25/04/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e p
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d o C h a r l e r o i E n t r é l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 3 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O T I C A
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e D u f o n t e n y 2 6 à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z , e x C a m i è r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e t a n t i c i p é e
T e x t e ;
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E n l ' E t u d e à 1 1 h e u r e s .
S ' e s t r é u n i e e n A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a o r d i n a i r e 1 a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " O T I C A " , a y a n t s o n s i è g e à M o r l a n w e l z , e x C a r n i è r e s , 2 6 r u e D u f o n t e n y .
A y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 5 3 3 . 3 1 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , s o u s s i g n é , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l u n , s o u s l e n u m é r o 0 5 . 0 1 . 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 0 5 - 5 5 6 ; e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 m a r s s u i v a n t s o u s r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 3 - 3 0 / 0 0 5 7 8 5 6 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e
d e M o n s i e u r V A N H A U D E U A R D E J e a n - M i c h e l R e n é , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à R o u v e r o y l e t r e n t e s e p t e m b r e
m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 9 . 3 0 5 0 9 - 8 7 , c o m m u n i q u é i c i a v e c s o n a c c o r d
e x p r è s d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) , R u e D u f o n t e n y , 2 6 .
E s t p r é s e n t M o n s i e u r V A N B A U D E N A R D E J e a n - M i c h e l l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t d é c l a r e r ê t r e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g é r a n t d e f a i t d e l a d i t e s o c i é t é , s o n m a n d a t n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t e n t e m p s ' u t i l e s .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e s s e u l s g é r a n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e s g é r a n t s q u e c e u x d é s i g n é s c i - a v a n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e c o n n a l t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , r é t r o a c t i v e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u l d é c e m b r e 2 0 0 5 , M o n s i e u r V A N H A U D E N A R D E J e a n - M i c h e l , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e M o n s i e u r V A N H A U D E N A R D E J e a n - M i c h e l , g é r a n t , l u i d o n n a n t e n t i è r e d é c h a r g e .
C e t t e r é v o c a t i o n à l i e u a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A / R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u
r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3
C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
B / E x a m e n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s , c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e , a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e . c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a s s e e n r e v u e l e s d i f f é r e n t e s r u b r i q u e s d u b i l a n , d u c o m p t e d e r é s u l t a t s e t d e l ' a n n e x e e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a d o p t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
- - t h e r t i t e u r - -
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t V o l e t B - s u i t e
C / R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é s a v o i r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r l e
P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e :
1 ) d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d a t é d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l s e p t
2 ) d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t 1 8 1 § 1 a l i n é a 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° , S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S . P . R . L . , R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r N y s s e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e . L e d i t r a p p o r t , d a t é d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d e c e m ê m e C o d e , l e g é r a n t d e f a i t d e l a S P R L « O T I C A » a é t a b l i e n v a l e u r l i q u i d a t i v e u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 2 3 9 . 5 1 9 , 1 1 e e t u n a c t i f n e t d e 1 . 2 3 1 . 5 8 4 , 6 3 6 7 p o u r u n c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e . L e b é n é f i c e d é g a g é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s ' é l è v e à
1 6 0 . 0 5 9 , 3 1 e . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é e t p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
F a i t à L i è g e , l e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
R E Y N E N , N Y S S E N e t C °
S O C I É T É C I V I L E À F O R M E D E S . P . R - L , R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r D i d i e r N y s s e n ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u ' i l a é t é t r a n s m i s à c h a q u e a s s o c i é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s .
V é r i f i c a t i o n e t a t t e s t a t i o n d u N o t a i r e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t e n v e r t u d u § 1 d e c e m ê m e a r t i c l e à l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e i l i n s t r u m e n t e p r é s e n t e m e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t e x a m i n é l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n .
S I X I E M E E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e d é s i g n e r q u ' u p l i q u i d a t e u r e t e l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r V A N H A V D E N A R D E J e a n - M i c h e l , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é r e c o n n a i t q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l u i a d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s i n d i q u a n t q u e l l e s p e r s o n n e s n e p e u v e n t p a s ê t r e d é s i g n é e s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L e l i q u i d a t e u r d é c l a r e n e p a s s e t r o u v e r d a n s u n e d e c e s s i t u a t i o n s d ' i n c o m p a t i b i l i t é .
L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a p r é s e n t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e c e l l e - c i p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s u i v a n t l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s a m i s s i o n , n o t a m m e n t t o u s c e u x m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 à 1 9 0 i n c l u s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 9 0 § 2 a l i n é a 2 d u d i t C o d e .
I l e s t d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s u b s t i t u e r t o u s t i e r s d a n s l e u r s p o u v o i r s , m a i s s e u l e m e n t p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
I l p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
A m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d l i q u i d a t e u r , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e g v ê
A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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