PHEMAR

Dénomination : PHEMAR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 892.796.413

Publication

31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 21.12.2012 12677-0451-013
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 28.07.2011 11350-0120-014
31/03/2011

��Mol 2.1

Pl Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*11048748*

N� d'entreprise : 0892796413 D�nomination

(en entier) PHEMAR

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge : Rue des Croisiers 42 � 7712 HERSEAUX Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'un g�rant

Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue au si�ge social de la soci�t�

le 4 mars 2011 � 17h00

L'an deux mil onze, le 4 mars � 17 h s'est r�unie, ainsi qu'il suit, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des

associ�s de la soci�t�.

Sont pr�sents :

-S.A. FLOSCAMPI repr�sent�e par son repr�sentant permanent Johan VANDEWALLE

-Monsieur Johan BARA

qui r�unissent ainsi la totalit� des parts repr�sentatives du capital social, selon la liste de pr�sence jointe en

annexe.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur VANDEWALLE Johan qui d�signe Monsieur BARA

Johan comme secr�taire.

La pr�sidence d�clare que la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a pour objet de d�lib�rer quant � son

ordre du jour ici rappel� :

R�sei au Moniti belg

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Tribunal de Commerce de Tournai

2 1

d�. os� au greffe le W 3 2011

Grc ier assume

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Ordre du jour :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

-D�mission et nomination d'un g�rant

~

Tous les associ�s de la soci�t� �tant pr�sents et ayant approuv�s la date de r�union choisie, il rie doit pas �tre justifi� l'envoi de convocation. L'assembl�e est valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour

pr�cit�. t,

Ces constatations �tant reconnues exactes, l'assembl�e prend � l'unanimit� des voix la r�solution suivante :

A l'unanimit� des voix, il est d�cid� de ratifier la d�mission de Monsieur VANDENBERGHE Geert intervenue en date du 31 d�cembre 2010 et de nommer Monsieur BARA Johan, domicili� 34 Rue Louis Dornier � 59150 WATTRELOS FRANCE en tant que g�rant avec effet au 4 mars 2011.

Le mandat de Monsieur BARA Johan sera exerc� � titre gratuit.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17 h 45 apr�s lecture du pr�sent proc�s-verbal sign� pour approbation par les associ�s.

VANDEWALLE Johan BARA Johan

Pr�sident Secr�taire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 23.12.2010 10643-0452-014
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 16.04.2009 09111-0186-014
08/05/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

M3N1TEUR BELG ~ t~ D�POS� AU GREFFE LE

2\b 21015 1 -til- 71115

BELGISCH STP�TSBw' D TRI UN AL DECOMMERCE

rit

N� d'entreprise : CI�C12. {G] . I

D�nomination :

(en entier) : S.P.R.L. PHEMAR

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des Croisiers 42 7712 Herseaux

�blet de l'acte : Modification des statuts

Il r�sulte d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t�

pr�nomm�e du minist�re du notaire associ� Valerie GOEM�NNE, � Renaix, du vingt-cinq mars deux

mille quinze, qu'il a entr'autre �t� d�cid�:

PREMIERE RESOLUTION-Modification du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier le si�ge social de la soci�t� pour �tablir le si�ge social �

7712 Herseaux , Rue des Croisiers 42 en date de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION-Rapport du conseil d'administration

L'assembl�e dispense � l'unanimit� le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil

d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de

l'�tat y annex� r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� le 31 d�cembre 2014.

TRO151EME RESOLUTION-Modification de l'objet social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� en rempla�ant l'article trois (3)

des statuts par le texte suivant :

� Article 3 -- OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet social:

- la vente au comptoir d'aliments et de boissons � consommer sur place, g�n�ralement pr�sent�s

dans des r�cipients non r�utilisables apr�s consommation de leur contenu;

- l'exploitation d'une friterie ;

- la pr�paration et la livraison sur place aux consommateurs de hot dogs, de petits pains fourr�s et

de tous mets fast-food de m�me nature;

- l'interm�diaire en commerce;

- l'achat, la gestion, la location, la vente, l'�change, la transformation d'immeubles ou de parties

d'immeubles de toute nature;

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet social;

- la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � cet objet ou qui sont de nature � favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien le d�veloppement, l'embellissement et la location des biens ; elle pourra �galement se porter caution des engagements contract�s par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concern�s;

- L'import-export, la vente au d�tail ou en gros, la vente par Internet (E-business), le d�veloppement, la vente sous private label, la fabrication et la vente de v�los et accessoires, la vente et la fabrication de produits de massages corporels (huiles aromatique etc.), la vente et la fabrication de produits alimentaires (energy-drinks & foods) et la vente et fabrication de v�tements sportifs.

La soci�t� pourra en outre accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res ou civiles, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social. - Business consultancy en resources humaines

- Management consultancy

- Executive consultancy

- Les prestations de services, la consultance, la formation ainsi que l'importation, l'achat, la vente, la distribution de mat�riel informatiques

- Interm�diaire commercial "

Elle pourra s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de

souscription ou d'achat de titres, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans des

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I egard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet social serait similaire, analogue ou

connexe ou simplement utile � la r�alisation de son objet social. �

QU " TR1EME RESOLUT1ON D�mission SA Floscam " i

L'assembl�e accepte la d�mission de la soci�t� anonyme Floscampi comme g�rant de la soci�t� �

compter de ce jour et donne d�charge pour sa gestion jusqu'� ce jour.

CIN UIEME RESOLUTION D�mission Bara Johan

L'assembl�e accepte la d�mission du Monsieur Jahan Bara comme g�rant de la soci�t� � compter

de ce jour et donne d�charge pour sa gestion jusqu'� ce jour.

SIXIEME RESOLUTION Nomination nouvel g�rant

L'assembl�e nomme comme nouvel g�rant, Monsieur Vandewalle Johan, domicili� � Rue du Vieux

Comt�(MOU) 57, 7543 Mourcourt, ici pr�sent et d�clarant express�ment accepter. Son mandat sera

exerc� gratuitement.

SEPTIEME RESOLUT1ON Remplacement des statuts

L'assembl�e d�cide d'�liminer les statuts existants en les rempla�ant par des nouveaux statuts, en

concordance avec les d�cisions prises, sans affecter n�anmoins les dispositions en ce qui concerne

le nom, la dur�e, le capital social, l'exercice sociale, l'assembl�e g�n�rale et le partage du b�n�fice,

le tout en tenant compte du code des soci�t�s et la loi sur la liquidation des entreprises.

En concordance avec les d�lib�rations et les d�cisions prises, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� d�s

lors d'�tablir les statuts de la soci�t� comme suit:

DENOM1NATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle porte le nom "S.P.R.L. PHEMAR".

S[EE SOCIAL.

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 7543 Mourcourt, Rue du Vieux Comt� 57.

Le si�ge social de la soci�t� peut �tre transf�r� � tout autre endroit en Belgique situ� en Wallonie ou

� Bruxelles par d�cision du g�rant, � publier aux annexes du Moniteur Belge.

Le g�rant peut �galement �tablir des si�ges administratifs, des si�ges d'exploitation, des filiieles, des

d�p�ts, des agences, des bureaux et des repr�sentations partout o� cel� pourrait sembler

n�cessaire, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet social:

- la vente au comptoir d'aliments et de boissons � consommer sur place, g�n�ralement pr�sent�s

dans des r�cipients non r�utilisables apr�s consommation de leur contenu;

- l'exploitation d'une friterie ;

- la pr�paration et la livraison sur place aux consommateurs de hot dogs, de petits pains fourr�s et

de tous mets fast-food de m�me nature;

- l'interm�diaire en commerce;

- l'achat, la gestion, la location, la vente, l'�change, la transformation d'immeubles ou de parties

d'immeubles de toute nature;

- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant

directement ou indirectement � son objet social;

- la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que

toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � cet objet ou qui sont de nature �

favoriser le rapport des biens immeubles, tels que ['entretien le d�veloppement, l'embellissement et

la location des biens ; elle pourra �galement se porter caution des engagements contract�s par des

tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concern�s;

- L'import-export, la vente au d�tail ou en gros, la vente par Internet (E-business), le d�veloppement,

la vente sous private label, la fabrication et la vente de v�los et accessoires, la vente et la fabrication

de produits de massages corporels (huiles aromatique etc.), la vente et la fabrication de produits

alimentaires (energy-drinks & foods) et la vente et fabrication de v�tements sportifs.

La soci�t� pourra en outre accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res ou

civiles, mobi-li�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

- Business consultancy en resources humaines

- Management consultancy

Executive consultancy

- Les prestations de services, la consultance, la formation ainsi que l'importation, l'achat, la vente, la

distribution de mat�riel informatiques

- Interm�diaire commercial

Elle pourra s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de

souscription ou d'achat de titres, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge I affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet social serait similaire, analogue ou

connexe ou simplement utile � la r�alisation de son objet social.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e ind�termin�e.

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise selon les

mcdalit�s pr�vues pour les modifications aux statuts.

Elle peut s'engager pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e et le cas �ch�ant pour un terme qui

d�passerait son �ventuelle dissolution.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � VINGT MILLE EURO (� 20.000).

Il est repr�sent� par cent soixante(160) parts �gales sans valeur nominale, repr�sentant un/cent

soixanti�me (1/1600) du capital de la soci�t�.

Le capital social de la soci�t� peut �tre augment� ou r�duit selon les statuts et dispositions l�gales.

Le capital social est int�gralement souscrit.

INDIVISISILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce

qu'une seule personne soit d�sign�e comme mandataire commun de cette part � l'�gard de la

soci�t�.

Lorsqu'une part est grev�e d'un usufruit, le droit de vote y aff�rent est g�n�ralement exerc� par

l'usufruitier, sauf en cas d'augmentation ou r�duction du capital ou en cas de mise en liquidation de

la soci�t�. Dans ces derniers cas le droit de vote appartient au nu propri�taire.

Si une ou plusieurs parts ont �t� donn�es en garantie, le droit de vote continuera a �tre exerc� par

le donneur de gage.

GERANCE.

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e

g�n�rale des associ�s pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e.

Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires

ou utiles pour la r�alisation de son objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

d�fendant,

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par les g�rants, m�me si ses actes exc�dent l'objet

social, � moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte d�passait l'objet social ou qu'il ne pouvait

l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise �

constituer cette preuve.

Lorsqu'une personne morale est d�sign�e comme g�rant, celle-ci est oblig�e de d�signer parmi ses

associ�s, g�rants, administrateurs ou membres du personnel, un repr�sentant permanent, personne

physique, qui sera charg� de l'ex�cution de la mission du g�rant au nom et pour compte de la

personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes

r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour propre compte.

Si une soci�t� est d�sign�e elle-m�me comme administrateur/g�rant d'une soci�t�, le pouvoir de

d�signation d'un repr�sentant permanent revient � l'organe de gestion.

DELEGATION DE POUVOIRS-REPRESENTATION.

Sans pr�judice au droit de repr�sentation g�n�rale attribu�e aux g�rants, la gestion journali�re ainsi

que la repr�sentation en cette mati�re peut �tre conf�r�e � un ou plusieurs personnes.

Cette gestion journali�re comprend tous actes qui doivent �tre accomplis de jour en jour pour

assurer le fonctionnement normal de la soci�t�.

Il pourra d�l�guer ses pouvoirs pour un acte d�termin� ou une s�rie d'actes d�termin�e � un

mandataire, associ� ou non, qui repr�sente valablement la soci�t� dans les limites de ses pouvoirs

particuliers.

Tant le(s) g�rant(s) que la personne charg�e de la gestion journali�re et le mandataire peuvent dans

les limites de leurs pouvoirs respectifs d�l�guer � leur tour leurs pouvoirs ou procurations

sp�cifiques � d'autres mandataires.

Le g�rant a le pouvoir de r�voquer � tout moment le mandat des personnes d�sign�es

conform�ment au pr�sent article.

COMPOSITION-COMPETENCE.

L'assembl�e g�n�rale, lorsqu'elle est valablement compos�e, repr�sente les associ�s.

Elle n'a pas d'autres pouvoirs qu'end�ans les limites pr�vues par la loi ou les statuts.

Toutes ses d�cisions lient l'ensemble des associ�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, associ� ou non. Tout

mandataire ainsi d�sign� peut repr�senter plusieurs associ�s.

Les personnes morales sont repr�sent�es par leurs organes ou repr�sentants l�gaux.

REUNION.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s chaque ann�e le dernier lundi du mois de

juin � dix-neuf heures au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me

heure.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es par le(s) g�rant(s) ou

commissaire. Elles doivent �tre convoqu�es lorsque ceci est demand� par les associ�s qui

d�tiennent ensemble au moins un/cinqui�me du capital social, et ce end�ans les trois semaines

apr�s la date de la poste de la lettre recommand�e qui aura �t� adress�e au(x g�rant(s) avec

communication des points � mettre � l'ordre du jour.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque

ann�e.

COMPTES ANNUELS.

Chaque ann�e, le trente et un d�cembre les comptes sont cl�tur�s.

Les documents impos�s par la loi sont r�dig�s par le(s) g�rant(s).

PARTAGE DU BENEFICE.

Le b�n�fice net de la soci�t� est distribu� comme suit:

1. cinq pour cent est destin� pour la constitution de la r�serve l�gale, jusqu'� ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital ;

2. le solde est laiss� � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

DIVIDENDES.

Les dividendes sont pay�s aux lieux et �poques � fixer par le(s) g�rant(s).

DISSOLUTION.

La soci�t� n'est pas dissoute par le d�c�s, la faillite, la destitution ou l'exclusion d'un associ�.

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, quelles qu'en soient la raison et le moment, la liquidation se fera

par les soins du (des) g�rant(s) en fonction � ce moment, sauf lorsque l'assembl�e g�n�rale d�cide,

� la majorit� sp�ciale de deux tiers des voix li�es � la totalit� des parts, de d�signer d'autres

liquidateurs, dont elle fixerait les pouvoirs et �moluments.

Le(s) liquideteur(s) n'entrerai(ent) en fonction d�s que sa nomination a �t� confirm�e ou

homologu�e par le tribunal de commerce comp�tent.

Les pouvoirs de l'unique g�rant ou des g�rants en fonction � ce moment prendront fin d�s la date de

la nomination des liquidateurs.

L'assembl�e g�n�ral fixe les modalit�s de la liquidation avec simple majorit� des voix. Les biens de

la soci�t� servent premi�rement pour payer les cr�anciers et les frais de la Liquidation, laquelle

r�partition doit avant tout �tre approuv�e par le tribunal de commerce comp�tent.

PARTAGE DU SOLDE.

Apr�s r�glement du passif vis-�-vis de tiers ou consignation de ces montants, le solde b�n�ficiaire

de la liquidation sera partag� entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives,

sous d�duction des sommes �ventuellement encore � lib�rer.

HUITIEME RESOLUTION Coordination et pouvoirs

L'assembl�e d�cide d'adopter le texte coordonn� des statuts apr�s en avoir re�u lecture int�grale.

Un exemplaire de ce texte coordonn� des statuts sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce

comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

L'assembl�e d�cide de donner tous les pouvoir aux g�rants pour ex�cuter les d�cisions prises ci-

avants.

Toutes les d�cisions qui pr�c�dent ont �t� prises � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Valerie GOEMINNE

Ont �t� d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes:

- le texte coordonn� des statuts tel qu'adopt� aux termes dudit proc�s-verbal

- le rapport sp�cial du conseil d'administration et un �tat r�sumant la situation active et passive de la

soci�t� arr�t� le 31/12/2014

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 22.07.2015 15336-0267-010
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0336-010

Coordonnées
PHEMAR

Adresse
RUE DU VIEUX COMTE 57 7543 MOURCOURT

Code postal : 7543
Localité : Mourcourt
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées PHEMAR

Coordonnées
PHEMAR