13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.11.2013, DPT 10.12.2013 13681-0369-013
07/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 5 4 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e N e u v i l l o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : G r a n d R u e 2 0 1 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
i a i 1 1 1 1 1 1 3 1 0
R é s e r v é i
a u
M o n i t e u i
b e l g e
T r i b u n e d e c o m m e r c e d e C h a r i e v o i E N T R E L E
2 D E C . 2 0 1 4
r . ~ e u ' o . Z a , ' r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t , d o n t l a m i s s i o n s e t e r m i n e , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
M a d a m e A u r o r e J a c q u e t , G r a n d R u e 2 0 1 , 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
I I a n , F y c f , 2
~ G Q p 3 ` - e : ~ - A e t - L e c e i
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r Y n n r i R l d e c o m m e r o e d e C h a r l e r o i . U + ' N T R F ` "
3 0 N O V . 2 0 1 2
a r e g i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 5 4 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e N e u v i l l o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R u e 2 0 1 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t 1 R é v o c a t i o n m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i
f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
M a d a m e A n n e S a i n t - P a u l , G r a n d R u e 2 0 1 , 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e
l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e V i n c i a n e J a c q u e t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e A n n e S a i n t - P a u l , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e d e 2 0 1 8 :
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e A n n e S a i n t - P a u l , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
5 . r . e " t " & à 1 , a s 3 l , l v ~ i m e l ' e _ Y a L , r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.11.2012, DPT 27.11.2012 12647-0174-013
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ I I I l i i i I I I N I I I I I
* i s o a s 3 s x *
M
2 ~ ~ r - ^ ~ ~ t
~ 2
e t i A R t f e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 5 5 4 9 5 7 D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E N E U V I L L O 1 S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 6 1 C h a r l e r o i ( M o n t i g n i e s s u r S a m b r e ) G r a n d R u e , 2 0 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r é a l i s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n à i a i e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é q u i a a d o p t é , á l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x ;
a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e
l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
"
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
E l l e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ( e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é ) s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a u
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n :
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s 1 7 5 ( c e n t s e p t a n t e c i n q ) t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r d e v a n t N o u s , N o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e à M a d a m e S A I N T - P A U L A n n e p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s , r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a d i t e c o n v e r s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.11.2011, DPT 08.12.2011 11633-0219-014
29/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 08.11.2010, DPT 22.11.2010 10610-0560-015
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 09.11.2009, DPT 08.12.2009 09881-0284-015
18/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 10.11.2008, DPT 11.12.2008 08847-0256-015
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 12.11.2007, DPT 03.12.2007 07816-0048-016
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 13.11.2006, DPT 06.12.2006 06898-3595-013
01/12/2005 : CH071074
29/11/2004 : CH071074
22/11/2004 : CH071074
14/01/2004 : CH071074
26/11/2003 : CH071074
12/12/2000 : CH071074
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.11.2015, DPT 23.11.2015 15672-0037-012
30/05/2000 : CH071074
10/12/1999 : CH071074
05/01/1995 : CH71074
01/01/1995 : CH71074
01/12/1990 : CH71074
01/01/1990 : CH71074
22/12/1988 : CH71074
24/12/1985 : CH71074
09/07/1985 : CH71074
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 14.11.2016, DPT 28.11.2016 16686-0585-012