11/04/2014
ÿþM o d a l
[ 1 . 1 ) ( ï ] J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E . M O N S
f i G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
O 1 A V R . 2 1 1 ' 1 4
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 3 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E E T E R S P h i l i p p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 2 S i r a u l t ( V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n ) , r u e E m i l e L e t é 2 4
O b e t d e l ' a c t e : e t - u t - h i - 1 ' 0 N D E - C A P i n i - P !
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E E T E R S P h i l i p p e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 2 S i r a u l t , r u e E m i l e L e t é 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 3 5 3 . 7 1 4 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T à B e i o e i l l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A t h d e u x r ô l e s u n r e n v o i l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 5 1 7 f o l i o 2 2 c a s e 2 0 ; r e ç u 5 0 E , l e r e c e v e u r ( s i g n é ) V i n c e n t H u b e r t . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T , à B e l o e i l l e 1 9 m a r s 2 0 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 6 a v r i l 2 0 0 7 s o u s ! e n u m é r o 5 1 9 0 8 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a r s 2 0 1 2 , i l e n e s t r é s u l t é q u e d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 a p p r o u v é s , l a s o c i é t é b é n é f i c i a i t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t q u ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l p o u v a i t a i n s i ê t r e v e r s é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ! a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e d e 5 5 . 0 0 0 ¬ e t d e p a y e r i m m é d i a t e m e n t u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 5 . 5 0 0 ¬ , E n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 a é t é v e r s é l a s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s ( 4 9 . 5 0 0 E ) r e p r é s e n t a n t l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l .
E n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , c e t t e s o m m e a é t é c r é d i t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P E E T E R S , P O U s p é c i f i q u e m e n t o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E t à l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e P E E T E R S d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 . . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 6 8 . 1 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e P E E T E R S , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s r e q u i e r t d e c o n s t a t e r ! a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
" L e c a p i t a l d e s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 6 8 . 1 0 0 ¬ )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 5 c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 6 8 . 1 0 0 E ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l s o c i a l d e 4 9 . 5 0 0 E p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) P a u l E t i e n n e C U L O T , n o t a i r e à B e l o e i l
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 M I N 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 19.09.2013, DPT 28.11.2013 13672-0461-011
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 20.09.2012, DPT 31.10.2012 12626-0025-011
03/05/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n : P E E T E R S P H I L I P P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E m i l e L é t é , 2 4 - 7 3 3 2 S A I N T - G H I S L A I N ( S I R A U L T )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 3 5 3 7 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e .
D ' u n e d é c l a r a t i o n t e n a n t l i e u d e p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e M a d a m e C h a n t a l D E J O N C K H E E R E , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E E T E R S , d e m e u r a n t à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( S i r a u l t ) , R u e E m i l e L é t é , 2 4 , a é t é n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P h i l i p p e P E E T E R S ,
G é r a n t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u U N A L % U ; ; j s v ï E R C E
l U I 3 8 2 0 * I N I
* 1
R ~
M c
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 30.09.2011 11563-0064-010
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 16.09.2010, DPT 29.10.2010 10593-0074-010
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 17.09.2009, DPT 30.11.2009 09867-0254-010
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 18.09.2008, DPT 17.11.2008 08815-0164-010
14/07/2015
ÿþ " r , , ' ' i t - ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- - 3 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
O N S
D é n o m i n a t i o n : P E E T E R S P H I L I P P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E m i l e L é t é , 2 4 - 7 3 3 2 S A I N T - G H I S L A I N ( S I R A U L T )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 3 5 3 7 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s g é r a n t s
D ' u n e d é c l a r a t i o n t e n a n t l i e u d e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 0 1 . 0 4 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
- M o n s i e u r L a u r e n t P E E T E R S , d o m i c i l i é à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( S i r a u l t ) , R u e E m i l e L é t é , 2 4 - M o n s i e u r J u l i e n P E E T E R S , d o m i c i l i é à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( S i r a u l t ) , R u e E m i l e L é t é , 2 4
o n t é t é n o m m é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s à p a r t i r d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4 .
P h i l i p p e P E E T E R S ,
G é r a n t
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 17.09.2015, DPT 28.09.2015 15613-0462-011
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 15.09.2016, DPT 28.10.2016 16666-0181-011