21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 9 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 3 4 5 7 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L - M A N
M F \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
0 9 M A I 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E S C A N T I N E S 2 B - 6 0 1 0 C O U I L L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S P R L P A L - M A N R U E D E L A C A N T I N E 2 B , A 6 0 1 0 C O U I L L E T
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 1 1 a v r i l à 1 0 h e u r e s s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p i P A L - M A N
S O N T P R E S E N T : M R B O V A M A R C E L L O
M R P E C O R E L L A F A B R I C I O
F O R M A N T L A T O T A L I T E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M R B O V A M A R C E L L O
L e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e s s o n t e x e r c é e s p a r P E C O R E L L A F A B R I C I O
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r s M R P E C O R E L L A F A B R I C I O
M o n s i e u r i e p r é s i d e n t e x p o s e :
1 ) Q U E l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R :
D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N - G E R A N T
2 ) Q U E t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t a y a n t a p p r o u v é l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
C e s c o n s t a t a t i o n s é t a n t r e c o n n u e s e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r B O V A M a r c e l l o e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P E C O R E L L A f a b r i c i o a u p o s t e d e g é r a n t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d f i n à 1 1 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 30.08.2013 13542-0236-013
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.12.2014 14709-0478-011
25/03/2013
ÿþ" h l o d 2 , f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
e u
M o n i t e t
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( A n o n k i o r j F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b [ e t d e l ' a c t e
0 8 2 9 . 3 4 5 . 7 4 3
P A L . M A N
S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S T A R T E R
R U E D E S A T E L I E R S 1 1 B 6 2 0 0 C H A T E L E T
T R A N S F E R T D I J ' S I E G E S O C I A L E T
C H A N G E M E N T D E G E R A N T
L * A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 M A R S 2 0 1 3
A C T E , A L ' U N A N I M I T E D E S A S S O C I E S , L A D É M I S S I O N D E S O N
P O S T E D E G E R A N T D E M O N S I E U R C O L A B E K Z B I G N I E W A D A T E R
D E C E J O U R E T S O N R E M P L A C E M E N T P A R M O N S I E U R B O V A
M A R C E L L O R U E J . W A U T E R S 3 1 6 0 2 0 D A M P R E M N . N . 6 5 0 2 2 1 1 7 3 . 9 1
Q U I A C C E P T E C E P O S T E A D A T E R D E C E J O U R ,
C E P O S T E S E R A E X E R C E A T I T R E G R A T U I T E T D O N C N E S E R A
P A S R E M U N E R E .
E L L E A C T E E G A L E M E N T L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A
L A R U E D E L A C A N T I N E 2 B 6 0 1 0 C O U I L L E T A D A T E R
D E C E J O U R .
F a i t à D a m p r e m y , L e 1 1 m a r s 2 0 1 3
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O L A B E I ( Z B I G N I E W B O V A M A R C E L L O
e r - s o n n e o u d e e
M e n t l a n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e o u v o l e i e P u m a t a : N o m e l o u v o i r a d e u r e p r é s e n t e r e i r u m e n t a n i o e i e l a p e r s o n n e m o r a l e p à l ' é g a r d d e s t i e r s a r s o n n e 9
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 06.11.2012 12634-0081-012
20/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
1 1 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
" 1 2 1 5 , I Q i e "
1
R t M i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 3 4 5 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L . M A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S T A R T E R
S i è g e : R U E D E S A T E L I E R S 1 1 / B 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T . D E G E R A N T
T e x t e
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 A O U T 2 0 1 2 ,
A C T E A L ' U N A N I M I T E D E S A S S O C I E S , L A D E M I S S I O N D E S O N
P O S T E D E G E R A N T D E M O N S I E U R B O V A R A P H A E L A D A T E R D E C E
J O U R E T S O N R E M P L A C E M E N T P A R M O N S I E U R G O L A B E K Z B I G N I E W
R U E D E S F R A N C A I S 3 4 / 1 6 0 2 0 D A M P R E M Y N . N . 7 2 1 2 3 1 . 4 5 1 . 2 1
Q U I A C C E P T E C E P O S T E A D A T E R D E C E J O U R .
S O N M A N D A T C O N C E R N E E X C L U S I V E M E N T L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
D E L A S O C I E T E . I L N E P O U R R A D E S L O R S P A S E N G E G E R C E L L E C I
P O U R D E S S O M M E S S U P E R I E U R E S A 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ( Q B I N Z E M I L L E
E U R O S ) S A N S L ' A C C O R D D ' A U M O I N S 5 0 % D E S A S S O C I E S .
S O N M A N D A T N E S E R A P A S R E M U N E R E , S A U F D E C I S I O N C O N T R A I R E
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
F a i t à D a m p r e m y ,
L e 2 7 a o û t 2 0 1 2
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
B O V A R A P H A E L G O L A B E K Z B I G N I E W
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011
ÿþ1 1 0 5 6 5 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 4 A V R . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 2 9 . 3 4 5 . 7 4 3
P A L . M A N
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S T A R T E R
R U E D E S F R A N C A I S 3 4 / 1 6 0 2 0 D A M P R E M Y C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 M A R S 2 0 1 1 , A C T E A L ' U N A N I M I T E D E S A S S O C I E S , L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L A R U E D E S A T E L I E R S 1 1 B A 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U A D A T E R D E C E J O U R .
F a i t à D a m p r e m y L e 1 4 m a r s 2 0 1 1
B O V A R a p h a ë l
G é r a n t
- - - - - - - - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 . 1 1 ! 1 , 1 ? 1 ! 1
1
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
0 8 2 9 . 3 4 5 . 7 4 3 P A L M A N
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S T A R T E R R U E D E S F R A N C A I S 3 4 / 1 6 0 2 0 D A M P R E M Y C H A N G E M E N T D E G E R A N T
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R J A N V I E R 2 0 1 1 , A C T E A L ' U N A N I M I T E D E S A S S O C I E S , L A D E M I S S I O N D E S O N P O S T E D E G E R A N T D E M O N S I E U R G O L A B E K Z B I G N I E W A D A T E R D E C E J O U R E T S O N R E M P L A C E M E N T P A R M O N S I E U R B O V A R A P H A E L R U E J O S E P H W A U T E R S 3 1 6 0 2 0 D A M P R E M Y N . N . 9 2 0 9 2 8 . 0 9 9 . 8 6 Q U I A C C E P T E C E P O S T E A D A T E R D E C E J O U R . C E P O S T E S E R A E X E R C E A T I T R E G R A T U I T .
F a i t à D a m p r e m y ,
L e l e r j a n v i e r 2 0 1 1
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
C O L A B E K Z b i g n i e w B O V A R a p h a e l
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
T R I B U M A L C O '
3 1 - O F 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 30.09.2015 15623-0242-011
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 28.09.2016 16637-0245-013