08/01/2015
ÿþu i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L I D E C C H T I E R C E
2 6 B E C . 2 0 1 4
D I V I S I Q N M A O N S
D é n o m i n a t i o n : P H A L A D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 7 8 - 7 0 9 0 B R A I N E - L E - C O M T E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 7 6 3 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 0 2 . 0 6 . 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r G u y D E L T E N R E , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e s P o m m i e r s , 2 6 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e N i c o l e D E V O L D R E , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e s P o m m i e r s , 2 6 , a d m i n i s t r a t e u r
- M a d e m o i s e l l e A n n e D E L T E N R E , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e s P o m m i e r s , 2 8 , a d m i n i s t r a t e u r
o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , c e u x - c l p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
G u y D E L T E N R E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
~
. , ~ , ,
~ . ~ ~
I N i i i i 1 ~ ~ J 4 u 1 w 1 1 w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
11/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 7 6 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A L A D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e d e l a S t a t i o n , 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H A L A D E L " .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e J o s e p h P o t v i n , a y a n t r é s i d é à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 8 8 1 - 1 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 0 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u n o m i n a t i f s .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
- R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t a u p o r t e u r , d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i o u
n o m i n a t i v e s , s e l o n l e c h o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s o u n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- R a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i e s t c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e m a n d e l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s i g n e l e d i t r e g i s t r e . U n e c o p i e d u d i t r e g i s t r e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 8 4 5 0 *
R é E M o r
b i
L ~ / © I l e D
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 D E C . 2 0 1 1
N °
G r e f f e
A a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, z s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t 7 u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e