26/05/2014
ÿþ : 1 5 ) . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
F t é
M o I 1 1 1 1 1 ! 1 ' 1 1 . 1 1 § 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 1 6 0 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A L O U V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C H L
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 6 5 , 7 1 0 0 S a i n t - V a a s t
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e A G / C o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n L ' A s s e m b l é g é n é r a l e , e n s a s é a n c e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 , a a c t é e t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 à l ' i s s u e d e l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P a s c a l G R A U X , r u e B o i s T o n i n , 1 0 0 , 7 1 3 4 E p i n o i s .
- M o n s i e u r R e i n e r K A I V E R S , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 2 , 4 8 7 7 O l n e .
- M a d a m e M a r y s e V A L F E R , p l a c e d e P e t i t - R o e u l x - l e z - N i v e l l e s , 1 1 , 7 1 8 1 P e t i t - R o e u l x - l e z - N i v e l l e s , P r é s i d e n t e d u C A .
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D E V E N I J N , r u e P a u l D u f o u r , 6 1 , 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . - M a d a m e M a r i e T h é r è s e S I L E Z - L E G R A I N , R é s i d e n c e d u P a c h y , 8 , 7 1 4 0 M o r l a n w e z .
2 . L e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 2 e t l e b u d g e t p r é v i s o n n e l 2 0 1 3 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u r é v i s e u r e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n n a n t l e u r g e s t i o n f i n a n c i è r e e t l ' e x é c u t i o n d e l ' e n s e m b l e d e l e u r s m a n d a t s .
3 . L a c o m p o s i t i o n d u C A e t d e l ' A G e s t i n c h a n g é e . L e s m a n d a t s c i - d e s s u s s o n t c o n f i r m é s .
M a r y s e V A L F E R , P r é s i d e n t e
F r a n ç o i s D E V E N I J N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
_ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 27.06.2014 14248-0523-019
25/07/2014
ÿþ ' N " f i t - o - j e . ; - 1 7 e ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 1 6 0 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A L O U V E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L E L I M I T E
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e 6 5 , 7 1 0 0 S a i n t - V a a s t
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n
L e s a s s o c i é s d e l a s u i P h a r m a - L o u v e , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e 1 9 j u i n 1 0 1 4 , o n t a c t é
- l a f i n d e s m a n d a t s d e m e m b r e e t a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R a i n e r K A I V E R S , r u e d e s C o m b a t t a n t s 1 2 , 4 8 7 7 O l n e , à d a t e r d u 0 1 a o û t 2 0 1 4 ,
- d é s i g n é M o n s i e u r S t é p h a n M E R C I E R , r u e P . M a c h a n d 4 5 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , c o m m e r e p r é s e n t a n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e e t a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 0 1 a o û t 2 0 1 4 ,
F r a n ç o i s D E V E N I J N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P a s c a l G R A U X , A d m i n i s t r a t e u r
T R I B U A L D E C O M M E R C E D E M O N S
5 J I L . 2 0 1 (
1 1 0 1 1 1 1 1 ) . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 24.06.2013 13214-0028-020
27/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O
1 5 J A N . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
M C R C E
1 1 i
M D O W O R ] 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 6 0 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A - L O U V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E E X S A I N T - V A A S T , A V E N U E D E L ' E U R O P E , 6 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e N o t a i r e P i e r r e B R A H Y à L a L o u v i è r e , e n ' d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 0 5 v o l u m e 1 1 2 4 , f o l i o 0 6 7 , c a s e 0 0 1 2 . D r o i t p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é l e R e c e v e u r . 1 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c e s s i o n d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e t t r a n s m i s s i b l e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s . L a c e s s i o n d e s p a r t s e s t r é g l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A b r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a g r é a t i o n d e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a g r é a t i o n d e s a s s o c i é s . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t a u x N o t a i r e s a s s o c i é s P i e r r e B R A H Y e t S y l v a i n B A V i E R a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ( P . B R A H Y , n o t a i r e a s s o c i é ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D Y Y D R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 3 0 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 ~ ~ J a 1 5
D 1 V 1 S Q 1 4 M O N S
t u " d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 1 6 0 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A - L O U V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 6 5 à 7 1 0 0 - L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e m e r c r e d 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 6 h 0 0 .
A l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e :
1 . A c c e p t e e t n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
L a s o c i é t é " D e v a n t h i n i c P h a r m a S P R L " ( 0 5 0 6 . 8 9 3 . 2 9 4 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 1 8 0 S e n e f f e , R u e d e s C a n a d i e n s , 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e A n d r é ( N . N . : 6 6 1 2 1 4 - 0 2 4 - 5 6 ) , d o m i c i l i é e à S e n e f f e ( 7 1 8 0 ) , R u e d e s C a n a d i e n s , 2 4 .
A p a r t i r d e c e p o i n t , l a s o c i é t é " D e v a n t h i n i c P h a r m a S P R L " , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n d r é p r e n d p a r t - a u v o t e .
2 . E n t é r i n e l e s d é m i s s i o n s d e :
- M o n s i e u r G r a u x P a s c a l ( N . N . : 5 6 0 5 0 3 - 0 3 9 - 1 5 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e ;
- M a d a m e V a l f e r M a r y s e ( N . N . : 4 9 0 3 2 3 - 5 2 0 - 3 7 ) , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e ;
- M a d a m e S i l e z - L e g r a i n M a r i e - G h i s l a i n e ( N . N . : 3 5 1 0 2 3 - 1 0 0 - 1 5 ) , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e ! r e p r é s e n t a n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e ;
- M o n s i e u r D e v e n i j n F r a n ç o i s ( N . N . ; 6 9 0 9 2 6 - 2 5 1 - 9 3 ) , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e ;
- M o n s i e u r M e r c i e r S t é p h a n e ( N . N . : 5 9 0 5 0 1 - 0 7 9 - 0 1 ) , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é s ;
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d o n n e d é c h a r g e a u x p e r s o n n e s v i s é e s c i - d e s s u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e t m i s s i o n s j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t d è s c e j o u r .
D e v a n t h i n i c P h a r m a s p r i , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e A n d r é
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u A u r e c t o : 4 1 o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.06.2012 12228-0416-020
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 29.06.2011 11236-0433-019
20/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 5 0 9 2 1 5
f
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 D M A R S 2 0 1 5
D I N M O N M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 6 0 , 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A - L O U V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e 6 5 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n d a t e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s C a n a d i e n s , 2 4 à 7 1 8 0 S e n e f f e
A n n e A n d r é
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D e v a n t h i n i c P h a r m a S P R L , G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
r 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 03.06.2010 10149-0497-018
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 30.06.2009 09343-0122-019
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 18.08.2015 15439-0363-017