06/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 0 6 7 1 "
I R
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 2 . 2 6 8 . 3 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a c k - O - P l a s t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
l 7 : ï O S É A U G R E F F E L E
' c e 2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
R 5 U N 4 ` L C E C O M M E R C E T P a r e l q _ F J ` ~ N 4 A t i
S i è g e : r u e d e l ' a n c i e n n e P o t e n c e , 1 7 à 7 5 0 3 F r o y e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e a u c o u r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é à 7 5 0 3 T o u r n a i , r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 1 7 , p o u r l e f i x e r d é s o r m a i s à 7 5 2 2 B l a n d a i n , r u e d u M o n t d e s C a r t i e r s , 1 5 .
C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
P o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t d o n n é à M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e t M e S a b r i n a E c h e m e n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 . a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s r e n d u e s n é c e s s a i r e p a r l a ; d é c i s i o n p r i s e a u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n .
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ M o d z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s , a M o n b e l u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 2 6 8 3 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A C K - O - P L A S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 1 7 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . P A C K - O - P L A S T s ' e s t r é u n i e + e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n t i è r e m e n t = s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r i e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x ' ; c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 3 . 7 3 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s a p p o r t s e n e s p è c e s d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é s p a r :
- L a S o c i é t é A n o n y m e F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 B L A N D A I N , r u e d e l a F o r e t , 5 ( R P M n u m é r o 0 8 2 2 . 3 7 4 . 2 1 5 ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e t a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s .
L a S . A . F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , d é c l a r e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t c i - a v a n t d é s i g n é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P A C K - O - P L A S T .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l a S . A . F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E s e v e r r a a t t r i b u e r l a t o t a l i t é d e s t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 3 . 7 3 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t . s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ' r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ( 1 2 . 5 0 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' i l r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s e t d e c o m p l é t e r é g a l e m e n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e : m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ( 1 2 . 5 0 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e T o u r n a i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e