24/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 9 1 J 1 1 I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i
D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
- * 1 5
e g i r e N 1 4
. .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 4 7 9 . 8 3 5 - "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y - F L E U R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 7 à 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e f o n c t i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r ' I R I S M a t t h i e u e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r , à l a d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r G O U T T E N O I R E D i d i e r , d o m i c i l i é à R O N N O ( 6 9 5 5 0 ) , L e s ' , Q u a t r e V e n t s , F r a n c e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r , e t l u i d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 09.07.2013 13294-0092-037
12/03/2013
ÿþ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 4 7 9 . 8 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y - F L E U R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 7 à 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e f o n c t i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r L E B R U N B o r i s e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r , à l a d a t e d u 0 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r L I R I S M a t t h i e u , d o m i c i l i é à V I C H Y ( 0 3 2 0 0 ) , 3 6 R u e C a l l o u x , , F r a n c e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r , e t l u i d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e [ a , r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
L M M I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t L L t I L L 1 ( k I 1 1 I ( t L L t L I t L 1 U 1 x u 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e 1
2 0 D E C . 2 I ? e f f e
L a k a s t i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 7 9 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y - F L E U R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 - F l e u r u s , a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o i i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e
5 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 2 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 5 0 0 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
A r t i c l e 6 - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é
H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 0 0 p a r t s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e M i c h e l l e 2 1 a v r i l 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 8 1 4 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ e t a v e c c r é a t i o n d e 4 8 1 4 0 0 p a r t s
n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 1 2 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
R A P P O R T S :
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e S C R L R S M - I n t e r A u d i t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e C l é m e n t A d e r , 8 , c o m m i s s a i r e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S A S F L P a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , s e s d r o i t s e t s e s o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e '
7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
N o u s s o u h a i t o n s a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e l ' a p p o r t e u r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s
- l a r é m u n é r a t i o n t e l l e q u e p r o p o s é e a v a n t a g e l e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s p a r r a p p o r t à l ' a p p o r t e u r s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- l a v a l e u r d e l ' a c t i o n a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a é g a l e à 2 , 3 4 ¬ a l o r s q u ' e l l e v a l a i t 0 , 8 4 ¬ a v a n t
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r
l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
G o s s e l i e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
R S M - I n t e r A u d i t S C R L
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
T h i e r r y L E J U S T E
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t ! a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- - l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
l e s s t a c o o r ' . " - s .
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.07.2012 12287-0521-037
21/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 0 0 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 7 9 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y - F L E U R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 7 à 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e f o n c t i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n , d e c o m m u n a c c o r d , d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r M i c h e l P R E A T e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r B o r i s L E B R U N , d o m i c i l i é à W A V R E ( 1 3 0 0 ) , C h a u s s é e d u ' , T i l l e u l , 1 8 9 - B e l g i q u e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r , e t l u i d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.07.2011 11303-0189-033
07/07/2015
ÿþ Y f r ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. ~ ~ ~ , ~ .
1 1 1 1 1 1 1 1 , . 1 1 1 1 n j j 1 1 1 f l 1 1
T r i b u n a l d e c c ; , m ¬ P c ~ c e " ~ , ; ç ; , . ~ ; o i
E N T R E L E
! 6 J U I N 2 0 5
L e G i " e g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 7 9 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y - F L E U R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p é r a n c e , 7 à 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 :
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r i a p é r i o d e 2 0 1 3 / 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e r é v i s u e r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t , a y a n t s o n s i è g e à G o s s e l i e s , ; r u e S a i n t - E x u p é r y 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , r é v i s e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t ; f i n à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n 2 0 1 6 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 08.08.2016 16412-0430-036