14/11/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s e r v é I V ~ I N ~ I I ~ I Y I W I I N I I
a u * 1 1 1 7 0 9 8 1 "
M o n i t e u i
b e l g e
T e c a d ^ s 9 C c ` . a : 7 ^ , 7 4 , < , s ~
[ ~ A ~ ~ ~ i
~ ~ . . ~ 2 1 1
C H A R L E R O I I G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 2 8 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n d P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e D i n a n t 3 8 - 6 2 8 0 G o u g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , l e 2 9 1 0 9 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « P a n d P » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G o u g n i e s ( G e r p i n n e s ) , r u e d e D i n a n t , 3 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A B E 0 4 5 3 . 9 2 8 . 6 2 3 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s C h a r l e r o i ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e s o u s l e n u m é r o 9 4 1 2 3 1 - 1 2 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d é c i d a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 4 4 4 3 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
' l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d e t r a v a u x m é c a n o g r a p h i q u e s e t d ' u n c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a c r é e r , e x p l o i t e r e t c é d e r t o u s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' i n f o r m a t i c i e n , n o t a m m e n t l e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s d e b u r e a u t i q u e : i n f o r m a t i q u e e t p é r i p h é r i q u e , d e m o b i l i e r s e t s i è g e s d e b u r e a u x a i n s i q u e d e t o u s o b j e t s m a t é r i e l s , a r t i c l e s e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u ; l a d i f f u s i o n e t l a f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n d e l o g i c i e l d é v e l o p p é p a r l a s o c i é t é o u d e p a c k a g e s t a n d a r d ;
' L a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a s s u r a n c e , l e f i n a n c e m e n t d e t o u s m a t é r i e l s a u t o m o b i l e s e t a u t r e s d e s t i n é s a u t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s e t d e s m a r c h a n d i s e s , d e t o u s e n g i n s m é c a n i s é s o u m o t o r i s é s e n c e c o m p r i s l e s c y c l e s e t m o t o s a i n s i q u e t o u s l e s a p p a r e i l s q u e l c o n q u e s à u s a g e d o m e s t i q u e o u i n d u s t r i e l , d e t o u s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e n g é n é r a l y c o m p r i s t o u s c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s , p i è c e s d é t a c h é e s , a c c e s s o i r e s e t o b j e t s d ' é q u i p e m e n t d e s t i n é s a u x m a t é r i e l s c i - d e s s u s , d e m i t r a i l l e s e t d e t o u s p r o d u i t s n é c e s s a i r e s e t d e s o u s - p r o d u i t s p o u v a n t d é c o u l e r d e s o p é r a t i o n s p r i n c i p a l e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s ; l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , c y c l e s e t m o t o s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , a i n s i q u e l e l a v a g e a v e c d u m a t é r i e l t y p e c a r w a s h e t / o u s i m i l a i r e , l e g r a p h i t a g e e t l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n e n t o u s g e n r e s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e ; l e s t r a v a u x d e t r a n s p o r t s , d e r e m o r q u a g e e t d e d é p a n n a g e s ; L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e t o u s p r o d u i t s c o n n e x e s , d é r i v é s o u s o u s - p r o d u i t s , e x p l o i t e r t o u s l e s a t e l i e r s , c h a n t i e r s , s t a t i o n s d e v e n t e , s u c c u r s a l e s o u d é p ô t s , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s o u l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u t o u r i s m e e n g é n é r a l , t a n t c o m m e o r g a n i s a t e u r q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e b r a n c h e ; e l l e p e u t o r g a n i s e r , c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r : - l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ; - l e v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t s o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e b o n s d e l o g e m e n t e t d e b o n s d e r e p a s ; - l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e b i l l e t s p o u r t o u t m o y e n d e t r a n s p o r t ; - l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e s ; e l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e e t a é r i e n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e p a r t s o u d ' a c t i o n s d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s . L a s o c i é t é p e u t t r a i t e r l e s d i t e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i l
p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u '
d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t n e l u i s o n t p a s i n t e r d i t e s p a r l a l o i . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x
a r t i c l e s 2 e t 3 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e
e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r . N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e