PARDUYNS SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PARDUYNS SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 424.100.925

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14222-0070-031
17/07/2013
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N° d'entreprise : 424,100.925

Dénomination

(en entier) : CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TORNACUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de l'Eglise, 29 à 7904 PIPAIX

(adresse complète)

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

D'un procès-verbal dressé parle notaire Sylvie Decroyer, de Frasnes-lez-Anvaing, en dte du 27.06.2013, en

cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à

responsabilité limitée CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TORNACUM, ayant son siège social à 7904 Pipaix,

rue de l'Eglise, 29, tenue en son Etude le 27.06.2013, a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION :

A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « PARDUYNS SOLUTIONS ».

En conséquence, l'article 1 des statuts est modifié comme suit :

« Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL :

La présente société privée à responsabilité limitée est dénommée « PARDUYNS SOLUTIONS ».

Cette dénomination devra toujours être accompagnée des mentions légales relatives notamment au siège

social et au(x) siège(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses

sièges d'exploitation.

Le siège social est établi à 7904 Pipaix, rue de l'Eglise, 29.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Tout changement

du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. Des dépôts,

succursales, agences ou sièges administratifs pourront être établis partout où la gérance te jugera utile. »

Cette résolution est prise à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

POUVOIRS :

L'assemblée décide de conférer au gérant/représentant permanent tous pouvoirs pour exécuter les

résolutions à prendre sur les objets qui précèdent, et pour coordonner les statuts.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pour la société,

Le Notaire Sylvie DECROYER.

Sont déposés en même temps

a) l'expédition conforme dudit procès-verbal d'assemblée générale

b) les statuts coordonnés établis suite à ladite modification.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE

0 8 -07- 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE TOURN,ireffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 17.06.2013 13184-0213-031
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0173-016
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 24.08.2011 11436-0108-015
10/08/2011
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r,it c Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.4

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Tribunal de Commerce de Tournai

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424.100.925

« CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TORNACUM »

société privée à responsabilité limitée

rue de l'Église, 29 à 7904 Pipaix

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DEMISSION GERANT et NOMINATION GERANT  REFONTE DES STATUTS

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège :

Obiet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par le notaire Sylvie Decroyer, à Frasnes-lez-Anvaing, en date du 15.07.2011, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TORNACUM » a pris à l'unanimité les résolutions suivantes, savoir :

PREMIERE RESOLUTION :

a) rapport:

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social et de l'état y annexé, résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente juin deux mil onze, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois, les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ces rapport et état demeureront ci-annexés.

b) l'assemblée décide à l'unanimité :

* d'étendre l'objet social aux activités suivantes :

« - les installations industrielles

- la mécanique de précision en général

La société peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.

La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier

pour compte propre et pour compte de tiers. »

* et de modifier comme suit l'article 3 des statuts en le remplaçant par le texte suivant:

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour

compte de tiers :

- la fabrication et la réparation de matériel électrique

- le commerce de gros et de détail en machines, appareils et matériel électriques

- les installations électriques

- les installations industrielles

- la mécanique de précision en général

La société peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.

La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier,

pour compte propre et pour compte de tiers.

Elle pourra s'intéresser, directement ou indirectement, par voie d'apport, de participation,

d'alliance, de fusion, de souscription, d'achats d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou

autrement, dans toutes sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à,

créer,qui auraient un objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y'

rattachant directement ou indirectement ou susceptible de favoriser, faciliter ou étendre sa réalisation. » "

Cette résolution est prise à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

suppression de la valeur nominale des parts sociales :

A l'unanimité, l'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de chaque part sociale.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

modification de la tenue de l'assemblée générale ordinaire et modification de l'article 14 des statuts :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

 l'unanimité, l'assemblée décide de modifier comme suit les jour, mois et heures de tenue

de l'assemblée générale ordinaire : dernier mardi du mois de mai à neuf heures en lieu et place du

quatrième samedi du mois de mai.

En conséquence de cette décision, l'article 14 des statuts sera modifié comme suit :

« Il est tenu une assemblée générale des associés à l'endroit indiqué dans la convocation le

dernier mardi du mois de mai à neuf heures. »

Cette résolution est prise à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

démission du gérant statutaire et décharge :

L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de gérant présentée par

Monsieur Roland De Ganck, domicilié à Tournai, avenue des Erables, 75, en sa qualité de gérant

statutaire et lui donne décharge de ces fonctions. Cette démission prend effet à dater du trente juin deux

mil onze.

Suite à cette démission, l'article 11 des statuts sera modifié comme suit :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par

l'assemblée avec ou sans limitation de durée. »

Cette résolution est prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

suppression de l'article 23 des statuts :

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 23 des statuts ; le prescrit de cet article i

n'étant plus en l'espèce d'application.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

Refonte complète des statuts :

Après examen des statuts et des modifications à y apporter en vue de mettre les statuts en

conformité avec les décisions qui précèdent ainsi qu'avec les dernières réformes du droit des sociétés et

l'entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés, l'assemblée décide d'adopter une refonte complète

des statuts en langue française comme suit, et ce, à l'exception de la dénomination de la société, du

siège social, de son objet social, du nombre d'actions représentatif du capital social, de la nature des

titres représentatifs du capital social, de la durée, de la période relative à son exercice social et de la

date de son assemblée générale annuelle qui demeurent inchangés.

« Article 1 - FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL :

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TORNACUM »

Cette dénomination devra toujours être accompagnée des mentions légales relatives

notamment au siège social et au(x) siège(s) du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a

son siège social et ses sièges d'exploitation.

Le siège social est établi à 7904 Pipaix, rue de l'Eglise, 29.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre endroit par simple décision de ta gérance. Tout

changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

Des dépôts, succursales, agences ou sièges administratifs pourront être établis partout où la gérance le

jugera utile.

Article 2. - OBJET:

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte

de tiers:

- la fabrication et la réparation de matériel électrique

- le commerce de gros et de détail en machines, appareils et matériel électriques

- les installations électriques

- les installations industrielles

- la mécanique de précision en général

La société peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières.

La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier

pour compte propre et pour compte de tiers.

Elle pourra s'intéresser, directement ou indirectement, par voie d'apport, de participation,

d'alliance, de fusion, de souscription, d'achats d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou

autrement, dans toutes sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à

créer,qui auraient un objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y

rattachant directement ou indirectement ou susceptible de favoriser, faciliter ou étendre sa réalisation.

Article 3. - DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant

dans les conditions et formes prescrites par la loi.

Article 4. - CAPITAL SOCIAL :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE euros, représenté par DEUX CENT CINQUANTE parts sociales représentant chacune un/deux cent cinquantième du capital social.

Les parts sociales sont entièrement souscrites et entièrement libérées.

Conformément au prescrit du Code des Sociétés, il est constaté que le capital est intégralement souscrit, le capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la libération du capital est de six mille deux cents euros au moins et que chacune des parts souscrites en numéraire est libérée d'un cinquième au moins.

Article 5. - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL :

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément au Code des Sociétés.

Le droit de préférence s'exercera conformément au Code des Sociétés.

Article 6. - APPELS DE FONDS :

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés

souverainement par la gérance.

Article 7. - REGISTRE DES PARTS:

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Les transferts ou les transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission à cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 8. - CESSION DE PARTS :

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises ou cédées :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément au Code des Sociétés.

La valeur des parts sera déterminée d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values ainsi que des moins values éventuelles. Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée générale ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire prévue à l'article 14 augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession de parts sociales, convoquer une assemblée extraordinaire.

Article 9. - INDIVISIBILITE DES PARTS.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour représenter ceux-ci vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 10. - SITUATION DES HERITIERS.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif requérir l'apposition des scellés sur les papiers et documents de la société, ni faire procéder à l'inventaire des valeurs sociales. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux bilans et aux décisions de l'assemblée.

Article 11. - ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l'assemblée avec ou sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement , Les gérants peuvent conformément au Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de la compétence des

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Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

gérants qui contractent, transigent, compromettent et statuent sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société, et ont tous les pouvoirs pour agir au nom de celte-ci, même dispenser de prendre inscription d'office.

Agissant conjointement, Les gérants pourront déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous les actes de gestion journalière.

En cas de pluralité de gérants, dans tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, la société sera représentée par deux gérants agissant conjointement qui n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Si la société ne compte qu'un seul gérant, elle sera représentée par ce dernier qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles y relatifs du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celte-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes, conclus dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 12. -

C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, décide si le mandat de gérant est exercé ou': non à titre gratuit. Elle déterminera le montant des rémunérations éventuelles fixes et proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. -

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès ou de départ d'un gérant, l'assemblée générale lui désigne un successeur. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

Le gérant ne contracte, en raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14. - ASSEMBLEE.

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le dernier mardi du mois de mai à neuf heures, et si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure (le samedi n'étant'. pas considéré comme jour ouvrable), au siège social ou à l'endroit marqué dans la convocation.

L'assemblée générale se réunira extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandées adressées quinze jours au moins avant celui de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des Sociétés.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Article 15. - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit, s'il échet, un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue sur l'approbation des comptes annuels et se prononce sur la décharge des gérants et commissaires.

Dans les délais prescrits par le Code des Sociétés, les comptes annuels ainsi que les documents prévus à l'article y relatif du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Article 16. - REPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution des dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1' le montant non encore amorti des frais d'établissement ;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de ce qui est dit au deuxième paragraphe du présent; article doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. »

Le solde du bénéfice recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 17. - CONTROLE :

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles y relatifs du Code des Sociétés. En absence de commissaires, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article y relatif du Code des Sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petites sociétés », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaires doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion, sur demande même d'un seul associé, pour délibérer sur la démission d'un commissaire.

Article 18. - DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 19. - PERTE.

Si, par suite de perte, l'actif nef est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de : délibérer et statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article y relatif du Code des Sociétés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite



Les mêmes règles seront observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément aux présentes dispositions, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

L'absence du rapport prévu aux présentes dispositions entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Article 20. - CAUTION

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées au premier alinéa ci-avant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la . société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 21. - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu de faire ' élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

Article 22. - COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 23. - DISPOSITION GENERALE .

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés seront réputées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit. »

Cette résolution est prise à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE - MANDAT :

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer en qualité de gérant non statutaire, la société privée à responsabilité limitée « PARDUYNS ENTREPRISES », ayant son siège social à Pipaix, rue de l'Eglise, 29, inscrite sous le numéro d'entreprises 870.152.653, ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Eric Parduyns, domicilié à Leuze-en-Hainaut, section de Pipaix, rue de !'Eglise, 29, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société« PARDUYNS ENTREPRISES » tenue en date du huit juillet deux mil onze, en cours de publication, ici présent et qui accepte.

Le mandat du gérant précité sera gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée et sans limitation de durée.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

POUVOIRS :

L'assemblée décide de conférer au gérant/représentant permanent tous pouvoirs pour: exécuter les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent, et pour coordonner les statuts.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Sylvie DECROYER, Notaire.

Est déposée en même temps : l'expédition conforme du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

20/07/2011 : TO059762
03/01/2011 : TO059762
18/03/2015
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MOD WORD 11.1

4 74i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe cePOSÉ AU GREFFE LE

111111111111e1H11111

N° d'entreprise : 0424.100.925

Dénomination

(en entier) : PARDUYNS SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Eglise, 29 à 7904 Pipaix

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt projet fusion PARDUYNS SA - PARDUYNS SOLUTIONS

Le conseil d'administration la société anonyme PARDUYNS

1) PARDUYNS ENTREPRISES SPRL, ayant son siège social à 7904 Pipaix, rue de l'Eglise, 29, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.152.653 qui a désigné comme représentant permanent, Monsieur Eric PARDUYNS, administrateur

2) Monsieur Eric PARDUYNS, domicilié à 7904 Pipaix, rue de l'Eglise, 29, administrateur-délégué ;

Et le gérant de la SPRL PARDUYNS SOLUTIONS ;

PARDUYNS ENTREPRISES SPRL, ayant son siège social à 7904 Pipaix, rue de ['Eglise, 29, inscrite à la

Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.152.653, qui a désigné comme représentant

permanent, Monsieur Eric PARDUYNS

Se sont réunis ce jour en vue de:

- établir conjointement le présent projet de fusion conformément aux articles 693 et suivants du Code des

Sociétés;

- soumettre ensuite ledit projet, conformément au dit code, à leurs assemblée's générales d'actionnaires.

PROJET DE FUSION

1. DESCRIPTION DE LA FUSION

La fusion s'effectuera par l'absorption de la société privée à responsabilité limitée PARDUYNS SOLUTIONS, société absorbée, et aura pour effet la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la société anonyme PARDUYNS, société absorbante, et ce, dans le cadre de l'article 671 du Code des Sociétés et par conséquent conformément aux articles 693 et suivants du Code des Sociétés.

2. MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 693 DU CODE DES SOCIETES

A. Renseignements généraux sur les sociétés concernées par la fusion:

1) PARDUYNS SA, société absorbante.

- société anonyme;

- ayant son siège social à 7900 Leuze-en-Hainaut, Boulevard Paul-Henri Spaak, 14

- constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre Taeke à Jollain-Merlin le 10 janvier 1987, publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 janvier suivant sous le numéro 870128-038

- Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Taeke prénommé le 23 septembre 1987, publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 octobre suivant sous le numéro 871021-278 portant augmentation de capital pour le porter à 143.310.000 BEF par la création,de 231 nouvelles actions.

- Les statuts ont également été modifiés aux termes d'une assemblée générale du 12 mars 2001, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 21 septembre suivant sous le numéro 20010921-355, portant augmentation du capital de 121.600 BEF et conversion en euros sans création d'action.

- Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Sylvie Decroyer à

Frasnes-lez-Anvaing le 30 décembre 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge du 27 février 2012 sous le

numéro 12045598.

- TVA BE 0430.103.344 ;

- Dépend du ressort territorial du Tribunal de Commerce de Mons-Charleroi - division Tournai ;

- dont l'objet social est actuellement le suivant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

rD6 -O3- 7111M

UNAL DE COMMERCE

DE TOURNAI

-Greffe 

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

"La société a pour objet la fabrication, ie négoce, la représentation de pièces de transmission, de pièces mécaniques, de matériel, d'outillage, de soudure, de produits d'entretien, de lubrifiants, pièces électriques pour l'industrie, l'agriculture la marine, l'automobile.

La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée.

La société pourra aussi d'intéresser par voie d'apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, 'financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences, effectuer tous placements en valeurs mobilières, prendre des participations par voie d'association, apport souscription, fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer.

- dont le capital social est fixé à 357.750,00 ¬ , entièrement libéré et représenté par 1,431 actions

nominatives sans désignation de valeur nominale,

Les actionnaires actuels sont :

- la SPRL PARDUYNS ENTREPRISES 1.421 actions

- Monsieur Eric PARDUYNS 10 actions

2) PARDUYNS SOLUTIONS SPRL, société absorbée.

- société privée à Responsabilité limitée;

- ayant son siège social à 7904 Pipaix, rue de ]'Eglise, 29

- constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert Janssens, à Velaines, le 17 mai 1983 publié aux

annexes du Moniteur Belge du 08 juin suivant sous le numéro 1474-1 sous la dénomination « Constructions

Electriques Tomacum »,

- Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire prénommé en date du 13 août 1990,

publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 août suivant sous le numéro 19900828/486,

- Les statuts ont été à nouveau modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Sylvie Decroyer à Frasnes-

lez-Anvaing le 15 juillet 2011, publiés aux annexes du Moniteur Belge du 10 août suivant sous le numéro

11123345.

- Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 27 juin 2013 aux termes reçu par le notaire

Decroyer prénommée, publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 juillet suivant sous le numéro 13110531,

acte aux termes duquel la société a adopté sa dénomination actuelle.

- TVA BE0424.100.925

- Dépend du ressort territorial du Tribunal de Commerce de Mons-Charleroi . division Tournai ;

- dont l'objet social est le suivant:

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son comptes propre ou pour compte de tiers :

- la fabrication et la réparation de matériel électrique ;

- le commerce de gros et de détail en machines, appareils et matériel électriques ;

- les installations électriques

- les installations industrielles

- la mécanique de précision en général ;

La société peut également pour compte propre exécuter toutes opérations immobilières,

La société peut acquérir des immeubles et effectuer la gestion de tout patrimoine immobilier pour compte

propre et compte de tiers,

Elle pourra d'intéresser, directement ou indirectement, par voie d'apport, de participation, d'alliance, de

fusion, de souscription, d'achats d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou autrement, dans toutes

sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient un objet principal

ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement ou indirectement ou

susceptible de favoriser, faciliter ou étendre sa réalisation."

- dont le capital social est fixé à 18.750 euros et est représenté par 250 parts sociales nominatives sans

désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

Les associés actuels sont :

- la SPRL PARDUYNS ENTREPRISES 249 parts

- Monsieur Eric PARDUYNS 1 part

B, Rapport d'échange des actions

-Les associés de la société absorbée, la SPRL PARDUYNS ENTREPRISES et Monsieur Eric PARDUYNS se verront attribuer 75 actions nouvelles de la SA PARDUYNS en suite de l'absorption de la SPRL PARDUYNS SOLUTIONS en échange des 250 parts sociales qu'ils détiennent.

Etant donné l'identité similaire des actionnaires et la répartition du capital quasi-identique au sein des sociétés absorbante et absorbée, il est convenu que les 75 actions nouvelles seraient réparties comme suit ;

t

Volet B - Suite

-PARDUYNS ENTREPRISES SPRL « 74 actions

-Monsieur Eric PARDUYNS

Etant entendu que l'incidence financière liée à l'avantage obtenu par Monsieur Eric

négligeable et que la répartition de l'actionnariat n'est pas fondamentalement affectée par l'opé

Les actionnaires confirmeront lors de l'acte de fusion qu'ils ne voient pas d'objection

répartition des parts.

11 est également précisé que l'échange aura lieu sans soulte.

1 action

PARDUYNS est ration.

à cette nouvelle

Réseevé

" ,ata

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

C. Modalités de remise des actions nouvelles de la société absorbante

L'attribution des parts se fera par inscription dans le registre des parts nominatives suivant la répartition ci-

après :

-PARDUYNS ENTREPRISES SPRL 74 actions

-Monsieur Eric PARDUYNS 1 action

Cette inscription aura lieu sur production du registre des parts de la société absorbée, à la diligence de l'administrateur délégué qui convoquera les associés de la société absorbée, dans le mois suivant la signature de l'acte, pour y procéder et contresigner dans le registre des parts de la société absorbante.

D. Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable

considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Cette date est fixée au 01 janvier 2015.

E. Droits spéciaux

Il n'existe pas dans la société absorbée d'actionnaires ou associés ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer dans la société absorbante des actions ou parts conférant des droits spéciaux,

F. Emoluments attribués au commissaire dans le cadre de l'établissement du'rapport prévu à l'article 695 du Code des Sociétés

Il sera proposé aux actionnaires et associés d'opter pour la faculté de dispense prévue à l'article 695 §1 dernier alinéa du Code des Sociétés.

D. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à

) fusionner

Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs des sociétés appelées à fusionner.

3. MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA S.A. PARDUYNS EN SUITE DE LA FUSION

En cas de réalisation de la fusion projetée, les statuts de la S.A. PARDUYNS, société absorbante, seront

modifiés notamment en vue .de

- Adapter l'objet social pour y inclure les activités de la société absorbée ;

- Augmenter le montant du capital social de 18.750¬ pour le porter de 357.750¬ à 376.500¬ , représenté par

1.506 actions,

- Adapter les statuts aux nouvelles législations en vigueur.

4. MENTIONS COMPLEMENTAIRES

1)Conformément aux dispositions des articles 694, 695 et 696 dernier alinéa, il sera proposé aux actionnaires et associés des sociétés concernées par la fusion de dispenser les. organes de gestion de rédiger les rapports prévus aux mêmes articles et d'user de la dispense de rapport prévu par l'article 695 par le commissaire de la société absorbante.

2)Le présent projet de fusion sera déposé au plus tard le 16 mars au greffe du tribunal de commerce compétent par chacune des sociétés qui fusionnent.

3)11 sera soumis à l'assemblée générale des sociétés absorbée et absorbante six semaines au moins après le dépôt dont question ci-dessus, étant entendu que les organes de gestion feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la date de ces assemblées générales puisse intervenir pour le 27 avril au plus tard.

4)Le présent projet est établi en six exemplaires originaux, chaque version étant équivalente, à savoir un pour chaque organe de gestion, deux aux fins de dépôt et deux pour le notaire instrumentant.

Fait à Leuze-en-Hainaut, le 27 février 2015

PARDUYNS ENTREPRISES SPRL

Gérante, représentée par Eric PARDUYNS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2009 : TO059762
27/04/2009 : TO059762
13/05/2015
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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l`ribunal de Commerce de Tournai aelG I/

dépnsù au Telle Ie 0 4 M A 1 2015

Marie-Guy

Greffe rT '~~

N° d'entreprise : 0424.100.925

Dénomination

(en entier) : PARDUYNS SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de !'Eglise, 29 7904 Pipaix

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf avril deux mille quinze (en cours d'enregistrement) par Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant, . son siège social à Tournai, 0866.523,863 RPM Mons-Charleroi, division Tournai, que l'assemblée générale: extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée PARDUYNS SOLUTIONS, ayant son' siège social à 7904 Pipaix, rue de !'Eglise, 29, TVA BE 0424.100.925 - RPM Mons-Charleroi, division Tournai, a' notamment pris les résolutions suivantes:

1. Elle a approuvé le projet de fusion établi par acte sous seing privé en date du 27 février 2015 par le > gérant de la présente société, société absorbée et par le conseil d'administration de la société anonyme PARDUYNS, société absorbante, ayant son siège social à 7900 Leuze-en-Hainaut, boulevard Paul-Henri; Spaak, 14, TVA BE 0430.103.344 - RPM Mons-Charleroi, division Tournai, déposé au greffe du Tribunal de' commerce de Mons-Charleroi, division Tournai, en date du 6 mars 2015 par chacune des sociétés et publié aux: annexes au Moniteur Belge du 18 mars 2015 sous le numéro 15041028, pour la société absorbée et sous le' numéro 15041027 pour la société absorbante,

2. Usant de la faculté prévue à l'article 694 alinéa 2 du code des sociétés, les associés de la société, tous; présents ou représentés, ont décidé à l'unanimité de renoncer à l'établissement du rapport écrit et circonstancié! dont question à l'alinéa ler dudit article, à établir par la gérance.

3. Usant de la faculté prévue à l'article 695 alinéa 6 du code des sociétés, les associés de la société, tous: présents ou représentés, ont décidé à l'unanimité de renoncer à l'établissement du rapport écrit dont question à: l'alinéa 1er dudit article, à établir par le commissaire ou à défaut de commissaire, par un reviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe sur te projet de fusion.

4. Elle a décidé la fusion par absorption de la présente société par la société anonyme PARDUYNS susdite,, conformément au projet de fusion précité, par le transfert à ladite société, par suite de la dissolution sans' liquidation de la présente société, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, étant. précisé que

a) le transfert se fait sur base des situations comptables de la présente société absorbée et de la société absorbante arrêtées au 31 décembre 2014; les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée ;

b) au point de vue comptable, toutes les opérations de la société absorbée réalisées à partir du ler janvier 2015 seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante ; de sorte que toutes les! opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société absorbante à charge pour cette; dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la présente société absorbée se rapportant aux; ° apports ;

c) le transfert sera rémunéré par l'attribution aux associés de la société absorbée de septante-cinq actions; nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, du même type et' jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la société absorbante et participant aux' résultats sociaux à compter du ler janvier 2015.

Ce transfert se réalisera sans soulte en espèces ou autrement.

5. Elle a décidé que les septante-cinq actions nouvelles de la société absorbante rémunérant te transfert seront réparties entre les associés de la société absorbée de la manière non proportionnelle suivante ;

- septante-quatre actions nouvelles seront attribuées à la société PARDUYNS ENTREPRISES en échange des deux cent quarante-neuf parts sociales qu'elle possède de la présente société;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- une action nouvelle sera attribuée à Monsieur Eric PARDUYNS en échange de la part sociale qu'il possède de la présente société.

Conformément à l'article 703 du code des sociétés et au projet de fusion, l'attribution de ces actions ; nouvelles se fera par inscription dans le registre des parts nominatives de la société absorbante sur production du registre des parts de la société absorbée, à la diligence de l'administrateur-délégué de la société absorbante qui, endéans le mois, invitera les associés de la société absorbée, à se présenter au siège social de la société absorbante pour y procéder et contresigner le registre des parts de la société absorbante.

&. Elle a constaté que, conformément à l'article 701 du code des sociétés, la fusion entraînera conformément à l'article 682 du code des sociétés, les effets suivants :

- la dissolution sans liquidation de la présente société qui cessera d'exister, sans préjudice de l'application des articles 682 1 ° in fine et 689 du code des sociétés;

- l'acquisition par les associés de la société absorbée, de la qualité d'actionnaire de la société absorbante;

- la transmission universelle du patrimoine de la présente société absorbée à la société absorbante sur base

de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014. ;

Toutefois, la fusion ne sera opposable aux tiers qu'à partir de la publication simultanée aux annexes au Moniteur Belge des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés absorbée et absorbante, qui aura lieu conformément aux articles 683 et 702 du code des sociétés sous réserve des formalités prescrites par les ; lois spéciales qui régissent le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle, conformément à l'article 683 paragraphe 2 dudit code des sociétés,

7. Elle a décidé que l'approbation par les actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels établis après fusion, conformément à l'article 704 du code des sociétés, vaudra décharge au gérant de la société absorbée pour sa mission exercée pendant la période écoulée entre le ler janvier 2015 et la date de ta réalisation de la fusion, sans préjudice aux dispositions de l'article 687 dudit code des sociétés.

8. Elle a conféré tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à Monsieur Eric PARDUYNS, aux fins de' représenter fa société absorbée aux opérations de fusion et de veiller au déroulement des opérations de , transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, et en particulier à l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée à leur ' valeur comptable au 31 décembre 2014 dans la comptabilité de la société absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, Monsieur Eric PARDUYNS pourra notamment,

- effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, opérer tout compiément ou rectification au présent acte;

- donner tous pouvoirs à la société absorbante pour établir et signer tous les actes rectificatifs ou complémentaires à intervenir en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le procès-verbal dressé par la société absorbante;

- déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe;

- assurer la répartition des actions nouvelles entre les associés de la société absorbée ainsi que la mise à jour du registre des actions nominatives de la société absorbante; les frais de cette opération étant supportés par la société absorbante;

- et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour assurer la bonne fin de l'opération de fusion par absorption de la présente société.

9. Elle a décidé que les résolutions qui précèdent sont adoptées sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante d'une décision concordante relative à la fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et en outre, après l'approbation par l'assemblée, générale des actionnaires de la société absorbante des modifications s statutaires qui résultent de la fusion conformément à l'article 701 du code des sociétés,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173, 1° bis du code des droits d'enregistrement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal.

Véronique GRIBOMONT, notaire associée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2007 : TO059762
09/01/2007 : TO059762
24/02/2006 : TO059762
24/12/2004 : TO059762
13/01/2004 : TO059762
03/01/2003 : TO059762
03/01/2003 : TO059762
11/01/2001 : TO059762
22/12/1999 : TO059762

Coordonnées
PARDUYNS SOLUTIONS

Adresse
RUE DE L'EGLISE 29 7904 PIPAIX

Code postal : 7904
Localité : Pipaix
Commune : LEUZE-EN-HAINAUT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne