24/07/2014
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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t r i b u n a l o e c c " n r r o , c . o d e C h a r l e r o i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 5 9 2 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E N B I O L O G I S T E C A R O L I N E D E B E C K E R
( e n a b r é g é ) : P H A R M A B I O D E B E C K E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , a v e n u e N o u v e l l e n u m é r o 3 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( v i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H A R M A C I E N B I O L O G I S T E C A R O L I N E D E B E C K E R » e n a b r é g é « , P H A R M A B I O D E B E C K E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , a v e n u e N o u v e l l e n u m é r o 3 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L a m b i n d e F o n t a i n e - l ' E v ê q u e e n d a t e d u n e u f n o v e m b r e ; d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o ; 2 0 0 9 1 1 2 6 / 0 1 6 6 2 1 4 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C H A R L E R O I R P M C H A R L E R O I e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 5 9 2 . 3 8 3 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E D E C I S O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T E T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 0 5 . 0 0 0 , - ¬ ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i , R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , e t c e c o n f o r m é m e n t à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à N O N A N T E Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 9 4 . 5 0 0 , - ¬ ) ; m o n t a n t q u i a é t é a t t r i b u é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s d e N O N A N T E Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 9 4 . 5 0 0 , - ¬ ) , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e m o n t a n t d e N O N A N T E Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 9 4 . 5 0 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S - F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 1 3 0 0 1 7 3 0 7 8 4 6 3 9 s o u s l ' i n t i t u l é « A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é P h a r m a c i e n B i o l o g i s t e C a r o l i n e D e b e c k e r » N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u s l e s a s s o c i é s d i s p o s a n t d ' u n d r o i t i n t é g r a l a u d i v i d e n d e e t c h a q u e t i t r e p a r t i c i p a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d ' u n m o n t a n t e x a c t e m e n t i d e n t i q u e , l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é s e r a e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e à s a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l . D é s l o r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e a u x t i t r e s .
Q U A T R I E M E D E C I S 1 O N
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 9 4 . 5 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T T R E I Z E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 1 3 . 1 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e . L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e t i t r e p a s s e r a d o n c d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) à m i l l e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s ( 1 . 1 3 1 , - ¬ )
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
- a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 9 4 . 5 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T T R E I Z E M I L L E C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 1 0 0 , _ ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e .
- e t c o n s t a t e à l ' U N A N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e C E N T T R E I Z E M I L L E C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 1 0 0 , - E ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C 1 N Q U I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à I ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T T R E I Z E M I L L E C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 1 0 0 , - E ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( v i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e