11/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ 1 "
r i b u n a l d e c c i l i m i " . . i c . , 7 J e C h a r l e r o i
E N T R E L E
O I k j L . ` , 2 0 V i
L e
E i f i r i % c r
' N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 9 4 . 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R R E S C H A R L E T - G O I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e E m i l e D a m i e n , 3 8 - 3 9 - 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u s
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E ,
L e v i n g t - s i x j u i n ,
E n l ' E t u d e .
D e v a n t M a î t r e G u y C A R L 1 E R , N o t a i r e à B E A U M O N T .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e s C h a r l e t - G o i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B E A U M O N T , s e c t i o n d e L E U G N 1 E S , R u e E m i l e D a m i e n , 3 8 - 3 9 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A R L I E R s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e a v r i l d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 1 5 1 0 0 5 4 7 9 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 5 9 4 . 9 2 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e G O 1 R E M a r t i n e , g é r a n t e , c i - a p r è s d é s i g n é e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r C H A R L E T A l a i n , c i - a p r è s d é s i g n é , C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 / M o n s i e u r C H A R L E T A l a i n A r m a n d G h i s l a i n , t a i l l e u r d e p i e r r e s à l a r e t r a i t e , n é à B e a u m o n t , l e d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d 6 2 . 0 6 . 1 8 - 0 3 9 . 7 0 , é p o u x d e M a d a m e C O I R E M a r t i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B E A U M O N T , s e c t i o n d e L E U G N I E S , R u e E m i l e D a m i e n , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e - e t - u n ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 / M a d a m e C O I R E M a r t i n e J a c q u e l i n e M a r i e , g é r a n t e , n é e à C h i m a y , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d : 6 0 . 1 0 . 2 6 - 1 0 8 . 8 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r C H A R L E T A l a i n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 5 0 0 B E A U M O N T , s e c t i o n d e L E U G N I E S , R u e E m i l e D a m i e n , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e - e t - u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s ,
3 / M o n s i e u r M A N I A S S é b a s t i e n E r i c D e n i s , t a i l l e u r d e p i e r r e s , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d : 8 1 . 0 3 . 2 4 - 2 6 3 . 6 0 , é p o u x d e M a d a m e D E B E S S E L L E M i r e l l a , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 9 1 4 9 C O U S O L R E ( F R A N C E ) , R u e E l o i C o u g n e a u , 6 0 , p r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s ,
T o t a l ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s r i e r s u o e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
A U v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
l ' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 5 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n .
2 0 D r o i t d e s o u s c r i p t i c n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 1 2 2 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
5 . - 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 ° e t 4 0 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 5 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N -
À l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , l e s t r o i s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r C H A R L E T A l a i n ,
- M a d a m e G O I R E M a r t i n e ,
- M o n s i e u r M A N I A S S é b a s t i e n ,
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e
d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s
r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l e u r s c o - a s s o c i é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r ,
i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t I r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i
d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 1 2 2 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . .
E t e n s u i t e d e q u o i , l e s t r o i s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s
n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
4 l i à s e r v é
e
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e B S u i t e
. 1 v i o n s i e u r C H A R L E T A l a i n : d e u x ' c e n t d o u z e ( 2 1 2 ) p a r t s , s o i t p o u r V 1 N G T - E T - U N M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 1 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
. M a d a m e G O I R E M a r t i n e ; d e u x c e n t d o u z e ( 2 1 2 ) p a r t s , s o i t p o u r V I N G T - E T - U N M I L L E D E U X C E N T S r E U R O S ( 2 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
, M o n s i e u r M A N I A S S é b a s t i e n : c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s , s o i t p o u r T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 3 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
S o i t e n s e m b l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s p o u r C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n U m é r o B E 4 3 7 3 2 0 3 3 2 2 7 2 0 1 o u v e r t a u p r è s d e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e s C h a r l e t - G o i r e » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e O N Z E M I L L E C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e r e s t e c i - a n n e x é e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N -
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , t e l l e s q u e p r é v u e s a u p o i n t
4 ° à l ' o r d r e d u j o u r .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A i n s i l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - a v a n t
« A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0
¬ ) , d i v i s é e n s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n e q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N -
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e G O I R E M a r t i n e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ,
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e s i x c e n t s o n z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T A U X
F I N S D E P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
M a î t r e G u y C A R L I E R , N o t a i r e à B E A U M O N T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o t ' n i o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t . . .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e