PHARMACIE DECLERCQ MC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHARMACIE DECLERCQ MC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.045.452

Publication

19/07/2013
ÿþF `') : k ç ! 3 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

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111

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NODINORD 11.1

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier}

(en abrégé} : Forme juridique :

Siège : 0806.045.452

« PHARMACIE DECLERCQ MC »

Société Privée à Responsabilité Limitée 7850 Enghien - place du Vieux Marché, 41.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

L'AN DEUX MILLE TREIZE LE CINQ JUILLET

Devant Maître Jean-Louis MERTENS, Notaire résidant à Leuze-en-Hainaut.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée cc PHARMACIE DECLERCQ MC » ayant son siège social à 7850 Enghien ex Enghien, place du Vieux Marché, 41, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0806.045.452, société constituée suivant acte reçu par te notaire Laurence Gambier le vingt-huit août deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du deux septembre suivant sous le numéro 08302554. (on omet)

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte les résolutions suivantes

I° Première résolution : confirmation de la modification de l'adresse du siège social.

L'assemblée décide d'abroger te texte de la première ligne de l'article deux des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« Le siège de la société est établi à B-7850 ENGHIEN, place du Vieux Marché, 41. »

2° Deuxième résolution : Modification de l'obiet social.

A) Rapport.

L'assemblée se dispense de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés, dont sa membre confirme avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de la gérante, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente avril deux mille treize .

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social.

L'assemblée décide d'étendre l'objet social de ia société et, à cet effet, d'insérer entre le troisième et le quatrième paragraphe de l'article trois des statuts, le texte suivant :

« La société a également pour objet et de manière subsidiaire l'exploitation d'un ou plusieurs instituts d'esthétique, tant en Belgique qu'à l'étranger, notamment pour la fourniture de tous services, études, conseils ainsi que l'exécution de toutes prestations relatives aux soins du visage (bien-être et techniques anti-âge), aux soins du corps, ainsi qu'à la manucure, la pédicure, la pédicure médicale, l'épilation, les teintures de cils et sourcils, le maquillage, les massages corps et visages non thérapeutiques, les techniques amincissantes et dépilatoires utilisant des appareils spécifiques plus évolués (tels que endermologie, lipocavitation, vibrations infrasonores, lampes flash, chromothérapie, infra-rouge, ....).

La société a également pour objet de manière subsidiaire : l'achat et la vente de produits cosmétiques en gros et détail, la recherche et l'exploitation de brevets, marques et produits ou de matériel se rapportant à l'esthétique, la petite coutellerie (coupe-ongles, limes, râpes...) ainsi que la vente de dispositifs médicaux tels que bas de contention et bas anti-cellulite, la présente liste ne devant être considérée que purement énonciative et non exhaustive.

La société a aussi pour objet subsidiairement la formation en massages et autres techniques esthétiques (soins visage, corps, pédicurie, pédicurie médicale, maquillage, massages, ...) et la vente d'accessoires et appareils nécessaires concernant ces cours.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Si certaines prestations énoncées ci-dessus sont soumises à un accès à la profession particulier, la société

subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »

3° Troisième résolution : Confirmation de la souscription et la libération intégrales du capital social et en

conséquence modification du texte de l'article quatre des statuts, qui sera libellé comme suit

« Capital social - Représentation

Article 4

Le capital social est fixé au montant de TRENTE MILLE EUROS (30.000 EUR) divisé en trois cents parts

sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 300, représentant chacune unitrois centième

du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. Il est intégralement souscrit et libéré. »

4° Quatrième résolution : Nomination d'un représentant permanent « personne physique » de la société.

L'assemblée générale décide de désigner, pour une durée illimitée, en qualité de représentant permanent

« personne physique» de la société, Mademoiselle Marie-Cécile DECLERCQ, préquaiiiiée, qui accepte.

Son mandat sera gratuit sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

5° Cinquième résolution : Pouvoirs.

L'assemblée confère à la gérante tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, y compris la

coordination des statuts, et notamment d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en

particulier au guichet d'entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée. (on omet)

(suivent les signatures)

Enregistré à Leuze-en-Hainaut deux râles sans renvoi le 8 juillet 2013 volume 434 folio 33 case 17 reçu

cinquante euros. Le Receveur ai. (signé) Anne Deroux.

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport de la gérance, situation active et passive au

0110412013, statuts coordonnés.

Pour extrait analytique conforme

Jean-Louis Mertens, Notaire à Leuze-en-Hainaut.

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 31.05.2013 13142-0420-015
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 08.06.2012 12156-0551-015
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 26.08.2011 11449-0441-015
15/03/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

OMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

- 3 MARS 2011

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PHARMACIE DECLERCQ MC

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

PLACE DU VIEUX MARCHE 22 A 7850 ENGHIEN

0806045452

TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge AGE du 31/01/2011

Le siège social de la société est transféré : PLACE DU VIEUX MARCHE 41 A 7850 ENGHIEN depuis le 01 janvier 2010.

DECLERCQ MARIE CECILE

Gérante

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dr: rEpresEnter la pe:;onne morale a l'égard des t,ers

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29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10215-0116-015
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 21.08.2015 15447-0546-015

Coordonnées
PHARMACIE DECLERCQ MC

Adresse
PLACE DU VIEUX MARCHE 41 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne