03/07/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : P N M C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B D I N D U S T R I E L 7 2 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N
E n d a t e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s
p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 , D é m i s s i o n d e M . R O O S E O l i v i e r .
2 . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t d e M . R O O S E O l i v i e r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . R O O S E O l i v i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t I m m é d i a t . 2 . A c c e p t e r l a d é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t d e M . R O O S E O l i v i e r .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 f é v i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
D E Z E L L U S J e a n - L u c , S I R S A R L , A s s o c i é
A s s o c i é , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t J e a n - L u c D E Z E L L U S
D E Z E L L U S J a n e , A d m i n i s t r a t e u r R O O S E O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . i
r ' W t i t c ~ ~ ~ k
1 ( 1 I I I 1 1 U I 1
* 1 3 1 0 1 3 6 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e k J U I N 2 0 1 3
G r e f f i e r a s s u m é
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþM a i l L 9
@ t à j i l @ f i l t l i t e l r e r l e d g i t i t l f f l é ê r t t I P M M U L f t l i e r b e l g e
d é p ô t d o P a a t o a u g r e f f a
I I I
1 1 1 1 1 a 1 M 1 1 1 1
S e e e l - L e s
O U R T 2 0 1 3
t l e ' O e t t r e p i t i m : : 0 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1
e m e r e : P N M C O N S U L T I N G
% - f r e e d g e t a l i e z ; S O C I E T E A N O N Y M E
e r e w . . R U E E R N E S T A L L A R D 3 1 1 0 0 0 B R U X E L L E S
e b i e l e e l P e i e . : : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B d I n d u s t r i e l 7 2 , B â t i m e n t B
7 7 0 0 M o u s c r o n
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u O S f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
D E Z E L L U S J e a n - L u c ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I ;
1 1
: I
1 1
1 1
1 1
1 . 4 t e r t e r r r e E r r s u r r l i e c t i e r r i i e e p e g e o l u W e g o , e x i t : : U m m i l t U i t r a t i à i t e i i r e l i e u m m e t u r i t C P A J n e ' g r e r a z u r e d l r p e r a m i n u e s
a w E i r t t m u e r r m i g g e l a r t u r I r d u ] l e à I f I i É s z n u l l a l e s t f i e r s
e u % z o n u r e : M u e t t W r a a t n e
01/02/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0080-014
26/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R ~ ~ I I I l U i I I V 2 0 9 8 * ~ N I V I V I ~ ~ I
* 1 3 1 1
e , R v x E L L E S
1 5 G r ü N 2 0 1 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . N . M . C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e E r n e s t A l l a r d , 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d û m e n t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « P . N . M . C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e E r n e s t A l l a r d , 3 1 ,
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e , S a d z o t , l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é , d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é c h a n g é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e u n , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 3 2 3 - 2 3 5 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n H e n r y , à E s t a i m p u i s , l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r o i s , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t . j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 1 3 0 7 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e p r é v o i r f a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t / o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
- L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s
p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- L ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i e s t ( n ' e s t p a s ) c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s . »
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e m a n d e l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s v e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/11/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/11/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
G r e f f e
B R U X E L L E S
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 1 1 3 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . N . M C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e E r n e s t A l l a r d , 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P . N . M C O N S U L T I N G » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e E L L I P H I L , a u x t e r m e s . d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e P i e r r e S a d z o t , à I v o z - R a m e t , l e v i n g t s i x j a n v i e r m i r n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e u n , d o n t u n e x t r a i t a é t é : p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t t r o i s m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 3 2 3 - 2 3 5 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n H e n r y , n o t a i r e à E s t a i m p u i s , f e v i n g t t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r o i s , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n H e n r y , s u s n o m m é , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u , M o n i t e u r b e l g e .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x . m i l l e o n z e e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e v i n g t d e u x : M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . »
" A r t i c l e t r e n t e d e u x : M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011
ÿþ( r : M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 S e l p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . N . M . C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E E R N E S T A L L A R D 3 1 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e D e z e l l u s J e a n - L u c , D e z e l l u s J a n e e t R o o s e O l i v i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i n e t d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e D e z e l l u s J e a n - L u c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
D E Z E L L U S J e a n - L u c
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e r t r t : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u _ v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 24.02.2011 11044-0210-015
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 23.02.2010 10052-0341-015
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 09.03.2009 09072-0260-015
06/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 05.12.2005, DPT 31.01.2006 06038-1257-012
10/02/2005 : TO087639
19/01/2005 : TO087639
07/10/2004 : TO087639
13/08/2003 : TO087639
04/07/2003 : TO087639
12/02/2003 : TO087639
01/08/2002 : TO087639
05/07/2002 : TO087639
21/03/2002 : TO087639
19/12/2001 : LG190108
22/12/1999 : LG190108
18/02/1995 : LG190108