21/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a t r i w n n m s n n r d . C h a r ) ' c r o s
E N T R E L E
1 1 M A I 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 4 3 5 . 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P C B U D G E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d u S p i n o i s 1 4 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - c e s s i o n s d e p a r t s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n c i s F L A M E N G à C h â t e l e t , e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 5 i l a p p e r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P C B U D G E T » d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t à C h a r l e r o i r u e d u S p i n o i s 1 4 4 , e t q u ' e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d m e t , t o u t e n l a r e g r e t t a n t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é G A L L E d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t . E l l e l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n d u j o u r d e s a n o m i n a t i o n à c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é a p p r o u v e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a c e s s i o n d e c i n q c e n t s p a r t s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r s p a r t s p a r M e s s i e u r s G a l l e e t G i l l a r d à M a d a m e M i c h e l l e L E T E L L I E R . C e l l e - c i d é c l a r e p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t n e p a s e n d e m a n d e r p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s , a y a n t r e ç u t o u t e s i n f o r m a t i o n s q u ' e l l e j u g e a i t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s . C e t t e c e s s i o n s e r a p o r t é e s a n s t a r d e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e é l i t M a d a m e L E T E L L I E R a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t . C e l l e a c c e p t e s e s f o n c t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l à l ' a c t i v i t é d e b o u l a n g e r i e p â t i s s e r i e .
L ' a r t i c l e 2 d e s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a - + l e m e n t d a n s t o u t p a y s q u e l c o n q u e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i , d e t o u - ' t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , m a i s é g a l e m e n t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t s e r v i c e s d e
" t o u t e s f o u r n i t u r e s d e m a t é r i e l d e b u r e a u e t / o u d e m a g a s i n , c o m m e p a r e x e m p l e , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e m a i s e x e m p l a t i v e , m a c h i n e s à é c r i r e , m a c h i n e s à c a l c u l e r , c a i s s e s e n r e g i s t r e u s e s , b a l a n c e s , p h o t o c o p i e u r s , d i c t a p h o n e s , m e u b l e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u ;
- A p p a r e i l s d e c o m m u n i c a t i o n s c o m m e l e s c e n t r a l e s t é l é p h o n i q u e s , a l a r m e s , i n s t a l l a t i o n s s t é r é o p h o n i q u e s .
' T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t l ' é t u d e , l a p r o s p e c t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l a f o r m a t i o n , l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s t r a v a u x i n f o r m a t i q u e s e t m a c h i n e s , l o g i c i e l s e t p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c l ' i n f o r m a t i q u e ,
" L a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n , p a r c o n t r a t o u n o n , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g , d u m a t é r i e l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . - T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r H O R E C A , e n c e c o m p r i s l a p r i s e e n g e s t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e .
" T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e , g l a c e s e t c h o c o l a t s , e n c e c o m p r i s l a p r i s e e n g e s t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e o u d e d é p ô t - v e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ r
R é s e r v é
, a u
W V l o n i t A u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e . . . . . . . . -
' L a v e n t e e t l ' a c h a t , a u g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m o d è l e s r é d u i t s , m a q u e t t e s r a d i o c o m m a n d é s o u n o n , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s e t m a t é r i e l s s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a - ' r a i s ' s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b l - l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u s a u t r e s m o d e s , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , t o u t e g a r a n t i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s c o o r d o n n é e s
s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e n i e x h a u s t i v e , e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e e t l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ,
d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e i z e e u r o s t r e n t e c e n t s p o u r l e p o r t e r à t r e n t e e t u n
m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 ¬ } , e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C o r r é l a t i v e m e n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f a u c a p i t a l q u i s e r a d é s o r m a i s l e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 ¬ ) " I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f a u c o n t r ô l e . C e l u i - c i s e r a d é s o r m a i s l e
s u i v a n t
« L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e .
L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m - ' b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e l e u r
e x p i r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s e t f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t
n o m m é s p o u r d e s t e r m e s r e n o u v e l a b l e s d e t r o i s a n s . A u c o u r s d e l e u r m a n d a t , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r j u s t e s m o t i f s , s o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f
c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r c e f a i r e , e l l e s u p p r i m e t o u t e s r é f é r e n c e s d a n s l e s s t a t u t s a u x L o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s
C o m m e r c i a l e s e t r e m p l a c e - c e r t a i n e s d e c e s r é f é r e n c e s , s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , p a r d e s r é f é r e n c e s a u
C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s a d a p t a t i o n s s e r o n t f a i t e s d i r e c t e m e n t d a n s l e t e x t e d e m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s q u i s e r a
d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
N U I T I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m i s e e n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e D é p ô t s i m u l t a n é d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s J e a n - F r a n c i s F L A M E N G
N O T A I R E
r u e d u C a l v a i r e 1 1
6 2 0 0 C H A T E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t S : A u r e c t o : a p n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r a e p p e r s o n n e s
à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e