07/01/2014
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I x 1 1 1 1 1 1 1 * i i a o o ~ u w i u ~ ~ ~ u m n i w i ~
a i a "
R T I ~ I J N A L u t C O M M E R C E
D E M O N S
Z 4 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
' N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 0 0 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E S C H N E I D E R - D E P O U H O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 8 7 F a y t - l e - F r a n c , r u e d e R a m p e m o n t , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e H A M A I D E , à M o n s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A C I E S C H N E I D E R - D E P O U H O N " d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 8 7 F a y t - l e - F r a n c , r u e d e R a m p e m o n t , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g - p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t e u p o u r o b j e t l a d é c i s i o n d e d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e e t q u i e s t r é a l i s é e c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
( 5 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 7 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 7 4 1 , 6 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s l i b è r e n t e n t i è r e m e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H N E I D E R - D E P O U H O N s o u s c r i t t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 7 8 . 8 4 1 , 6 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- M a d a m e I r k a V A N D E N B O S S C H E s o u s c r i t t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 7 7 . 3 5 8 , 4 0 ¬ ) , ; e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 3 0 8 8 2 4 4 4 8 9 1 0 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e " B E L F I U S B A N Q U E & A S S U R A N C E S " .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 7 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 5 7 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ` a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. _ . . H i s t o r i q u ë . . . . . ~ , . _ . . . . . _ . d
I n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 a v e c u n c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 0 1 , l e c a p i t a l a é t é d i m i n u é à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q f r a n c s b e l g e s ( 1 . 6 9 5 , 0 0 F B ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) ) s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q f r a n c s b e l g e s ( 7 4 8 . 3 0 5 , 0 0 F B ) , s o i t a p r è s c o n v e r s i o n , à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ê ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ê ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 1 ) à c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 7 4 . 7 5 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
V c t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e à M o n s
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ? ~ . i 1 : J .
M d 2 . 1
i R I B U N A L L f L C : U M L E i ; . , L - M O N ' , - R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 L J 1 u J
N ° G r e f f e
1 1 1 0 I 1 3 1 0 1 I I I V I N ~ I I , I ~ ~ V
*
V V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 0 0 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L P H A R M A C I E S C H N E I D E R - D E P O U H O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : H o n n e l l e s , s e c t i o n d e F a y t l e - F r a n c , R u e d e R a m p e m o n t , n u m é r o 1 . O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " « S P R L P H A R M A C I E S C H N E I D E R - D E P O U H O N » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à H o n n e l l e s , s e c t i o n d e F a y t - l e - F r a n c , R u e d e R a m p e m o n t , n u m é r o 1 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
E l l e d é s i g n e c o m m e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M a d a m e V A N D E N B O S S C H E , I r k a N i c o l e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 5 5 . 0 4 . 0 2 - 1 4 0 , 1 3 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e t t e d e r n i è r e ) , d o m i c i l i é e à H o n n e l l e s , s e c t i o n d e F a y t - l e - F r a n c , R u e d e R a m p e m o n t , n u m é r o 1 .
L a s o c i é t é a d o n c à c e j o u r d e u x g é r a n t s :
1 ) M o n s i e u r S C H N E I D E R - D E P O U H O N , D o m i n i q u e P i e r r e F r a n ç o i s , n é à C h a r l e r o i l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 5 4 . 0 9 . 1 6 - 3 0 3 . 2 6 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) e t
2 ) M a d a m e V A N D E N B O S S C H E , I r k a N i c o l e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 5 5 . 0 4 . 0 2 - 1 4 0 . 1 3 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e t t e d e r n i è r e ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à H o n n e l l e s , s e c t i o n d e F a y t - l e - F r a n c , R u e d e R a m p e m o n t , n u m é r o 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e g é r a n t M o n s i e u r S C H N E I D E R - D E P O U H O N , D o m i n i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e