PERONNES INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. PERONNES INVEST
Dénomination : PERONNES INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 546.738.124

Publication

07/05/2014
ÿþMd 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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1118

14 4593

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gratte te Z 4 til), 2814

N° d'entreprise : 0546.738.124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara, 19

7640 Antoing

Réservé

au

Moniteur

belge



;i Ob' et de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATIONS

~t AUX STATUTS



;; D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 19 mars 2014, il résulte que s'est réunie; l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant sont! ,; siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets! figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

!. Première résolution : rapport d'un réviseur d'entreprises relatif à l'apport en nature ;

"

G" )

;i Deuxième résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'apport en nature

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration de ce jour exposant; l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée et les raisons pour! lesquelles ce rapport s'écarte des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

"Chaque actionnaire reconnaît avoir parfaite connaissance de ce rapport du conseil d'administration pour en; ;; avoir reçu une copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des;  membres de l'assemblée qui déclarent adhérer sans réserve au contenu de celui-ci,

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en nature

?; L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions d'euros (¬ 6.000.000,00) pour ie porter;

d'un million d'euros (¬ 1.000.000,00) à sept millions d'euros (¬ 7.000.000,00) par un apport en nature constitué.

d'actifs incorporels, apport effectué par la société anonyme «Société de développement du Bois de Péronne », i! ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara, 19, 0882.164.619 RPM Tournai, ces actifs étant plus; ip amplement décrits dans les rapports susmentionnés.

En rémunération de cet apport en nature, l'assemblée décide d'émettre six millions (6.000.000) d'actions" !! nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits! t: et avantages, chacune étant intégralement libérées.

Elles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme « Société de développement du Bois de; ; Péronne», pré-qualifiée,

Ces six millions (6.000.000) d'actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix d'un euro (¬ 1,00) par action.; Ces nouvelles actions participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de; vote après la clôture de la présente assemblée générale.

., Quatrième résolution : souscription de l'augmentation du capital par apport en nature et libération des! .; actions nouvelles

(...)

Cinquième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

i; L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en nature; à concurrence de six millions d'euros (¬ 6.000.000,00) est entièrement souscrite, que les six millions! (6.000.000) d'actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un; ;: montant de sept millions d'euros (¬ 7.000.000,00), représenté par sept millions (7.000.000) d'actions, sans; désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées et représentant chacune un sept millionième; (1/7.000.000ième) de l'avoir social.

Sixième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec tes décisions!

ri

prises:

ri

" Articlecing  Capital : pour le remplacer par le texte suivant;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

\Réservé

au

Momibeur

belge

Mod 11.1

«Le capital social est fixé à sept millions d'euros (¬ 7.000.000,00), II est représenté par sept millions (7,000.000)' d'actions, sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées et représentant chacune un sept millionième (1/7.000.000ième) de l'avoir social. »

" Article six -- Historique du capital : pour y insérer un dernier alinéa dont le texte est libellé comme suit : « Lors de l'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf mars deux mille quatorze, le capita! a été augmenté à concurrence de six millions d'euros (¬ 6.000.000,00) pour être porté à sept millions d'euros (¬ 7.000.000,00), par un apport en nature et par l'émission de six millions (6.000.000) d'actions nouvelles intégralement libérées. »

Septième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 rapport spécial du CA

- 2 mandats spéciaux

- 1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301886*

Déposé

20-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0546738124

Dénomination (en entier): PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 7640 Antoing, Place Bara 19

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 19 février 2014, il résulte qu on a comparu: Madame FOURCADE Anne-Marie, architecte, née à Toulouse, le 9 juin 1950, domiciliée Rue du Coron, 5 à 7604 Brasmenil ;

2. Son Altesse Edouard Lamoral Rodolphe, Prince de LIGNE de La TREMOILLE, né à Paris 8ième, le 27 septembre 1976, domicilié Château d Antoing, Place Bara, 15 à 7640 Antoing ;

3.Monsieur VAN LAETHEM Bernard Robert Germain Roger, né à Charleroi le 20 octobre 1959, domicilié Rue des Condruzes, 5 à 4560 Clavier.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société anonyme sous la dénomination "PERONNES INVEST", ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, dont le capital s'élève à un million euros (1.000.000 EUR), représenté par un million (1.000.000) d actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millionième (1/1.000.000ième) de l'avoir social. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme d un million d'euros (¬ 1.000.000,00).

ARTICLE 3  OBJET

La société a pour objet, à titre principal, tant en Belgique qu à l étranger, en son nom propre ou au nom de tiers : la réalisation, directement ou sous forme de license ou de franchise, d un concept novateur de centres de loisirs organisés autour des sports et de la remise en forme dans un cadre naturel, suivant le principe «Nature et sports » ;

Et plus particulièrement :

- toutes les études, de toutes disciplines, nécessaires à l élaboration et à la réalisation du concept ;

- toutes conceptions architecturales des hébergements, des aménagements sportifs, des centres de remise en forme, des lieux de réunion, etc, leur construction, leur entretien et leur gestion ;

- toutes élaborations, définitions et réalisations des différents programmes, et notamment des sports, de la remise en forme, des activités accessoires proposées dans lesdits centres ;

- toutes recherches de technologies nouvelles liées à ce concept ;

- tout dépôt de marques commerciales, de modèles, de brevets, liés directement ou indirectement au concept;

- toute activité de construction et de gestion desdits centres, et notamment mais pas exclusivement du Domaine d Antoing en Belgique.

La société a également pour objet la constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immobiliers, notamment l achat, la vente, l échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger.

La société peut exercer des mandats d administrateurs ou de gestion dans d autres sociétés.

La société peut, par le biais d apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autre, prendre des intérêts dans d autres sociétés existantes ou à constituer, toute entreprise ou toute opération, en vue de promouvoir son objet social ou de développer ou diversifier des activités accessoires à son objet social. Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des prêts et avances sous quelque forme ou pour quelque durée que ce soit, y compris toute assistance financière à toute société liée ou associée, ou, entreprise dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt, ainsi qu octroyer toute garantie ou engagement similaire en faveur des mêmes entreprises. Cette énumération n est pas limitative et la société peut dès lors exercer toutes activités commerciales, intellectuelles ou autres qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par le Code des sociétés.

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux

nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration

est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à

imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à

l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également

conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions

respectives qui ne seront toutefois pas opposables aux tiers.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

ARTICLE 22 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier

ministériel et en justice,

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 23 - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes

annuels, doit être confié à un commissaire, membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée

générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés, la

nomination d'un commissaire est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été

désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer

sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le commissaire ainsi nommé n'est/ révocable(s) en cours de mandat que pour juste motif.

ARTICLE 25 - RÉUNION

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième mardi de juin à neuf heures. Si ce jour est un jour férié

légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

ARTICLE 27 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d actions nominatives doivent, dans un délai de cinq jours francs

avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer par écrit le conseil

d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre

part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l assemblée est valablement constituée sans qu il ne doive être

justifié de l accomplissement de formalités de convocation.

ARTICLE 32 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 33 - DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont

présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de

titres représentés à l assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la

majorité des voix.

Les actionnaires peuvent, à l unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée

générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ARTICLE 34 - MAJORITE SPÉCIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de

la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si

l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée

représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère

valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par la loi.

ARTICLE 36 - ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l année suivante. ARTICLE 38 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 39 - PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

ARTICLE 42 - RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d » égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A/ Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du premier exercice social:

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un mars deux mille quinze.

2) Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en juni 2015.

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à trois personnes.

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur :

- Madame FOURCADE Anne-Marie, prénommée ;

- Monsieur DE LIGNE-LA TRÉMOÏLLE Edouard, prénommé.

- Monsieur VAN LAETHEM Bernard, prénommé.

Les administrateurs sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l assemblée générale ordinaire de deux mille dix-

neuf.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts sous la signature conjointe de deux

administrateurs pour tous les actes ou sous la signature de l'administrateur-délégué pour les actes relevant de la gestion

journalière.

Le conseil d administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4) Contrôle de la société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société bénéficie des

dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de

commissaire.

B/ Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder à la

nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :

- Présidente du conseil : Madame Anne FOURCADE, prénommée, ici présente et acceptant. Son mandat est exercé à titre

gratuit.

- Administrateur-délégué : Monsieur Bernard VAN LAETHEM, prénommé, ici présent et acceptant. L'administrateur-

délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion. Son mandat est exercé gratuitement et pour une durée identique à celle de son mandat d administrateur.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux:

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société privée à responsabilité limitée KREANOVE, ayant son siège social à 1180

Bruxelles, avenue Kersbeeck, 308, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un

guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes,

pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

09/02/2015
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Réser au Monit¬ belg.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe 1 i ,,p x

MONITEUR BELGE

Tr,ounal de Commerce de Tournai

2 9 -01- 20i dépoté au greffe le 1 5 JAN, 2015

IG1SCH STAAT`' L' ,_ce Marie-Guy

Greffe

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I Greº% -i =;r t.c : Sé

N° d'entreprise : Peronnes Invest

Dénomination .iz)S t (c, . 13$. 121

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : sooiété anonyme

Siège : Place Bara, 19 7640 Antoing

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur délégué- Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 janvier 2015

Démission d'un administrateur-délégué

Bernard Van Laethem démissionne de ses fonctions de gestion journalière et donc du mandat d'administrateur délégué avec effet immédiat.

Nomination d'un directeur général- gestion journalière

Le conseil nomme avec effet immédiat la SCRL Alliance ayant comme représentant permanent Bernard Van Laethem en qualité de directeur général chargé de la gestion journalière de la Société.

Procuration

En application des décisions du conseil d'administration du 6 janvier 2015, celui-ci donne mandat à Me Cedric Guyot et/ou Me Me Olivia de Patoul etlou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), de la démission de Bernard Van Laethem en qualité d'administrateur délégué de la Société et la nominaiton de la SCRL All'iance en qualité de Directeur Général.

Fanny Storms Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2015
ÿþMod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux anne es du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffeU.Pn[*

Tribunal de Commerce de Tournai

41110 D 8 JUIN

Z- 21)15t115dëa" -é au greffe laffl iy

N° d'entreprise : 0546.738.1 24

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES -- EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair comptable

(...)

Deuxième résolution : rapport spécial d'un réviseur d'entreprises relatif à une émission d'actions sous le pair comptable

(..-)

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cents mille euros (¬ 200.000,00) pour le porter de seize millions deux cents mille euros (¬ 16.200.000,00) à seize millions quatre cents mille euros (¬ 16.400.000,00) , par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (483.220) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable de 0,6840384 euro par action, au prix de souscription de 0,413890953553247 euro, elles seront libérées à concurrence d'un quart.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libération des actions nouvelles

(...)

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(" " )

Cinquième résolution : Acceptation expresse d'une émission sous le pair comptable

A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (483.220) actions nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingts (23.682.880) actions existantes et enfin, qu'elles

participeront au résultat de la société à dater de leur création.

Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par

apport en espèces

Mod 11.1

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de deux cents mille euros (¬ 200.000,00) est entièrement souscrite, que les quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (483.220) actions nouvelles sont libérées à concurrence d'un quart et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de seize millions quatre cents mille euros (¬ 16.400.000,00), représenté par vingt-quatre millions cent soixante-six mille cent (24.166.100) actions, sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un vingt-quatre millions cent soixante-six mille centième (1124.166.100ième) de l'avoir social.

Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

'Article cinq  Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à seize millions quatre cents mille euros (¬ 16.400.000,00). il est représenté par vingt-quatre millions cent soixante-six mille cent (24.166.100) actions, sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un vingt-quatre millions cent soixante-six mille centième (1/24.166.100ième) de l'avoir social. »

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 6 procurations

-1 rapport du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

V

17/06/2015
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai gatiO 1 i

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N° d'entreprise : ()S V, A3 i - »if

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES  EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Y, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les ;; résolutions suivantes :

Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair comptable

Deuxième résolution : rapport spécial d'un réviseur d'entreprises relatif à une émission d'actions sous le pair comptable

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six cents mille euros (¬ 600.000,00) pour le porter de quinze millions six cents mille euros (¬ 15.600.000,00) à seize millions deux cents mille euros (¬ 16.200.000,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre un million quatre cent quarante-neuf mille neuf cent soixante (1.449.960) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable de 0,7016622 euro par action, au prix de souscription de 0,413804518745345 euro, elles seront ü libérées comme dit ci-après.

;; Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libération des actions nouvelles

( )

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

( )

Cinquième résolution : Acceptation expresse d'une émission sous le pair comptable A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les un million quatre cent quarante-neuf mille neuf cent soixante (1.449.960) actions nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les vingt-deux millions deux cent trente-deux mille neuf cent vingt (22.232.920) actions existantes et

" enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création.

Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par

apport en espèces

























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

c

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de six cents mille euros (¬ 600.000,00) est entièrement souscrite, que les un million quatre cent quarante-neuf mille neuf cent soixante (1.449.960) actions nouvelles sont libérées à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (¬ 450.000,00) et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de seize millions deux cents mille euros (¬ 16.200.000,00), représenté par vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingts (23.682.880) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingtième (1123.682.880ième) de l'avoir social.

Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

" Article cinq Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à seize millions deux cents mille euros (¬ 16.200.000, 00), Il est représenté par vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingts (23.682.880) actions, sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingtième (1/23.682.880ième) de l'avoir social, »

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 6 procurations

-1 rapport spécial du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai

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N° d'entreprise : 0546.738.124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES  EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, Il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair. comptable

Deuxième résolution : rapport spécial d'un réviseur d'entreprises relatif à une émission d'actions sous: le pair comptable

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros (¬ 250.000,00)' pour ie porter de treize millions sept cents mille euros (¬ 13.700.000,00) à treize millions neuf cent cinquante, = mille euros (¬ 13.950.000,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre un million cent onze mille six cent trente-six (1,111.636) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes` et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable de 0,8966001 euro' par action, au prix de souscription de 0,224893760187687 euro, elles seront libérées intégralement.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

Quatrième r4solution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libération des actions nouvelles

SOUSCRiPT ON ET LIBERATION

Cinquième résolution : Acceptation expresse d'une émission sous le pair comptable

A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de ia société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les un million cent onze mille six cent trente-six (1.111.636) actions nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les quinze millions deux cent septante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (15.279.944) actions existantes et enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création.

Sixième rés " lution : constatation de la réalisation effective de l'au mentation de ça. ital . ar a.. ort en espèces

L'assemblée constate et requiert ie Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de deux cent cinquante mille euros (¬ 250.000,00) est entièrement souscrite, que les un million cent onze mille six cent trente-six (1.111.636) actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de treize millions neuf cent cinquante mille euros (¬ 13.950.000,00), représenté par seize millions trois cent nonante-et-un mille cinq cent quatre-vingts (16.391.580) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un seize millions trois cent nonante-et-un mille cinq cent quatre-vingtième (1/16.391.580ième) de l'avoir social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

I(Réservé

Moniteur

belge

Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions

prises:

" Article cinq  Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à treize millions neuf cent cinquante mille euros (¬ 13.950.000,00). 11 est représenté par seize millions trois cent nonante-et-un mille cinq cent quatre-vingts (16.391.580) actions, sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un seize millions trois cent nonante-et-un mille cinq cent quatre-vingtième (1/16.391.580ième) de l'avoir social. »

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 4 procurations

- 1 rapport spécial du CA

- 9 rapport du réviseur

- 9 coordination aux statuts





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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après dépôt de l'acte au greff

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Tribunal de Commerce de Tournai

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I III

N° d'entreprise : 0546.738.124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES  EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian QUIEVY, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes

Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair comptable

( )

Deuxième résolution : ra s " ort s ' écial d'un réviseur d'entre " vises relatif à une émission

d'action sous le " air com " table

( )

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (¬ 450.000,00) pour le porter de treize millions deux cent cinquante mille euros (¬ 13.250.000,00) à treize millions sept cents mille euros (¬ 13.700.000,00) par voie de souscriptions en espèces. En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre deux millions vingt-neuf mille neuf cent quarante-quatre (2.029.944) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable d'un euro (¬ 1,00) par action, au prix de souscription de 0,221680992185006 euro, elles seront intégralement libérées.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture cie la présente assemblée.

Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libératio des actions nouvelles

(...)

SOUSCRIPTION ET LIBERAT1ON

(.. )

Cinquiè e résolution : Acce station ex ' resse d'une émission sous le " air com " table

' A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les deux millions vingt-neuf mille neuf cent quarante-quatre (2.029.944) actions nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les treize millions deux cent cinquante mille (13.250.000) actions existantes et enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création.

Mod 11.1

Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'au " mentation de ca " ital " ar apport en espèces

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (¬ 450.000,00) est entièrement souscrite, que les deux millions vingt-neuf mille neuf cent quarante-quatre (2.029.944) actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de treize millions sept cents mille euros (¬ 13.700.000,00), représenté par quinze millions deux cent septante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (15.279.944) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un quinze millions deux cent septante-neuf mille neuf cent quarante-quatrième (1/15.279.944ième) de l'avoir social.

Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

" Article cinq -- Capital : pour le remplacer parle texte suivant:

«Le capital social est fixé à treize millions sept cents mille euros (¬ 13.700.000,00), Il est représenté par quinze millions deux cent septante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (15.279.944) actions, sans désignation de valeur nominale, et représentant chacune un quinze millions deux cent septante-neuf mille neuf cent quarante-quatrième (1/15.279.944ième) de l'avoir social. »

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 3 procurations

-1 rapport du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination aux statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

17/06/2015
ÿþAl,od 11.1

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en nature - Modifications aux statuts

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian QUIEVY, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : rapport d'un réviseur d'entreprises relatif à l'apport en nature

Deuxième résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'apport en nature

(" " )

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en nature

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions d'euros (¬ 6.000.000,00) pour le porter de sept millions d'euros (¬ 7,000.000,00) à treize millions d'euros (¬ 13.000.000,00) par un apport en nature constitué d'actifs immobiliers, apport effectué par Son Altesse Charles Antoine Prince de LIGNE de La TREMOILLE, ces actifs étant plus amplement décrits ci-après. En rémunération de cet apport en nature, l'assemblée décide d'émettre six millions (6.000.000) d'actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux sept millions (7.000.000) d'actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, chacune étant intégralement libérée.

Elles seront attribuées, entièrement libérées, à Son Altesse Charles Antoine Prince de LIGNE de La TREMOILLE, ci-après nommé.

Ces six millions 0.000.000) d'actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix d'un euro (¬ 1,00) par action. Ces nouvelles actions participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée générale.

Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en nature et libération des actions nouvelles

(" )

DESCRIPTION DES BIENS APPORTÉS PAR L'APPORTEUR

(..)

Sixième résolution ; conditions générales et particulières de l'apport

(..)

Septième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en nature

L'assemblée constate et requiert !e Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en nature à concurrence de six millions d'euros (¬ 6.000.000,00) est entièrement souscrite, que les six millions (6,000.000) d'actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de sept millions d'euros (¬ 7.000.000,00), représenté par sept millions (7.000.000) d'actions, sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées et représentant chacune un sept millionième (1/7.000.000ieme) de l'avoir social.

III

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Copie qui sera publiée aux annexes du MonitQur belge .

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0546.738.124

-âttit -e Commerce de Tournai `="~

08 JUIN 2915

Ale Marie-Guy

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Huitième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros (¬ 250.000,00) pour le porter de treize millions d'euros (¬ 13.000.000,00) à treize millions deux cent ' cinquante mille euros (¬ 13.250.000,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, émission de deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix d'un euro (¬ 1,00) l'une et seront libérées à concurrence d'un quart.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

Neuvième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et Iib=ration des actions nouvelles

(" " )

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(" " )

Dixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en espèces

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de deux cent cinquante mille euros (¬ 250.000,00) est entièrement souscrite, que les deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles sont libérées à concurrence d'un quart et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de treize millions deux cent cinquante mille euros (¬ 13.250.000,00), représenté par treize millions deux cent cinquante mille (13.250.000) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées (à l'exception de 250.000 actions qui le sont à concurrence d'un quart) et représentant chacune un treize millions deux cent cinquante mille sept millième (1/13.250.000ième) de l'avoir social.

Onzième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

" Article cinq  Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à treize millions deux cent cinquante mille euros (¬ 13.250,000,00). !I est représenté par treize millions deux cent cinquante mille (13.250.000) actions, sans désignation de valeur nominale, et représentant chacune un treize millions deux cent cinquante mille sept millième (1/13.250.000ième) de l'avoir social. »

Pour supprimer purement et simplement l'article six des statuts et renuméroter les articles suivants. Douzième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

Treizième résolution : Droit de préemption en faveur de Charles-Antoine de Ligne

En ce qui concerne tous les terrains détenus par la société que ce soit par acquisition, vente ou apport, l'assemblée décide d'octroyer au Prince Charles Antoine de le Ligne un droit de préemption avant toute vente ou opération de transfert quelconque de tout ou partie du droit de propriété à un tiers, ou création d'un droit réel en faveur d'un tiers pour une surface supérieure à 1 hectare. Le droit de préemption devra être exercé au prix de la transaction envisagée.

L'assemblée décide en outre qu'en cas d'application du droit de préemption, le Prince Charles Antoine de Ligne achètera le terrain concerné en l'état au moment de l'exercice de ce droit sans aucun recours relatif à cet état vis-à-vis de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mettre Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

-1 rapport spécial du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts



r Réservé

r N., au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2015
ÿþVII~IIIIIIIIIIIII

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Mod 11.1



pipe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iu

N° d'entreprise : 0546.738.124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

2 Objet de l'acte : EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION  CREATION DE CATEGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  REFONTE DES

STATUTS  NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les

résolutions suivantes :

Première résolution : Création de catégories d'actions et répartition entre les actionnaires existants

L'assemblée décide de créer quatre catégories d'actions : A, B, C et D.

L'assemblée décide que les actions sont de catégorie A, B, C ou D suivant qu'elles appartiennent à des actionnaires relevant de cette catégorie.

L'assemblée décide de répartir chacune des catégories d'actions en fonction de l'identité des actionnaires comme suit, ce que chacun des actionnaires, présents ou représentés comme dit est, accepte individuellement et expressément.

(" " )

Deuxième résolution : Détermination des droits et obligations afférents aux titres

Suite à la création de quatre catégories d'actions, l'assemblée décide d'adapter les conditions d'exercice du droit de préférence en cas d'émission de titres de la société, d'instaurer un agrément en cas d'émission de titres et à défaut d'exercice par les actionnaires de leur droit de préférence ou d'exercice partie! de celui-ci ou en cas de transfert de titres à un tiers.

L'assemblée décide en outre d'adapter les conditions et modalités de transfert des titres, d'adapter la composition du conseil d'administration et son fonctionnement, d'adapter les conditions de majorité spéciale pour certaines décisions de l'assemblée générale et de prévoir la faculté de constituer un comité de direction.

En conséquence, l'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts dans une résolution subséquente, Troisième résolution : Rapport du conseil d'administration conformément aux articles 582 et 583 du

Code des sociétés

( )

Quatrième résolution : Rapport d'un réviseur d'entreprises sur l'émission de droits de souscription en-

dessous du pair comptable

(En conclusion, nous déclarons que les informations financières et comptables contenues dans le rapport

spécial du conseil d'administration en date du 4 mai 2015 sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée

générale extraordinaire appelée à statuer sur la proposition de l'émission de droits de souscription en dessous

du pair comptable.

Cette conclusion n'est valable pour autant que les opérations d'augmentation de capital soient approuvées par

l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 mai 2015 ou toute autre date ultérieure décidée parle

conseil d'administration.

Bruxelles, le 4 mai 2015

; Le réviseur d'entreprises

François Chalmagne, Réviseurs d'Entreprises SPRL civile

Représentée par François Chalmagne

(" " " )

Cinquième résolution : Renonciation au droit de souscription préférentielle

(.)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

\ il DÉPOSÉ AU GREFFE LE lq -06- 2015

TRISUNe~~~ COMMIrRCE

~ f~F TOURNAI

13RICI.-1AVX [`irCULCC clss

Mad11A

Réservé

au

Moniteur

belge



Sixième résolution : Emission des droits de souscription - modalités et conditions d'émission et

d'exercice des droits de souscription

(... )

Septième résolution : souscription

(" " )

Huitième résolution : augmentation de capital sous condition suspensive

Par voie de conséquence, l'assemblée générale prend la décision de principe, sous la condition et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription dont question à la première résolution, d'augmenter le capital à concurrence d'un maximum de quarante-neuf mille trente-trois euros deux cents (¬ 49.033,02), par l'émission d'un maximum de quatre millions neuf cent trois mille trois cent (4.903.302) actions nouvelles ordinaires intégralement libérées à la souscription et qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes appartenant à la même catégorie d'actions.

Les actions nouvelles souscrites à l'occasion de l'exercice des droits de souscription seront des actions appartenant à la même catégorie d'actions que les actions actuellement détenues par chacun des bénéficiaires des droits de souscription.

Neuvième résolution : modification de l'article des statuts relatif au capital sous condition suspensive L'assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital dont question à la huitième résolution, de modifier l'article des statuts relatif au capital pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

Dixième résolution : pouvoirs spéciaux résultant de l'émission des droits de souscription

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour

- faire constater par acte authentique, dans un délai d'un mois suivant le paiement du prix d'exercice du droit de souscription (à l'issue de chaque période d'exercice), le nombre de droits de souscription exercés, le nombre d'actions nouvelles souscrites, leur libération totale en numéraire, ta réalisation de l'augmentation de capital, le montant de cette augmentation et les modifications des statuts qui en résultent;

- exécuter les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire;

- aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en général, faire le nécessaire ;

- Inviter le notaire à procéder à la coordination des statuts.

Onziè e résolution : Acceptation expresse des actionnaires

A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les (maximum) quatre millions neuf cent trois mille trois cent (4.903.302) actions nouvelles résultant de l'exercice des droits de souscription soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits et avantages que les vingt-quatre millions cent soixante-six mille cent (24.166.100) actions existantes et enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création. Les actions nouvelles souscrites à l'occasion de l'exercice des droits de souscription seront des actions appartenant à la même catégorie d'actions que les actions actuellement détenues par chacun des bénéficiaires des droits de souscription.

Douzième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

L'assemblée dispense Madame le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l'objet social établi le 4 mai 2015. A ce rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté le 28 février 2015, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes.

Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.

Treizième résolution : modification de l'obiet social

Quatorzième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts eu égard aux résolutions qui précèdent et d'adopter le texte suivant ;

OBJET

La société a pour objet, à titre principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers : la réalisation, directement ou sous forme de licence ou de franchise, d'un concept novateur de centres de loisirs organisés autour des sports et de la remise en forme dans un cadre naturel, suivant le principe « Nature et sports » ;

Et plus particulièrement ;

- toutes les études, de toutes disciplines, nécessaires à l'élaboration et à la réalisation du concept ;

- toutes conceptions architecturales des hébergements, des aménagements sportifs, des centres de remise en forme, des lieux de réunion, etc, leur construction, leur entretien et leur gestion ;

- toutes élaborations, définitions et réalisations des différents programmes, et notamment des sports, de la remise en forme, des activités accessoires proposées dans lesdits centres ;

- toutes recherches de technologies nouvelles liées à ce concept ;

- tout dépôt de marques commerciales, de modèles, de brevets, liés directement ou indirectement au concept;

- toute activité de construction et de gestion desdits centres, et notamment mais pas exclusivement du Domaine d'Antoing en Belgique ;

- la gestion, le développement et l'exploitation de toute exploitation forestière et de sablières.

La société a également pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en

immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction,







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger. La société peut exercer des mandats d'administrateurs ou de gestion dans d'autres sociétés.

La société peut, par le biais d'apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autre, prendre des intérêts dans d'autres sociétés existantes ou à constituer, toute entreprise ou toute opération, en vue de promouvoir son objet social ou de développer ou diversifier des activités accessoires à son objet social.

Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des prêts et avances sous quelque forme ou pour quelque durée que ce soit, y compris toute assistance financière à toute société liée ou associée, ou, entreprise dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt, ainsi qu'octroyer toute garantie ou engagement similaire en faveur des mêmes entreprises.

Cette énumération n'est pas limitative et la société peut dès lors exercer toutes activités commerciales, intellectuelles ou autres qui contribuent directement ou Indirectement à la réalisation de son objet social. L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par le Code des sociétés.

CAPITAL

Le capital social est fixé à seize millions quatre cents mille euros (¬ 16.400.000,00). II est représenté par vingt-quatre millions cent soixante-six mille cent (24.166.100) actions, sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un vingt-quatre millions cent soixante-six mille centième (1/24.166.1001ème) de l'avoir social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de six (6) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pcur six (6) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par celle-ci.

Chaque administrateur sera rééligible.

Les membres du conseil d'administration seront répartis par catégorie d'actions, comme suit :

- Un (1) administrateur représentant les actionnaires de catégorie A;

- Un (1) administrateur représentant les actionnaires de catégorie B;

- Un (1) administrateur représentant l'actionnaire de catégorie C,

- Trois (3) administrateurs représentant les actionnaires de catégorie D.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner une ou plusieurs personnes physiques en qualité de représentant permanent, qui auront individuellement ou conjointement, le pouvoir de la représenter lors des réunions du conseil d'administration de la société. Les mandats d'administrateurs et de Président sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

COM1TE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut créer un comité de direction composé de plusieurs membres, qu'ils soient administrateurs ou non. Le conseil d'administration fixe le mode de fonctionnement du comité, les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, lie-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un suppert matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.

B/Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. II ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni l'utilisation du capital autorisé.

ClToutes les opérations importantes dans le cadre de la stratégie, du financement et de l'organisation de la société devront être autorisées par décision du conseil d'administration de la société.

DlChaque administrateur a droit à une (1) voix.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Le Président n'a pas voix prépondérante en cas de partage des voix au conseil.

ElSauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les dispositions en matière de conflits d'intérêts sont également applicables aux membres du comité de direction.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires au utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 19.1

Réservé

au

Moniteur

belge

R

Toute décision concernant une éventuelle cession du fonds de commerce de la société relève de la

compétence exclusive de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

égaiement conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives qui ne seront toutefois pas opposables aux tiers.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice,

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans

les comptes annuels, doit être confié à un commissaire, membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,

nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le Code des

sociétés, la nomination d'un commissaire est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération

incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à

charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale

pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le commissaire ainsi nommé n'est/ révocable(s) en cours de mandat que pour juste motif.

RÉUNION

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième mardi de juin à neuf heures. Si ce jour est

un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours à la procédure par écrit, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour

l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les

commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital

social.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans un délai de cinq

jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer

par écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour

lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l'assemblée est valablement constituée sans qu'il

ne doive être justifié de l'accomplissement de formalités de convocation.

REPRESENTATiON

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire de son choix,

pourvu que celui-ci soit également actionnaire et ait accompli les formalités requises pour être admis à

l'assemblée. La procuration doit être écrite et établie par lettre, par fax, par email ou sous toute autre forme

écrite.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

MAJORITE SPÉCIALE

En outre des pouvoirs réservés par la loi et les statuts de la société à l'Assemblée générale, les actionnaires

conviennent que les décisions reprises ci-après nécessiteront une résolution spéciale de l'assemblée et

l'approbation d'au moins 82% des titres représentatifs du capital de la société lors de l'assemblée générale

concernée (quorum de vote) et pour autant que 60% de l'entièreté des titres représentatifs du capital de la

société soient présents ou représentés lors de ladite assemblée générale (quorum de présence):

(i) augmentation ou diminution du capital ;

(ii) modification de l'objet social ;

(iii) modification du nombre total d'administrateurs;

(iv) fusion ou scission de la société ;

1.-

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé - au Moniteur belge

(y) liquidation ou dissolution de la société ;

(vi) cession du fonds de commerce de la société.

En cas de non réunion des quorums de présence et de vote repris ci-dessus, une nouvelle assemblée générale devra être convoquée et ne pourra adopter des décisions que pour autant que les quorums de présences et de votes repris ci-dessus soient respectés.

Toutes les autres décisions seront adoptées moyennant le respect du quorum de présence et te respect du quorum de vote prévus par la loi.

ÉCRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Quinzième résolution : Démission d'administrateurs

L'assemblée constate à l'instant la démission des administrateurs en fonction et ce avec effet immédiat, à savoir :

1. Madame Anne-Marie Fourcade, prénommée, domiciliée Rue du Coron, 5 à 7604 Brasmenil ;

2. Son Altesse Edouard, Prince de LIGNE de La TREMOILLE, prénommé, domicilié au Château d'Antoing, Place Bara, 15 à 7640 Antoing ;

3. Monsieur Bernard VAN LAETHEM Bernard, prénommé, domicilié Rue des Condruzes, 5 à 4560 Clavier.

Seizième résolution : Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à six.

Est appelé à la fonction d'administrateur de catégorie A :

Madame Anne-Marie Fourcade, prénommée ;

Est appelé à la fonction d'administrateur de catégorie B :

Son Altesse Edouard, Prince de LIGNE, prénommé ;

Est appelé à la fonction d'administrateur de catégorie C :

SPRL Grand Large Invest, représentée par Monsieur Patrick BRAMI;

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de catégorie D:

1. SPRL GOLDEN STAR, représentée par Monsieur Paul BERTRAND ;

2. SCRL ELEVAGE DE L'ALLIANCE, représentée par Monsieur Bernard VAN LAETHEM ;

3. SA HOLIDAY HOME EXPERTS, représentée par Monsieur JAMES MENNEKENS ;

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est d'une durée de 6 ans et prendra fin en deux mille vingt et un

(2021). L'assemblée décide que le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

L'assemblée constate que chacun des nouveaux administrateurs a expressément accepté son mandat

d'administrateur.

Dix-septième résolution : Nomination d'un commissaire

L'assemblée décide de ne pas nommer à la fonction de commissaire.

Dix-huitième résolution : Approbation des clauses relatives au changement de contrôle

(...)

Dix-neuvième résolution : exécution des décisions prises et pouvoirs spéciaux

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises, et

notamment, en vue de l'annotation du registre des actions, et au Notaire soussigné en vue de la coordination

des statuts.









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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 6 procurations

- 2 rapport du CA

1 rapport du réviseur

- 1 coordination des statuts



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2015
ÿþN° d'entreprise : 0546.738,124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

ii Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES - EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair comptable

(, .)

Deuxième résolution : rapport spécial d'un réviseur d'entreprises relatif à une émission d'actions sous le pair comptable

(,..)

Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de sept cent cinquante mille euros (¬ 750.000,00) pour le porter de quatorze millions huit cent cinquante mille euros (¬ 14.850.000,00) à quinze millions six cents mille euros (¬ 15.600.000,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre deux millions deux cent seize mille quatre cent quarante (2.216.440) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable de de 0,7418887 euro par action, au prix de souscription de 0,338380465972460 euro, elles seront libérées intégralement. ailes participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libération des ections nouvelles

(" " )

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(...)

Cinquième résolution : Acceptation expresse d'une émission sous le pair comptable

A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les deux millions deux cent seize mille quatre cent quarante (2.216.440) actions nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les vingt millions seize mille quatre cent quatre-vingts (20.016.480) actions existantes et enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création.

Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en espèces

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de sept cent cinquante mille euros (¬ 750.000,00) est entièrement souscrite, que les deux millions deux cent seize mille quatre cent quarante (2.216.440) actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de quinze millions six cents mille euros (¬ 15.600.000,00), représenté par vingt-deux millions deux cent trente-deux mille neuf cent vingt (22.232.920) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt-deux millions deux cent trente-,deux mille neuf_ëent vingtième- (1122.232.920ième} de_l'avoir social. _.____ -____ _ _ _ _____ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 11.1

Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions

prises:

" Article cinq  Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à quinze millions six cents mille euros (¬ 15.600.000,00). Il est représenté par vingt-deux millions deux cent trente-deux mille neuf cent vingt (22.232.920) actions, saris désignation de valeur nominale, et représentant chacune un vingt-deux millions deux cent trente-deux mille neuf cent vingtième (1Í22.232.920ième) de l'avoir social»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 4 procurations

-1 rapport spécial du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

:servé au

M(onitgur belge`

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2015
ÿþ Mod 11.1

11_5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





0855 5

N° d'entreprise : 0546.738.124

Dénomination (en entier) : PERONNES INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Bara 19

7640 Antoing

cià

°1D

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES  EMISSION D'ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

1.. D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, à l'intervention de Maître Christian Quievy, Notaire à Antoing, le 20 mai 2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des

o actionnaires de la société anonyme PERONNES INVEST, ayant son siège social à 7640 Antoing, Place Bara

X 19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les

e résolutions suivantes :

b Première résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'émission d'actions sous le pair

rm

cià

comptable

I e Deuxième résolution : rapport spécial d'un réviseur d'entreprises relatif à une émission d'actions sous

d I pair comptable

ke

, q Troisième résolution : augmentation du capital par apport en espèces

e L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf cents mille euros (¬ 900.000,00) pour le porter de treize millions neuf cent cinquante mille euros (¬ 13.950.000,00) à quatorze millions huit cent

o cinquante mille euros (¬ 14.850.000,00), par voie de souscription en espèces.

'r En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre trois millions six cent vingt-quatre

I mille neuf cents (3.624.900) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions

b existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

I 04 L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront émises en-dessous du pair comptable de 0,851046695

Î- euro par action, au prix de souscription de 0,248282711247207 euro, elles seront intégralement libérées.

_ e Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la et

l cléture de la présente assemblée.

ri) Quatrième résolution : souscription à l'augmentation du capital par apport en espèces et libération des el

I cà actions nouvelles

i SOUSCRIPTION ET LIBERATION

I

el: (" .,)

t Cinquième résolution : Acceptation expresse d'une émission sous le pair comptable

A l'instant interviennent à nouveau tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent qu'ils acceptent expressément et en pleine connaissance de cause que les trois millions six cent vingt-quatre mille neuf cents (3.624.900) actions

~D nouvelles soient émises à un prix de souscription par action inférieur au pair comptable, et qu'elles conféreront les mêmes droits que les seize millions trois cent nonante-et-un mille cinq cent quatre-vingts (16.391.580)

r. actions existantes et enfin, qu'elles participeront au résultat de la société à dater de leur création.

A: Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en espèces

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence de neuf cents mille euros (¬ 900.000,00) est entièrement souscrite, que les trois millions six cent vingt-quatre mille neuf cents (3.624.900) actions nouvelles sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de quatorze millions huit cent cinquante mille euros (¬ 14.850.000,00), représenté par vingt millions seize mille quatre cent quatre-vingts (20.016.480) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt millions seize mille quatre cent quatre-vingtième

-(a120.,016480-ième)-de.lavoirsocial.----- ---- - ----- -----

-------------------------------------------------------------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

aU ,.

Moniteur belge

3 Septième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions

prises:

" Article cinq Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à quatorze millions huit cent cinquante mille euros (¬ 14.850.000,00). Il est représenté par vingt millions seize mille quatre cent quatre-vingts (20.016.480) actions, sans désignation de valeur nominale, et représentant chacune un vingt millions seize mille quatre cent quatre-vingtième (1/20.016.480ième) de l'avoir social.»

Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

-1 expédition de l'acte -1 extrait analytique

- 4 procurations

-1 rapport spécial du CA

-1 rapport du réviseur

-1 coordination des statuts

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.06.2015, DPT 19.10.2015 15652-0550-012
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 19.09.2016, DPT 25.10.2016 16663-0412-021

Coordonnées
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Code postal : 7640
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Commune : ANTOING
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