11/04/2014
ÿþ M O I / W O R D 1 1 . 1
e i o ( l j ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v t 1 . 1 0 1 8 V
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M o n i t e t .
b e l g e
I I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
f i l A V R . 2 0 1 4
L e g r e m e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 3 7 2 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O r t h o f o o d s L a b o r a t o i r e S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t 4 0 c ; B - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e g é r a n t
L e 1 5 M a r s 2 0 1 4 à 1 1 h a e u l i e u u n e r é u n i o n d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e p o u r e f f e c t u e r l a p a s s a t i o n d e l a g é r a n c e à m a d a m e C a t h y V e i g n i e
O R T H O P O O D S L a b o r a t o i r e .
A é r o p o l e d e C h a r l e r o i
R u e L o u i s B l é r i o t 4 0 - 4 2
B - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
B E L G I Q U E
v i r v v v v . o r t h o f o o d s c o r r i
T V A : 8 7 2 8 7 2 6 6 6
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ÿþJ R .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! I I I 1
* 1 4 1 3 4 9 2 6 *
T r i b u n a l d e c o r n m e r c ? , d e C h a r l e r o i
E N T R E 1 1 - :
O I i L L , 2 ( J v i
G r e f f e
L c C r e i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " " " " " " . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 3 7 2 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O F O O D S L A B O R A T O I R E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L O U I S B L E R I O T . 4 0 - 4 2 , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e g é r a n c e
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M m e V e i g n i e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e i l l ' a s s e m b l é e g é n é r é l e e x t r a o r d i a n i r e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e à n e u f h e u r e v i n g t c i n q a n o m m é M m e O U L E V A Y A u r é l i e D e l p h i n e M a r i e S t é p h a n i e , n é e l e t r o i s j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d o u z e à P a r i s , d e u x i è m e a r r o n d i s s e m e n t ( 7 5 0 1 2 , F r a n c e )
C e l l e - c i r é s i d e a u 6 b r u e d e s m a r i n s , a p p a r t e m e n t 2 3 3 9 8 0 A u d e n g e , F r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.07.2014, DPT 28.08.2014 14556-0307-015
02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.09.2013, DPT 28.11.2013 13669-0182-018
01/02/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.10.2012, DPT 30.01.2013 13018-0419-017
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.10.2012, DPT 26.11.2012 12644-0176-016
26/01/2012
ÿþ` '' " ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 3 7 2 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O F O O D S L A B O R A T O I R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B l é r i o t 4 0 - 4 2 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e P A U L m a n d a t é p a r l a m a j o r i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t ( 3 . 2 8 2 p a r t s s o c i a l e s s u r 5 . 4 0 0 ) .
L e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s :
1 . M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e P A U L p r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s
2 . M o n s i e u r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E p r o p r i é t a i r e d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e M E D I P R O S P E C T S A p r o p r i é t a i r e d e 3 5 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e P A U L ( p r o c u r a t i o n a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l )
4 . M o n s i e u r D a n i e l O U L E V A Y p r o p r i é t a i r e d e 3 . 2 3 7 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e
P A U L ( p r o c u r a t i o n a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l )
L e s p r o c u r a t i o n s s o n t p a r v e n u e s a u s i è g e s o c i a l l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e 5 è m e a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y S A I N C L A I R M E D I C O M p r o p r i é t a i r e d e 2 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n ' a p a s c o m m u n i q u é d a n s l e s d é l a i s l a p r o c u r a t i o n d o n n a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e P A U L .
L ' a c t i o n n a i r e n e p r e n d r a p a s p a r t a u x v o t e s .
3 . 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s s u r 5 . 4 0 0 . M o n s i e u r L e P r é s i d e n t l i t l ' o r d r e d u j o u r , l e q u e l c o n t i e n t :
1 . A n a l y s e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d u b i l a n 2 0 1 0
2 . R é v o c a t i o n d u g é r a n t a c t u e l
3 . D é c h a r g e a c c o r d é e a u g é r a n t a c t u e l
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
5 . D é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s J e a n - P h i l i p p e P A U L , M E D I - P R O S P E C T S A e t D a n i e l O U L E V A Y , a p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , s o c i a u x e t f i s c a u x m i s à l e u r d i s p o s i t i o n , o n t c o n s t a t é d i v e r s e s a n o m a l i e s e t e r r e u r s g r a v e s d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t d o n t i l s e n t e n d e n t i m p u t e r l a r e s p o n s a b i l i t é à M o n s i e u r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r 3 . 2 8 2 v o i x s u r 3 . 3 0 0 v o i x q u a l i f i é e s .
M r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E a v o t é c o n t r e l a r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é S A I N C L A I R M E D I C O M L t d n ' a y a n t p a s p r i s p a r a u v o t e , i n d i q u e q u ' e l l e e s t e n a c c o r d a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R É . s e r v é
a u
E ~ s n i t ë û r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E , d o m i c i l i é à B - 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e d ' H e r c h i e s , 2 5 1 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o m p t e g é r a n t d e M o n s i e u r D E B U Y S S C H E R E l u i s e r a c o m m u n i q u é d è s v é r i f i c a t i o n t o t a l e d e l a
c o m p t a b i l i t é s o u s 3 m o i s e t a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
L e s s o m m e s c r é d i t r i c e s l u i s e r o n t v e r s é e s , l e s s o m m e s d é b i t r i c e s l u i s e r o n t d e m a n d é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r 3 . 2 8 2 v o i x s u r 3 . 3 0 0 v o i x q u a l i f i é e s .
M r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E a v o t é c o n t r e l a r é s o l u t i o n .
L a s o c i é t é S A I N C L A I R M E D I C O M L t d n ' a y a n t p a s p r i s p a r a u v o t e , i n d i q u e q u ' e l l e e s t e n a c c o r d a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d o n n e r l a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E , d o m i c i l i é à 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e d ' H e r c h i e s , 2 5 1 .
L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e r é c l a m e r à l ' i n t é r e s s é l ' i n d e m n i s a t i o n a d é q u a t e d u p r é j u d i c e s u b i e t d e d é p o s e r p l a i n t e e n t r e l e s m a i n s d u J u g e d ' i n s t r u c t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t r e f u s é e p a r 3 . 2 8 2 v o i x s u r 3 . 3 0 0 v o i x q u a l i f i é e s .
M r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E a v o t é p o u r l a r é s o l u t i o n .
L a s o c i é t é S A I N C L A I R M E D I C O M L t d n ' a y a n t p a s p r i s p a r a u v o t e , i n d i q u e q u ' e l l e e s t e n a c c o r d a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r N i c o l a s G é r a l d C H A R Y , d o m i c i l i é à L - 3 3 2 4 B i v a n g e , 3 5 r u e E d w a r d S T E I C H E N . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e ( s ) .
I l e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r 3 . 2 8 2 v o i x s u r 3 . 3 0 0 v o i x q u a l i f i é e s .
M r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E a v o t é c o n t r e l a r é s o l u t i o n .
L a s o c i é t é S A I N C L A I R M E D I C O M L t d n ' a y a n t p a s p r i s p a r a u v o t e , i n d i q u e q u ' e l l e e s t e n a c c o r d a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n e p a s n o t e r d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l ' h e u r e m a i s d é c i d e d e m a n d a t e r l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f D E R O Y & J A C Q U E S , B - 1 3 0 0 W a v r e c h a u s s é e d e L o u v a i n 8 2 c o m m e B u r e a u c o m p t a b l e e x t e r n e a f i n d ' a n a l y s e r l a c o m p t a b i l i t é d e i a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r 3 . 2 8 2 v o i x s u r 3 . 3 0 0 v o i x q u a l i f i é e s .
M r G e o r g e s D E B U Y S S C H E R E a v o t é c o n t r e t a r é s o l u t i o n .
L a s o c i é t é S A I N C L A I R M E D I C O M L t d n ' a y a n t p a s p r i s p a r a u v o t e , i n d i q u e q u ' e l f e e s t e n a c c o r d a v e c t a d é c i s i o n p r i s e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 2 7 , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
N i c o l a s C H A R Y
N o u v e a u G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 6 ' F O D S t a a t s b l a d
~ .
o A r c h i v e I D : 2 0 1 2 0 1 - 1 . ; ( 4 . / (
J I A A F t W E E K V Q L G N R
S c a n n i n g d a t e : L 3 / 4 / 2 0 1 2
N
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r . q , S c a n n i n g n a m e :
N é m b v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D O C
d e l r ~ l h l l l P a r ! S ü S u U p ü 3
04/01/2012
ÿþ4
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r e
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M o n i t e i
b e l g e
* 1 2 0 0 2 1 5 3 "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 3 7 2 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O F O O D S L A B O R A T O I R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) A v e n u e B l é r i o t , 4 0 - 4 2 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R A P P O R T S
L e r a p p o r t d e l a S c P R L B E R I O T & P A R T N E R S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é S P R L O R T H O F O O D S L A B O R A T O I R E S c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s , c o n s e n t i e s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y S A I N C L A I R M E D I C O M L I M I T E D e t p a r M o n s i e u r D a n i e l O U V E L A Y à c o n c u r r e n c e r e s p e c t i v e m e n t d e 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t d e 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R , s o i t u n a p p o r t t o t a l d e 2 7 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t é v a l u é s a u t o t a l à 2 7 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R e t s o n t r é m u n é r é s p a r l a r e m i s e d e 2 . 7 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é O R T H O F O O D S L A B O R A T O R I E S d o n t 2 . 1 0 0 a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S A I N C L A I R M E D I C O M L I M I T E D e t 6 1 4 à M o n s i e u r D a n i e l O U V E L A Y .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s p r é e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à N i v e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
S c P R L B E R I O T & P A R T N E R S ,
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B E R I O T
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 7 1 4 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 2 6 8 6 0 0 , 0 0 ¬ à 5 4 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s , d é t e n u e s p a r l a S P R L O R T H O F O O D S L A B O R A T O I R E S , e t a v e c c r é a t i o n d e 2 7 1 4 p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u ' à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E l l e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s 2 7 1 4 p a r t s n o u v e l l e s a u x a p p o r t e u r s , e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e f f e c t u é s . C e s 2 7 1 4 p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e .
B i j l a g e n T i i j 7 " i ë t B ë l g i s c h S t a á f s b l e r - - 0 4 1 0 1 y 2 0 1 2 A n n e x e s d ü M n m f e u r t e e
G r e f f e
L e 4 D i F P f l u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
a 2 D E C , s o r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e l i S t a a t s b l a d - a 4 T O I / 2 1 1 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r 6 è I g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s u i v a n t e :
A r t i c l e 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 4 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5
4 0 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
3 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 18.07.2011 11316-0352-017
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 21.06.2010 10202-0268-017
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 15.07.2009 09449-0220-014
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 24.06.2008 08279-0300-014
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 27.08.2007 07622-0174-009
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 11.08.2006 06627-0943-012
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 16.06.2016 16178-0510-018