19/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 1 7 3 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 1 5 . 0 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
P I E R R E L E F E V R E A V O C A T
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L 0 _ 9 ! A P l . 2 0 1 2
C r e F F ~ A R L E R O i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d D e v r e u x n u m é r o 2 2 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I E R R E L E F E V R E A V O C A T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d D e v r e u x 2 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 7 1 5 . 0 2 7 , r e ç u p a r ; M a î t r e G é r a r d I n d e k e u , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ` 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 8 1 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - : c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s : d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
A ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e d e ` c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
B ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e ; m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n : d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e v i n g t m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s i r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u q u ' e l l e f i x e , d a n s l e s s i x m o i s d e ' l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s o u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é l é g a l .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ; s p é c i a l e , d a n s t o u s l e s c a s a u t r e s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s : s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
D a n s l a m e s u r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p o u r r o n t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n . L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r ' b e l g e