16/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
F Y / Ï 0 E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 0 1 1 i ! I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 9 8 2 . 6 4 6 t i r e t e t t i â b l e
i Y i b u n a l d e C o m m e r c e d e f o u r n a l _ a l : W : 9 ; e r )
i é p o s . , . é a u g r e f f e l e A V R . 2 0 1 4
C f r i z f r i e r a s u ï i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D U B I Z E T - A P O T H E E K V A N N I E U W K E R K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p l a c e d u M a r c h é 3
7 7 8 3 C o m i n e s - V V a r n e t o n ( L e B i z e t )
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s ! d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à !
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a y a n t s o n s i è g e à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E
l ! 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u g g e , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r ! H e d w i g V A N D E R D O N C K T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 6 1 A b o î t e 4 2 , a d r e s s é l e r a p p o r t e x i g é p a r l a l o i c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e m e n t i o n n é c i - a p r è s L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t , d a t é d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o n t l e s s u i v a n t e s :
L a s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A P H A R M A C I E D U B I Z E T c o n s i s t e n t e n u n e c r é a n c e d e 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
C ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n
1 ! a r b i t r a i r e s e t q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 7 2 p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ! i a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
i ! N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e 1 ; c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , n i s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
( )
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t i 1 q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( E 2 4 1 . 0 5 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( E 3 0 3 . 0 5 6 , 0 0 ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e m e n t i o n n é l
i l c i - d e s s o u s ( c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e - i r ,
d e u x ( 9 7 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t s o u s c r i r e a u p r i x g l o b a l d e c i n q c e n t l ! s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e !
i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M o d 1 1 . 1
. . . . . . . . .
m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 3 4 . 9 4 4 , 0 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e
i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 9 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o
r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p o u r u n m o n t a n t
b r u t d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s
i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
A p p o r t
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t f o n t a p p o r t d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t
s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e l l e q u e r e p r i s e d a n s l e r a p p o r t r é v i s o r a l e t t e l l e q u ' a p p a r a i s s a n t à c e j o u r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , e t c e l a c o m m e s u i t e
M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H O V I N E , p r é n o m m é , f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 1 1 . 5 2 0 , 0 0 ) ;
M a d a m e T h é r è s e V A N D E N B O S S C H E , p r é n o m m é e , f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 1 1 . 5 2 0 , 0 0 ) ;
M o n s i e u r D i m i t t i H O V I N E , p r é n o m m é , f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 2 7 4 . 1 7 6 , 0 0 ) ;
M o n s i e u r D o m i n i q u e H O V I N E , p r é n o m m é , f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 7 8 , 7 8 4 , 0 0 ) ,
( - "
R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d d e s a p p o r t e u r s , q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 9 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é s c o m m e s u i t
À M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H O V I N E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; d i x - n e u f ( 1 9 ) a c t i o n s ;
À M a d a m e T h é r è s e V A N D E N B O S S C H E , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e d i x - n e u f ( 1 9 ) a c t i o n s ;
À M o n s i e u r D i m i t r i H O V I N E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 4 6 3 ) a c t i o n s ; A M o n s i e u r D o m i n i q u e H O V I N E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e : q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 4 7 1 )
a c t i o n s .
( " " " )
D E U X I E M E D É C I S I O N - S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - I N C O R P O R A T I O N D E L A P R I M E D ' É M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 3 4 . 9 4 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 3 0 3 . 0 5 6 , 0 0 ) à s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p a r t i c u l i e r i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t , s a n s c r é a t i o n n i é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T R O 1 S I E M E D É C I S I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a u g m e n t a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e c a p i t a l o n t é t é r é a l i s é e s e f f e c t i v e m e n t , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 2 2 2 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 2 2 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 2 2 2 d u c a p i t a l . »
( " - )
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s - r a p p o r t d u r e v i s e u r
r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i , . . " 3 é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P Q S E A U 5 R I ' - i ÿ i E L E
6 - 0 1 - 2 0 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T f f è A l
I I I I I I I i ü h I I 1 1 1 1 1 I I I I ~ I
* 1 4 0 1 5 5 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 9 8 2 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D U B I Z E T - A P O T H E E K V A N N I E U W K E R K E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : p l a c e d u M a r c h é 3
7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : c o n v e r s i o n t i t r e s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S e n d a t e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s : ï ; d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e ; c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e c h a n g e m e n t d e l a n a t u r e d e s t i t r e s , c o n f o r m é m e n t ; a u x d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
i l e s t t e r n i a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e p r e n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e :
r a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
i l D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s q u i e n f o n t l a i
d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s é m i s p a r l a s o c i é t é .
L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e ;
é l e c t r o n i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t :
> i 1 ° - l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° - l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° - l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e ;
i ' . 4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f ;
à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r ,
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e :
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t ;
q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é '
i i d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e ,
I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r i a
c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s , i l c o n v i e n t d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e ; c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t á l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s o n t l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l ' a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e a m a r q u é d e f a ç o n i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t s o n a c c o r d s u r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l u i a d r e s s e r l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t a b r o g é , é t a n t d e v e n u s a n s o b j e t .
S E C O N D E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I m m é d i a t e m e n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e c i t é p l u s h a u t s o l l i c i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s q u i a v a i e n t é t é d é p o s é s e n c o m p t e - t i t r e s a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , e n i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
( " )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u ' i l a é t é c r é é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é l a m e n t i o n r é p o n d a n t a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , s i g n é e p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , d e s o r t e q u e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a é t é r é a l i s é e m a t é r i e l l e m e n t c e j o u r , s a n s e x c e p t i o n .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
ï R é s e r v é
a u
' 1 o g i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e