24/12/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; , S i è g e : R u e d u P l i t , 1 0
7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( A n v a i n g )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s , ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E D E W A E L E - W I T D O U C K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( A n v a i n g ) , R u e d u P u t , 1 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u ; r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l é s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t s e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r d é c o u p a g e e n b a n d e l e t t e s d e m o i n s d ' u n c e n t i m è t r e , e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r M a r n i k : ; R O B B E R E C H T S , r e s p o n s a b l e C o r p o r a t e A c t i o n s e t d e M o n s i e u r N a t h a n B E G H 1 N .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p r o c è s - v e r b a l d e d e s t r u c t i o n é m a n a n t d e B E L F I U S B a n q u e & A s s u r a n c e s e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s . m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r ' e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u ; , d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e _ o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . s
L e t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n ' ; t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u n ~ ~ n ~ ~ ~ r e n w i d n
" 1 3 1 9 3 7 1
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 6 3 . 6 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E W A E L E - W I T D O U C K ( e n a b r é g é ) :
i : 'o r n m e r c e d e T o u r n a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
~ . .
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
3 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2015
ÿþa d 2 . 0
,
P u j e i , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E i ' a S A U L E
1 1 - 0 8 - G R E F F E
T R I B U N A L D E 2 0 1 5
D E r ~ C O M M E R C E R N A I
= N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 6 3 . 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E W A E L E - W I T D O K
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u P l i t 1 0 , 7 9 1 0 A n v a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 l e m a n d a t d e M o n s i e u r D E W A E L E V i n c e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 6 a n s s o i t j u s q u ' a u 0 3 / 0 6 / 2 0 2 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 l e m a n d a t d e M a d a m e W I T D O U C K M é l a n i e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 6 a n s s o i t j u s q u ' a u 0 3 / 0 6 / 2 0 2 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 l e m a n d a t d e l a S P R L M E L V I N D E W A E L E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E W A E L E V i n c e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 6 a n s s o i t j u s q u ' a u 0 3 / 0 6 / 2 0 2 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 j u i n 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r D E W A E L E V i n c e n t e t d e M a d a m e . W 1 T D O U C K M é l a n i e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v i e n t à é c h é a n c e e t d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e u r . ' m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l a S P R L M E L V I N D E W A E L E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E W A E L E V i n c e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e ' d e 6 a n s .
D E W A E L E V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r
W I T D O U C K M é l a n i e
A d m i n i s t r a t e u r
M E L V I N D E W A E L E S P R L
R e p r é s e n t é p a r M r D E W A E L E V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e