14/09/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n : P H A R M A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 - " 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( S i r a u l t )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 3 4 8 1 4 0
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S e r g e F O R I E Z , N o t a i r e g é r a n t d e f a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e ; « E n r e g i s t r é à D o u r , l e , 0 5 , 0 7 . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 7 0 , f o l i o 6 0 , c a s e 6 , r ô l e s t r o i s , r e n v o i s a n s . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a l ( s i g n é ) P R E V O T J . L . » i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H A R M A S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( e x - S i r a u l t ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , n u m é r o 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 3 4 8 . 1 4 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a u x t e r m e s d u q u e l l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t i è m e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s , L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . "
« L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a f o i l e p e r m e t .
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s » ;
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t i è m e « d é p ô t d e s t i t r e s » e s t s u p p r i m é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e v i n g t - c i n q u i è m e a u x s t a t u t s q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e v i n g t - c i n q u i è m e : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 , E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s 2 0 j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R s
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t i
~ . ~ : .
* 1 2 1 5 5 0 4 2 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R
0 1 - 0 9 - 2
G I S C H S T A A
E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ~ D E M O 1 : S
1 3 R I 2 0 1 2
E L O E
0 1 2
T S B l . A C
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r 7 é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s
l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . -
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
« L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r f e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
« S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e , e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - n e u v i è m e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t
a r t i c l e , l e s m o t s " q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s » p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r :
- M a d a m e C a t h e r i n e B R O W E T d o m i c i l i é e à 7 3 0 0 B o u s s u , r u e N e u v e , n u m é r o 1 0
- M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e V A N D E R E L S T , d o m i c i l i é à 7 3 0 0 B o u s s u , r u e N e u v e , n u m é r o 1 0 ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e G E S T I F A R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 3 T e r t r e , r o u t e d e T o u r n a i , 2 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e V A N D E R E L S T p r é c i t é .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ;
L e m a n d a t d e M a d a m e C a t h e r i n e B R O W E T c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , L e s a u t r e s m a n d a t s
p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é s s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e e t l a c o o r d i n a t i c n d e s s t a t u t s .
S e r g e F a r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" S e r g e F a r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 . 1 1 1 j 1 1 ! 1 1
R M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 M I L . 2 0 1 1
G r e f f e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 4 8 . 1 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r i d n a i r e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e V A N D E R E L S T , r é s i d a n t à 7 3 0 0 B O U S S U , R u e N e u v e 1 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é G E S T I F A R S . A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 7 3 3 3 T E R T R E , R o u t e d e T o u m a i , 2 ;
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n -
C h r i s t o p h e V a n d e r e l s t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u p o s t e v a c a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é G E S T I F A R S . A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 7 3 3 3 T E R T R E , R o u t e d e T o u r n a i 2 , c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a r g e l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é n é c e s s a i r e s q u a n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d é c i d e e x p r e s s e m e n t d e r e n d r e l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s e f f e c t i v e s a u p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþ M a l i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M U N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 g J U I L . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
1 I 1 i i i i i i i i i i i i u u 1 1 i m i i i i i i
* 1 1 1 1 7 1 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 4 8 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r i d n a i r e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e V A N D E R E L S T , r é s i d a n t à 7 3 0 0 B O U S S U , R u e N e u v e 1 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é G E S T I F A R S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 7 3 3 3 T E R T R E , R o u t e d e T o u r n a i , 2 ;
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n -
C h r i s t o p h e V a n d e r e l s t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u p o s t e v a c a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é G E S T I F A R S . A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 7 3 3 3 T E R T R E , R o u t e d e T o u r n a i 2 , c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a r g e l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é n é c e s s a i r e s q u a n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d é c i d e e x p r e s s e m e n t d e r e n d r e l ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s e f f e c t i v e s a u p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e