a u , a y a n t é l u d o m i c i l e à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 A , G r e e n P l a z a ;
à q u i l a S o c i é t é c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o m m e r c e e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , y ' c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e a u M o n i t e u r b e l g e e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r d o n n e r e f f e t é l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
P i e t e r C a p i a u
M a n d a t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
- A u t h e n t i c a t e d C e r t i f i c a t e o f M e r g e r e t t r a d u c t i o n j u r é
- O f f i c e r ' s C e r t i f i c a t e o f M e r g e H e a l t h c a r e S o l u t i o n s l n c . e t t r a d u c t i o n j u r é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
4 . a u M o n i t e u r
b e l g e
4 .
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.02.2012, DPT 24.08.2012 12433-0016-003
04/11/2011
ÿþa p r è s d é p ô t d e I '
M W 2 . 1
i c z e a u g r e r r e ~ . ~ . . ~
. . . ~ t . , .
T R I É u i - : - . ' " , . _ _ _ . ' ; v i i , i l ~ n C t - M O N B R F t i l b i ' ; ? [ : ' ) r : e , r ' E : S " v N N C B M O R A L E S
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M o r b E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é :
" C e r t i f i c a t e o f C o r p o r a t e S e c r e t a r y " l é g a l i s é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é n o t a i r e r _ _ e n t a d e
r . _ - _ _ e _
d u i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D e L o . 2 - 4 L " g o ~
D é n o m i n a t i o n " [
( e n e n t i e r ) : O P H T H A L M I C I M A G I N G S Y S T E M S D é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : O 1 S E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e C a l i f o r n i e ( " C o r p o r a t i o n " )
S u c c u r s a l e d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : 2 2 1 L a t h r o p W a y , S u i t e 1 , S a c r a m e n t o , C A 9 5 8 1 5 , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d ' A t h , 2 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s / d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D E L A R E S O L U T I O N E C R I T E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E O P H T H A L M I C I M A G I N G S Y S T E M S d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
I L E S T D E C I D E :
1 . D e r e t i r e r , a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o n f é r é s à M o n s i e u r N o a m A l l o n t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 8 6 5 2 ;
2 . D e n o m m e r M a d a m e A n n G r a v e s M a y b e r r y F r e n c h , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 6 0 , ! a u M i n n e s o t a ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , d e m e u r a n t a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , à t h e V i l l a g e o f H a r t l a n d , S t a t e o f : W i s c o n s i n , W 2 9 0 N 4 5 7 5 C o l d W a t e r C r e e k , n u m é r o d e p a s s e p o r t 4 2 9 2 4 3 3 2 0 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t d e l u i d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e i a S u c c u r s a l e t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 8 6 5 2 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r t o u t a c t e p o s é p a r M a d a m e A n n G r a v e s M a y b e r r y F r e n c h d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a S u c c u r s a l e d e p u i s l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à i a d a t e d e s p r é s e n t e s ;
3 . D ' a c c o r d e r à M e s d a m e s J o a n n a R o s s e t H e a t h e r L . H i p k e ( l e s « S i g n a t a i r e s I n d i v i d u e l l e s A u t o r i s é e s » ) l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d e s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e t o u s m o d e s d e p a i e m e n t ,
" c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , t r a n s f e r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 5 . 0 0 0 U S D ) o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t d a n s u n e a u t r e d e v i s e ; e t c o n j o i n t m e n t a v e c l ' u n e
" d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , M o n s i e u r J u s t i n C . D e a r b o r n o u M o n s i e u r S t e v e n M . O r e s k o v i c h , p o u r t o u t m o n t a n t d é p a s s a n t v i n g t c i n q m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 5 . 0 0 0 U S D ) o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t d a n s u n e a u t r e d e v i s e ;
4 . D e d é s i g n e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o ü i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t ; a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e : p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n d e i a S u c c u r s a l e a u p r è s d e ' ; l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.03.2011, DPT 23.08.2011 11370-0121-003
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 31.08.2010 10406-0324-003