08/04/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
M o d 2 7
j R B U N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S L t S
2 7 M A R S g l i t
9
* l A 0 5 6 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 8 3 9 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A N A S E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 Q 6 0 S O I G N I E S , c h e m i n d e l a G u e l e n n e , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s ; d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r d e v a n t N o u s , M a î t r e S y l v i e S U R M O N T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
A C O M P A R U :
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H A N A S E M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S O I G N I E S , C h e m i n d e i a
G u e l e n n e , 1 5 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 8 3 9 . 4 2 9 ,
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , p r é n o m m é , e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 2 0 - 1 6 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 4 3 2 0 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r e n d ! e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e , d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ; p r é l e v é s s u r l e s r é s r v e s t a x é e s a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 , : d a n s l e c a d r e d e l a l ó i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e l e d é c l a r e . L ' o r i g i n a l d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é .
L e v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a é t é e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 7 2 7 4 2 0 2 7 7 1 1 7 2 3 . L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , r e s t e r a c i -
a n n e x é e .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s
s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e s i x : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a C o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e d e M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , N o t a i r e à A t h , e n d a t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r e t _ _
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e t
a u ` d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 2 ; l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s
M o n i t p u r p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l
b e i g e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a r s 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E 1 p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r a s ( 1 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ( C 1 R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D E S P R E T P h i l i p p e , e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t ,
d e p u i s l e 1 f é v r i e r 2 0 0 8 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r l a c o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D E S P R E T P h i l i p p e , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t , d e p u i s l e 1 f é v r i e r 2 0 0 8 , l e q u e l a a c c e p t é l e p r é s e n t m a n d a t ,
F R A I S .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 2 m i n u t e s ,
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e