02/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
, - ' ' ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l / d u l l C l l L . M . G C 7 l l i 1 5 l e i 5 . l ; . ` } t " 1 . r S ) " t N 1 E f U l 1
E N T R E L E
1 9 D E C , 2 0 1 3
L ê r ~ ~ i e r
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 0 3 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : *
( e n a b r é g é ) *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L o n g u e T a i l l e 1 1 A à 6 2 8 0 G e r p i n n e s ( V i l l e r s - P o t e r i e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 2 5 , - e , i 1 . e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A h u i t h e u r e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A R G E S ) á I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 V I L L E R S - P O T E R I E , r u e L o n g u e T a i l l e 1 A ( R P M 0 8 0 6 . 4 0 3 . 3 6 2 ) c o n s t i t u é e p a r u n a c t e d u N o t a i r e A l a i n A E R T S , e n d a t e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 9 - 2 5 / 0 1 5 3 5 3 9 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 7 3 0 7 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L I E S S E c i - a p r è s q u a l i f i é ,
E s t p r é s e n t : M o n s i e u r L I E S S E F r a n ç o i s G e o r g e s E m i l e ( N N 7 4 0 8 0 7 2 0 3 3 3 ) , n é à C h a r l e r o i , l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G E R P I N N E S ( V S L L E R S - - P O T E R I E ) , r u e L o n g u e T a i l l e , n u m é r o 1 / A l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 4 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t ê t r e l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r - -
b e l g e
i
V o l e t B - s u i t e
a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l a v e c l a c r é a t i o n d e 2 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d u p a i r c o m p t a b l e , s o i t d e c i n q u a n t e e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n . s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n t o t a l d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , m o n t a n t v e r s é p a r M o n s i e u r L I E S S E F r a n ç o i s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o n u n e d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 7 8 7 9 - 4 1
a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B A N Q U E a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a t t e s t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 5 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F F 2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y n
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 3 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 2 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 8 4 5 , 2 1 e L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c a n n e ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e ,
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/01/2011
ÿþM o d a l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O f U I M B R C E
C p _ r A 1 T D * L E
5 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 4 0 3 3 6 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P A R G E S F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L o n g u e T a i l l e 1 A à 6 2 8 0 G E R P I N N E S ( V i l l e r s - P o t e r i e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 7 d é c e m v r e d e r n i e r e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A R G E S P I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 V I L L E R S - P O T E R I E , r u e L o n g u e T a i l l e 1 A ( R P M 0 8 0 6 . 4 0 3 . 3 6 2 ) c o n s t i t u é e p a r u n a c t e d u N o t a i r e A l a i n A E R T S , e n d a t e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 9 - 2 5 / 0 1 5 3 5 3 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
E s t p r é s e n t : M o n s i e u r L I E S S E F r a n ç o i s G e o r g e s E m i l e ( N N 7 4 0 8 0 7 2 0 3 3 3 ) , n é à C h a r l e r o i , l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G E R P I N N E S ( V I L L E R S P O T E R X E ) , r u e L o n g u e T a i l l e , n u m é r o 1 / A l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t ê t r e é s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t ; é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à d e u x c e n t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a
" - - - ~ _ . _ . ~ i s o c i é t é à p a r t i r d u f r j a n v i e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 .
V o l e t B - s u i t e
C e s p a r t s s o c i a l e s
i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i
D E U X I E M E R E S O L U T I O N -
n o u v e l l e s s e r o n t
d e c i n q u a n t e e u r o s p t i o n . S o u s c r i p t i o n e t
l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s L I E S S E , p r é n o m m é , s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 3 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c i n q u a n t e e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n r e m i s e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c e q u ' a t t e s t e c e d e r n i e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 3 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" 2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 3 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
C I N Q t I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t u n e c o p i e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e
~ - - . _ - - - - - - } -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
- - M v r r i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .