04/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 J 1 , 1 1 . 8 1 1 I l
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 5 M S 2 0 1 4
G r e f i f e
1 » " - - - - - . . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 2 1 8 . 4 1 3
- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E C H A R U E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e T r i e u G o s s i a u x , 1 1 4
6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c é e - B a u l e t )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e o l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , e n d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e 1 q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à F l e u r u s l e v i n g t - s e p t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 1 7 5 F o l i o 1 6 c a s e 7 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e = e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' , P H A R M A C I E C H A R U E S P R L , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r f e r é v i s e u r e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r : d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p a r l e g é r a n t e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e j u s t i f i a n t l ' a p p o r t e n = n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
' L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l e s c r é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s q u i s o n t a p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s o n t f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e ' ' l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i . q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e : c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 3 6 0 . 0 0 0 ¬ . C e l l e - c i c o r r e s p o n d a u . m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « P H A R M A C I E : C H A R U E S P R L » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ; d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s , s u r é v a l u é ;
- L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 3 . 6 0 0 : t i t r e s n o u v e a u x d e l a s o c i é t é « P H A R M A C I E C H A R U E S P R L » a t t r i b u é s a u x a s s o c i é s ; ;
- N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e ' c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
^ w A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 1 1 . 1
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n o u s a c o n f i r m é l ' a b s e n c e d e l i t i g e s f i s c a u x o u a u t r e s d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t ;
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n o u s a c o n f i r m é q u ' a u c u n l i t i g e , e n g a g e m e n t o u p a s s i f é v e n t u e l d e : n a t u r e à e n t a m e r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é n e d e v r a i t ê t r e c o m p t a b i l i s é . » .
; C e s d e u x r a p p o r t s s o n t r e s t é s a n n e x é s à l ' a c t e
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s ; e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e c e j o u r .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r M a r c C H A R U E a a p p o r t é s a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ; e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s
; M a d a m e A n n e H E R M A N S a a p p o r t é s a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ; e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 , 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A p r è s c e s o p é r a t i o n s , I e c a p i t a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 7 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 3 . 7 8 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r M a r c C H A R U E e t M a d a m e A n n e H E R M A N S , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P H A R M A C I E C H A R U E e t f a i r e a p p o r t d e l e u r c r é a n c e e n c o m p t e ' c o u r a n t .
; L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é a u p r o f i t d e l a S P R L P H A R M A C I E C H A R U E p a r M o n s i e u r M a r c C H A R U E e t M a d a m e A n n e H E R M A N S , c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c r é t é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e ; t r e i z e e n a p p l i c a t i o n d u r é g i m e t r a n s i t o i r e i n s t a u r é e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r p a r l a L o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M a r c C H A R U E , q u i a a c c e p t é , m i l l e h u i t c e n t ( 1 . 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s e t : à M a d a m e A n n e H E R M A N S , q u i a a c c e p t é , m i l l e h u i t c e n t ( 1 . 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e I e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , e n , y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 , 1
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s ' m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 7 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 3 . 7 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e ' s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 6 b i s ; p o u r a j o u t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ê m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 6 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s . L o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a p p o r t e u r s o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l ' a p p o r t é t a i t u n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l s d é t e n a i e n t e n v e r s l a s o c i é t é s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
I I e n e s t t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
" U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 / 0 2 1 2 0 1 4
" R a p p o r t d u r é v i s e u r
" R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
" S t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e