PIRE ASSET MANAGEMENT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. PIRE ASSET MANAGEMENT
Dénomination : PIRE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 428.546.988

Publication

03/11/2014
ÿþI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Tribunal de Commerce

2 2 On 2014

CHARLEROI

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination BE 428.546.988

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : PIRE & Compagnie s.a.

Texte Société Anonyme

29, Boulevard Audent - 6000 CHARLEROI

1. Reconduction de mandats d'Administrateurs

2. Nomination d'Administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 12 septembre 2014

Après avoir pris connaissance de la lettre du 27 août 2014 de la Banque Nationale de Belgique, précisant notamment que son Comité de Direction ne s'est pas opposé à la reconduction de deux mandats d'administrateurs et a approuvé la nomination de deux nouveaux adminitrateurs;

L'Assemblée, RECONDUIT :

1. Madame Evelyne Pire-Ceccotti en qualité d'Administrateur délégué de la Société de bourse pour une période de six années, Le mandat ainsi conféré a pris cours le 1e` juin 2014 et viendra à expiration mors de l'A.G.O. du 29 mai 2020.

2. Monsieur Christian Sorel en qualité d'Administrateur non exécutif, Président du Conseil, de la Société de bourse pour une période de six années. Le mandat ainsi conféré a pris cours le 1s1" juin 2014 et viendra à expiration lors de l'A.G.O. du 29 mai 2020.

L'Assemblée NOMME

1. Monsieur Jean-Jacques Pire en qualité d'Administrateur délégué de la Société de bourse pour une période de six années. Lemandat ainsi conféré débutera le ler octobre 2014 et viendra à expiration lors de I'A.G.O. du 29 mai 2020.

2. Monsieur François Lefebvre en qualité d'Administrateur indépendant non exécutis de la Société de bourse pour une période de six années. Le mandat ainsi conféré débutera le ler octobre 2014 et viendra à expiration lors de l'A.G.O, du 29 mai 2020.

L'Assemblée PRECISE

Les mandats d'administrateurs seront rémunérés conformément à la politique des rémunérations mise en place par la Société.

Amaud JAMAR de BOLSEE Evelyne PIRE-CECCOTTI

Administrateur délégué Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2014 : CH148520
20/12/2013 : CH148520
06/09/2013 : CH148520
12/01/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de ooxnnxeree de Charleroi

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3 0 DEC. 2014

Le c9~~ie9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge



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N` d'entreprise : 0428546988

Dénomination

(en entier) : PIRE & CIE

Forme juridique ; SA,

Siège : Boulevard Audent 29 à 6000 CHARLEROI

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DE CAPITAL- RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE - NOMINATION D'UN

ADMINISTRATEUR DELEGUE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 23 decembre 2014, en cours d'enregistrement que l'assemblée générale des porteurs de parts sociale de la Société Anonyme "PIRE & CIE." s'est réunie et a pris a l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « PIRE ASSET MANAGEMENT »; en conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer au premier paragraphe de l'article 1 des statuts les mots « PIRE & CIE » par les mots « PIRE ASSET MANAGEMENT ».

Deuxième résolution

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente quatre mille ..huit cent septante cinq euros (134.875), pour le porter de six cent trente trois mille euros (633.000) à sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875), par !a création de six mille cinq cents actions (6.500) nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter du premier janvier deux mille quinze.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de vingt euros septante cinq cents (20,75), montant majoré d'une prime d'émission de cinq euros nonante et un cents (5,91), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est de vingt six euros soixante six cents (26,66).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées comme dit ci dessous.

Soit une souscription en espèces de chacune de ces actions au prix de vingt six euros soixante six cents (26,66) chacune, soit une somme de vingt euros septante cinq, affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital et une somme de cinq euros nonnate et un cents (5,91), affectée au compte «prime d'émission».

Troisième résolution

Renonciation au droit de souscription préférentielle

Les comparants aux présentes, actionnaires mentionnés ci-dessus, présents ou représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit de souscripteurs ci-après mieux désignés et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par l'article 593 du Code des Sociétés et repris aux statuts sociaux.

Cette renonciation est effectuée au profit de trois nouveaux souscripteurs, ci après désignés

A L'INSTANT, INTERVIENNENT

1.Monsieur Pierre Fernand Michel HUBAR, né à Liège le 16 août 1965, RN 650816-169.93, époux de Madame Isabelle GOOFROID, domicilié à 4300 Waremme, rue de Mouhin, 14.

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Olivier de LAMINNE DE BEPC à Waremme, en date du 21 mai 2001, sans modification à ce jour ainsi déclaré.

Monsieur Pierre l-IUBAR n'est ici présent ; il est représenté par Monsieur Arnaud JAMAR de BOSLEE, domicilié à Liège, rue de Joie, 90/B en vertu d'une procuration sous seing privée en date du 22 décembre 2014, qui restera ci annexée.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.Monsieur Miche! Louis Marie LATIN, né à Malines, le 20 décembre 1960, RN 601220-091.71, époux de Madame Marie-Claude PEPIN, domicilié à 5310 Noville Sur Mehaigne, rue du Village, 121.

Marié sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts accessoire, aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Bernard MICHAUX à Etterbeek, en date du 24 août 2000, sans modification à ce jour ainsi déclaré.

3. Monsieur Arnaud Melchior Edmond Marie Gaston Gisbert JAMAR de BOSLEE, née à Liège le 25 juillet 1966, RN 660725-193.07, époux de Madame Muriel de HEPCEE, domicilié à Liège, rue de Joie, 90/B,

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par le Notaire André Timmermans en date du vingt deux juin mille neuf cent nonante deux, sans modification à ce jour ainsi déclaré

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaitement connaissance des statuts sociaux et de la situation financière de la société.

Et déclarent souscrire les six mille cinq cents (6.500) actions nouvelles, à concurrence de deux mille deux cent cinquante actions chacun pour Monsieur Pierre HUBAR et Monsieur Arnaud JAMAR de BOLSEE et à concurrence de deux mille actions par Monsieur Michel LATIN.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés comme dit renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

SOUSCRIPTION -- INTERVENTION  LIBERATION

A l'instant, Monsieur Pierre HUBAR, Monsieur Michel LATIN, et Monsieur Arnaud JAMAR de BOLSEE, prénommés, intervenants aux présentes, présents ou représenté, déclarent souscrire, en numéraire, les six mille cinq cents actions nouvelles, dans tes proportions ci-dessus précisées au prix mentionné.

Les actionnaires préqualifiés déclarent que la totalité des actions nouvelles souscrites ont été libérées à concurrence de cent septante trois mille deux cent nonante euros en ce qui concerne la part de capital de la souscription, par dépôt préalable au compte spécial numéro 126.2062670.35 ouvert auprès de la Banque CPH au nom de la présente société,

A l'appui de ces déclarations, est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme qui demeurera au dossier.

L'actionnaire préqualifié déclare que la totalité des actions nouvelles souscrites ont été libérées à concurrence de vingt euros septante cinq cents (20,75), en ce qui concerne la part de capital de la souscription par dépôt préalable au compte spécial « augmentation de capital » ouvert auprès de la Banque CPH à Charleroi, sous le numéro 126-2062670-35, et que le montant de la prime d'émission a également été libérée intégralement par un versement de cinq euros nonante et un cent (5,91) par part sociale au compte bancaire ci-dessus mentionné.

OBSERVATIONS

Les actionnaires, comparants aux présentes et les nouveaux actionnaires reconnaissent expressément que les actions sont souscrites au pair comptable de 20,75 euros ; ils déclarent bien savoir qu'à la date du 30 septembre 2014, les fonds propres de la société ont été arrêtés à un montant de 813.065 euros, soit une valeur par action de 26,66 euros.

Que la présente augmentation de capital s'effectue sur base du pair comptable, sans tenir compte de ces fonds propres, lesquels bénéficient aux nouveaux actionnaires à concurrence de la différence entre le pair et le montant des fonds propres, soit 5.91 euros par action.

Quatrième résolution

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et intervention qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire pré-rappelée, que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que six mille quatre cents actions nouvelles sont totalement libérées, et qu'elles sont libérées intégralement et que le capital est effectivement porté à sept cent soixante sept mille. huit cent septante cinq euros (767.875).

L'assemblée constate que la société dispose de ce chef d'un montant de cent trente quatre mille huit cent septante cinq euros, libéré intégralement.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts en remplaçant le premier paragraphe par le texte suivant

«Le capital social est fixé à la somme de sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875).

!I est divisé en trente sept mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente sept millième (1/37.000 ième) de l'avoir social.»

Et d'ajouter in fine de cet article le texte suivant :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 23 décembre deux mille quatorze, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente quatre mille huit cent septante cinq euros (134.875), pour le porter de six cent trente trois mille euros (633.000) à sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875), par la création de six mille cinq cents actions (6.500) nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter du premier janvier deux mille quinze,

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de vingt euros septante six cents (20.76), montant majoré d'une prime d'émission de cinq euros nonante et un cents, de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est de vingt six euros soixante six cents.

* + ^ 41 Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées.

Sixième résolution

L'assemblée prend acte de la décision du Conseil d'Administration en date du 19 décembre 2014, désignant

Monsieur Michel LATIN, Administrateur, en qualité d'Administrateur Délégué de la société à partir du premier

janvier deux mille quinze.

Il est fait référence aux mentions du procès verbal du Conseil d'Administration.

Copie du procès verbal du Conseil d'Administration est joint à la présente.

Septième résolution

L'assemblée confère tous les pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des résolutions qui

précèdent et à Madame ELOI, Licenciée en Notariat à l'effet de procéder à la coordination des statuts.

VOTE.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées à l'unanimité des

voix.

Pour extrait analytique conforme

(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : expédition de l'acte du 23.12.2014 et coordination des statuts.



Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/09/2012 : CH148520
06/08/2012 : CH148520
30/05/2012 : CH148520
09/08/2011 : CH148520
25/02/2011 : CH148520
21/12/2010 : CH148520
24/08/2010 : CH148520
22/10/2009 : CH148520
17/07/2009 : CH148520
27/03/2009 : CH148520
29/07/2008 : CH148520
27/07/2007 : CH148520
13/04/2007 : CH148520
27/03/2007 : CH148520
03/08/2006 : CH148520
01/08/2005 : CH148520
12/10/2004 : CH148520
17/07/2003 : CH148520
07/04/2003 : CH148520
15/06/2002 : CH148520
12/07/2001 : CH148520
29/07/2000 : CH148520
31/03/1998 : CH148520
27/02/1991 : CH148520
12/01/1991 : CH148520
24/11/1987 : CH148520
08/03/1986 : CH148520

Coordonnées
PIRE ASSET MANAGEMENT

Adresse
BOULEVARD AUDENT 29 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne