C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t m a i l l é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I V Y
" 1 9 1 0 1 4 5 "
D é n o m i n a t i o n : P H A R M A C I E D E S S A U L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S a u l e s 2
7 0 8 0 F r a m e r i e s ( L a B o u v e r i e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 . 5 7 9 . 9 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S 1 O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e :
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
D é l i b é r a t i o n
P a r c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a S . A . " P H A R M A C I E D E S S A U L E S " p r e n a n t e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , M a d a m e M a r i e - L i n e D E G R O O T E , M o n s i e u r P a t r i c k D E G R O O T E e t s o n é p o u s e M a d a m e C h a n t a l C A T T E L A I N o n t c é d é l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s é d a i e n t à l a S . P . R , L . " H O L D I N G D E S S A U L E S " .
E n v e r t u d e c e t t e c o n v e n t i o n , i l e s t d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
e n p l a c e a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s m a n d a t s d e :
- M a d a m e M a r i e - L i n e D E G R O O T E , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r J e a n L A U N E , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e C o r a l i e D E G R O O T E , A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s m a n d a t s d e :
- - L a S . P . R . L . " H O L D I N G D E S S A U L E S " ( B E 0 5 4 7 . 9 0 1 . 3 3 2 ) s i s e r u e d e s S a u l e s , 2 à
7 0 8 0 F r a m e r i e s ( L a B o u v e r i e ) , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d a m e A n n e - S o p h i e B A U W E N S
- M o n s i e u r J u l i e n C H R I S T I A E N S , A d m i n i s t r a t e u r
R u e d e L o b b e s , 2 7 à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( V e l l e r e i l l e - l e s - B r a y e u x )
M a d a m e M a r i e - L i n e D E G R O O T E , A d m i n i s t r a t e u r
R u e d e L o b b e s , 2 7 à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( V e l l e r e i l l e - f e s - B r a y e u x )
L e s m a n d a t s d e l a S . P . R . L . " H O L D I N G D E S S A U L E S " e t d e M o n s i e u r J u l i e n C H R I S T I A E N S p r e n n e n t c o u r t à d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ( B i l a n a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 9 ) .
L e m a n d a t d e M a d a m e M a r i e - L i n e D E G R O O T E p r e n d c o u r t à d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
L a S . P . R . L . " H O L D I N G D E S S A U L E S " , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d a m e A n n e - S o p h i e B A U W E N S
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8 M A I 2 0 1 4
~
G r e f f e
. _ _
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e