03/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 ,
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
" K a r i n a U r b i n a P a d i n , n é l e 0 4 / 0 1 / 1 9 7 4 à O s t e n d e e t d o m i c i l i é C h e m i n d u S t o q u o i 2 8 - 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v ê q u e
" P e d r o T a n g h e , n é l e 2 1 / 0 2 / 1 9 7 6 a C o u r t a i e t d o m i c i l i é C h e m i n d u S t o q u o i 2 8 - 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v ê q u e
U n e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , r é g i e p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 F o r m e : L e s a s s o c i é s d é s i g n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t c r é é u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e x i s t a n t
e n t r e e u x e t l e s p e r s o n n e s q u i d e v i e n d r a i e n t u l t é r i e u r e m e n t p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n : L e n t r e p r i s e a p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l : P E K A R G r o u p .
L a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e : L A Z Y B A B O O N e t / o u B R I N G T H E B U S I N E S S
A r t i c l e 3 O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n t e x t i l e s , h a b i l l e m e n t , f o u r r u r e s , c h a u s s u r e s e t a r t i c l e s e n c u i r
- C o m m e r c e d e g r o s d e v ê t e m e n t s , a u t r e s q u e v ê t e m e n t s d e t r a v a i l e t s o u s - v ê t e m e n t s
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e c h a u s s u r e s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s , d e s o u s - v ê t e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r d a m e , h o m m e , e n f a n t e t b é b é e n
m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t
- C o m m e r c e d e g r o s d e c h a u s s u r e s
- C o m m e r c e d e g r o s d ' h a b i l l e m e n t e t d e c h a u s s u r e s
- A c t i v i t é s d e s s o c i é t é s h o l d i n g
- A c t i v i t é s d e g e s t i o n d e h o l d i n g s : i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r
b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c .
- C o n s e i l d e g e s t i o n
- C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n
- C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e
r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n e t c .
- F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e
- C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e
r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n e t c .
- L o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f e r e n c e s , t r a i n i n g s à l a t t e n t i o n d e p a r t i c u l i e r s a i n s i q u e d e
t o u t e s e n t r e p r i s e s o u c o l l e c t i v i t é s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d e c o a c h i n g e t d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e
m a n a g e m e n t p é d a g o g i q u e e t a c a d é m i q u e , o r g a n i z a t i o n e n d é l i v r a n c e d e s e s s i o n s d e f o r m a t i o n ;
- S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e b u r e a u e t a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : C h e m i n d u S t o q u o i ( M . E ) 2 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E K A R G r o u p
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 5 3 0 5 7 4 7 *
V o l e t B
7 8 2 2
0 6 2 7 7 6 6 6 7 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
A t h ( M e s l i n - l ' E v ê q u e )
G r e f f e
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n i n s t a l l a t i o n d e n t r e p r i s e ( s t a r t - u p ) , d é v e l o p p e m e n t , a c q u i s i t i o n , c e s s i o n o u
t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a g e s t i o n o u r e s t r u c t u r a t i o n d e s e n t r e p r i s e s ;
- l e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g e n e r a l d e t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d e s o c i é t é s .
- C o m m e r c e d e d é t a i l h o r s m a g a s i n , é v e n t a i r e s o u m a r c h é s
- V e n t e à d i s t a n c e
- C o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r I n t e r n e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p e r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à v r é e r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , e t d o n t l o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e x t e n s i o n d e l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L o r g a n e d e g e s t i o n a c o m p e t e n c e p o u r i n t e r p r e t e r l o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a u C h e m i n d u S t o q u o i 2 8 - 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v ê q u e . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n u n a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 5 D u r é e : L a s o c i é t é e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r t i c l e 6 C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s é l è v e à 1 . 0 0 0 , 0 0 Q'. I l e s t c o n s t i t u é d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 , 0 0 Q'. C e s p a r t s s o n t r é p a r t i e s e t l i b é r é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" K a r i n a U r b i n a P a d i n , p r é n o m m é , a p p o r t e 6 0 0 , 0 0 Q' e t d é t i e n t 6 p a r t s .
" P e d r o T a n g h e , p r é n o m m é , a p p o r t e 4 0 0 , 0 0 Q' e t d é t i e n t 4 p a r t s .
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s l e 2 8 / 0 3 / 2 0 1 5 s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r é g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n d e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n . C h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t s e s t t e n u d a d h é r e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e s a s s e m b l é e s .
A r t i c l e 7 C e s s i o n d e p a r t s - R e t r a i t d u n a s s o c i é : T o u t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s d o i t f a i r e l o b j e t d u n a c t e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é . S i l u n d e s a s s o c i é s s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s à u n e p e r s o n n e q u i n e s t p a s d é j à a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , l e f u t u r c e s s i o n n a i r e d e v r a p r é a l a b l e m e n t o b t e n i r l a g r é m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E n o u t r e , u n a s s o c i é p e u t s e r e t i r e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d e l a s o c i é t é a p r è s a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s s o c i é q u i s o u h a i t e s e r e t i r e r d o i t n o t i f i e r s o n s o u h a i t à l a s o c i é t é e t à c h a c u n d e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u m o i n s 3 m o i s a v a n t l a d a t e d e p r i s e d e f f e t s o u h a i t é e p o u r s o n r e t r a i t . S i l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e s o n a c c o r d , l a s o c i é t é l u i r e m b o u r s e l a v a l e u r d e s e s p a r t s e t l e g é r a n t r é d u i t l e c a p i t a l e n a n n u l a n t l e s p a r t s d e l a s s o c i é q u i s e s t r e t i r é .
A r t i c l e 8 C e s s i o n d e p a r t s a p r è s l e d é c è s d u n a s s o c i é - L i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e o u i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r d u n a s s o c i é :
L e d é c è s d u n a s s o c i é n e n t r a î n e r a p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é q u i c o n t i n u e s o n a c t i v i t é e n t r e l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s e t l e s a y a n t s d r o i t d e l a s s o c i é d é f u n t a p r è s a g r é m e n t d e s d i t s a y a n t s d r o i t p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s . L e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s p e u v e n t r a c h e t e r l e s p a r t s d e l a s s o c i é d é f u n t à l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e o u d i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r d u n a s s o c i é , l e s a s s o c i é s s e r é u n i r o n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é c i d e r s i l a s o c i é t é p o u r s u i t s o n a c t i v i t é o u s i e l l e e s t d i s s o u t e . S i l a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s s o c i é c o n c e r n é s o n t a n n u l é e s d e p l e i n d r o i t e t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t a p r è s r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r d e s e s p a r t s ( s a u f s i l e s a s s o c i é s r a c h è t e n t l e s d i t e s p a r t s o u l e s f o n t r a c h e t e r p a r d e s t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l a r t i c l e 7 .
A r t i c l e 9 N a n t i s s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s : L e n a n t i s s e m e n t d e s p a r t s d u n a s s o c i é p e u t s e f a i r e p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é . I l n e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é q u a p r è s a g r é m e n t d u b é n é f i c i a i r e d u n a n t i s s e m e n t p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a r t i c l e 8 p o u r l a c e s s i o n d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 N o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d u g é r a n t : L a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s n o m m é s g é r a n t s c o n s t i t u a n t s e u l s o u e n s e m b l e l o r g a n e d e g e s t i o n .
L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p r e n d r e l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é e t p o u r l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d e s t i e r s d a n s l a l i m i t e d e l o b j e t s o c i a l . C e p e n d a n t , i l d e v r a a v o i r o b t e n u l a u t o r i s a t i o n u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s p o u r a c q u é r i r d e s i m m e u b l e s , p o u r s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s b a n c a i r e s à m o y e n o u l o n g t e r m e , p o u r c o n s e n t i r d e s h y p o t h è q u e s s u r l e s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é o u p o u r a c c e p t e r d e n g a g e r c e l l e - c i e n t a n t q u e c a u t i o n s i m p l e o u s o l i d a i r e . I l e n e s t d e m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d u n e a u t r e e n t r e p r i s e . E n o u t r e , t o u t e c o n v e n t i o n c o n c l u e e n t r e l e g é r a n t e t l a s o c i é t é n e p o u r r a ê t r e a p p l i q u é e q u ' a p r è s a v o i r é t é a p p r o u v é e p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . E n f i n , i l e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t l e t e m p s e t l e s s o i n s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 T e n u e d e s a s s e m b l é e s : L e s a s s o c i é s d e v r o n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u m o i n s u n e f o i s p a r a n p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l o s à l a f i n d e l e x e r c i c e é c o u l é e t p o u r d é c i d e r d e l a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t . I l s p o u r r o n t a u s s i s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à t o u t m o m e n t s u r c o n v o c a t i o n d u g é r a n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d a o û t d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . L a c o n v o c a t i o n d o i t s e f a i r e p a r l e t t r e o u m a i l a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
E l l e d o i t i n d i q u e r l o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
L o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s s u r u n p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) , p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s a b s e n t s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l e x e r c i c e c l o s s i e l l e l e j u g e o p p o r t u n e t e l l e d é c i d e d e l a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t . S i c e l u i - c i e s t b é n é f i c i a i r e , c e b é n é f i c e , a p r è s d é d u c t i o n d e s é v e n t u e l l e s p e r t e s a n t é r i e u r e s e s t r é p a r t i a i n s i :
" à h a u t e u r d e 5 % a u m i n i m u m p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u à c e q u e c e l l e - c i a i t a t t e i n t a u m o i n s 1 0 % d u c a p i t a l s o c i a l ,
" l e s u r p l u s e s t r é p a r t i e n t r e l e s r é s e r v e s f a c u l t a t i v e s e t u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s é v e n t u e l l e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e p o u r p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n a b o u t i s s a n t à u n e m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 2 Q u o r u m e t m a j o r i t é : P o u r q u e l a s s e m b l é e p u i s s e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o i v e n t p o s s é d e r a u m o i n s 7 5 % d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e q u o r u m n e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t e l l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é t i e n n e n t a u m o i n s 6 1 % d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 E x e r c i c e s o c i a l : L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r m a r s e t s e c l ô t u r e l e d e r n i e r j o u r s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 4 T e n u e d e s c o m p t e s e t i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s : L e ( s ) g é r a n t ( s ) d o i t t e n i r u n e c o m p t a b i l i t é c o n f o r m e a u x l o i s e n v i g u e u r . I l d o i t é t a b l i r l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n d a n s l e m o i s q u i s u i t l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e . C e s d o c u m e n t s a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e v r o n t ê t r e e n v o y é s a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s .
A r t i c l e 1 5 D i s s o l u t i o n : L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n d a n s l u n d e s c a s s u i v a n t s :
" d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s ,
" d é c i s i o n d e j u s t i c e ,
" d é c è s d e t o u s l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 6 L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é e s t p l a c é e d o f f i c e e n l i q u i d a t i o n . D a n s c e c a s , s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n » s u r t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u x t i e r s . L e l i q u i d a t e u r e s t d é s i g n é e t s e s p o u v o i r s s o n t f i x é s l o r s d e l a s s e m b l é e q u i d é c i d e l a d i s s o l u t i o n . P e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e t i l p r o c è d e à l a v e n t e d e s é l é m e n t s d a c t i f s e t a u p a i e m e n t d e s d e t t e s .
À l a f i n d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , l e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e p o u r d o n n e r q u i t u s a u l i q u i d a t e u r , p o u r r é p a r t i r l a c t i f n e t e t p o u r c l o r e l a l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 1 7 C o n t e s t a t i o n s : T o u s l i t i g e s p o u v a n t s e p r o d u i r e e n t r e l e s a s s o c i é s r e l è v e r o n t d u t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d o n t d é p e n d l e s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 8 A c t e s e f f e c t u é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n - P e r s o n n a l i t é m o r a l e : U n é t a t d e s d é m a r c h e s e t d e s a c t e s e f f e c t u é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e s t j o i n t e n a n n e x e a u x p r é s e n t s s t a t u t s . L a s i g n a t u r e d e s d i t s s t a t u t s i m p l i q u e r a l a r e p r i s e d e c e s a c t e s p a r l a s o c i é t é a p r è s l i m m a t r i c u l a t i o n d e c e l l e - c i . D è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n , l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T O U T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e f i n i r l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 .
B . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e : L e p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e 2 1 / 0 8 / 2 0 1 7 .
C . G é r a n t s : L e s c o n s t i t u a n t s d é c i d e n t d e n o m m é s d e u x g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r P e d r o T a n g h e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
A p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 : M a d a m e K a r i n a U r b i n a P a d i n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
L e u r s m a n d a t s e s t à t i t r e g r a t u i t .
D . L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à P i e t e r V a n A s s c h e ( N N 6 4 0 5 2 8 4 9 7 4 2 ) , e x p e r t -
c o m p t a b l e , L i n d e 6 1 à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l e n v u e d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e
c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s
r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l l e s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n .
K a r i n a U r b i n a P a d i n
[ s i g n a t u r e ] P e d r o T a n g h e
F a i t l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 à M e s l i n - l ' E v ê q u e e n 3 e x e m p l a i r e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e