23/05/2012
ÿþ M O D W O R D t 1 . t
© i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i = Q Î A Z 0 1 2
, G r e f f e
r ,
u i r i i i i i i i u i i u i u t
* 1 2 0 9 3 1 8 9 *
R é
M o b
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 9 6 6 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R F A I M D E V I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 G r a n d R o u t e - 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
T e x t e i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - E m i l e G E N I N , n o t a i r e à T o u r n a i , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 6 a v r 2 0 1 2 v o l 3 0 1 f o i 2 7 c a 3 r ô l e d e u x r e n v o i d e u x r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) , s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R F A I M D E V I N S » , a y a n t s o n s i è g e à T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , 7 7 , G r a n d R o u t e , n ° d ' i d e n t i f i c a t i o n 0 8 6 0 9 6 6 4 5 6
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t c i n q s e p t e m b r e d e u x m i t r o i s
P u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n ° 0 3 1 0 7 5 9 4 . . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e s a g é r a n t e : M a d a m e P a s c a l e G U I L L I E R , d e m e u r a n t à 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , 7 7 , G r a n d R o u t e , l a q u e l l e n e d é s i g n e n i s c r u t a t e u r n i s e c r é t a i r e , v u l e p e t i t n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s :
- M a d a m e P a s c a l e G U I L L I E R p r é n o m m é e , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s :
- M o n s i e u r B e r n a r d B R U N I N , s o n é p o u x , d o m i c i l i é a v e c e l l e , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N . - E X T E N S I O N D ' O B J E T S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N C O N S E C U T I V E à L ' A R T I C L E T R O I S D E S S T A T U T S
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 a i n s i q u e t e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , d a t é d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
L a s o c i é t é n ' é t a n t p a s p o u r v u e d e c o m m i s s a i r e , i l n ' a p a s é t é é t a b l i d e r a p p o r t p a r c e d e r n i e r .
C e r a p p o r t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 , a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a , l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . T o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l a p r o m o t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' I m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , t a d i s t r i b u t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l , e n g r o s o u e n d é t a i l , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t m o y e n n a n t t o u t s u p p o r t , d e t o u t e s e s p è c e s d e v i n s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u d ' a l c o o l s , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t à c a r a c t è r e g a s t r o n o m i q u e e t d e t o u s t e x t i l e s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l a y a n t t r a i t à c e d o m a i n e ;
M o n i t e u r 2 . L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v è n e m e n t s p o u r t o u t e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e e t e n t r e p r i s e s ;
b e l g e 3 . L a r é a l i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t o u m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
5 . L e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
6 . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t , t e l s l ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t d e c u i s i n e , d e r e s t a u r a t i o n , d e s e r v i c e t r a i t e u r , d e b r a s s e r i e s , b a r à v i n , t a v e r n e s , e t c . . ,
7 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
8 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a o h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
9 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
1 0 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e c i l é t r a n g è r e ,
e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
B I j t a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S A U G É R A N T ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t d u g é r a n t .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e