01/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - -
* 1 5 0 4 7 8 3 4 *
= J E t ' O 5 É A U t d t c ~ . , L .
C 0 - 0 3 - 2 0 3
T R I B U N A L D E C O M i V ' 7 , 0 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 1 C 0 0 1 . 3 Q D L . i S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I Z Z A R O M A L E B I Z E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : 7 7 8 3 L e B i z e t - R u e d ' A r m e n t i è r e s 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l a p p a r a i t d ' u n e a c t e s o u s s e i n g p r i v é d r e s s é e l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 q u e
1 , M o n s i e u r C i f t ç i N e v z a t r é s i d a n t à 8 9 2 0 L a n g e m a r k , K l e r k e n s t r a a t 1 6 / 0 0 2 , a v e c 4 0 5 . 8 8 , a s s o c i é a c t i f
2 . M o n s i e u r C i f t ç i R a m a z a n r é s i d a n t à 8 9 0 0 Y p r e s , F i e r s t r a a t 2 , a v e c n u m é r o a s s o c i é a c t i f ;
3 . M o n s i e u r C i f t ç i B u r h a n , r é s i d a n t e n F r a n c e , 5 9 9 3 0 L a C h a p e l l e d ' A r m e n t i è r e s , a s s o c i é t a c i t e
n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 7 , 0 1 -
,
n a t i o n a l 7 6 . 4 7 . 0 1 - 3 8 5 . 5 5 ,
R u e O r n e r 0 1 1 i v i e r , a p t 6 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , q u i a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é c o m m a n d i t a r e o r d i n a i r e , o n t c o n s t i t u é .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à D E U X M I L L E S C I N Q C E N T S E U R O ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r l e s a s s o c i é s c o m m e s u i t :
- V e r s e m e n t p a r m o n s i e u r C i f t ç i N e v z a t , p r é c i t é , d e D E U X M I L L E E U R O ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e s q u e l s i l s l u i s o n t a t t r i b u é 2 0 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
- V e r s e m e n t p a r m o n s i e u r C i f t ç i R a m a z a n , p r é c i t é , d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e s q u e l s i l s l u i s o n t a t t r i b u é 2 5 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
- V e r s e m e n t p a r m o n s i e u r C i f t ç i B u r h a n , p r é c i t é , d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e s q u e l s i l s l u i s o n t a t t r i b u é 2 5 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
P a r c o n s é q u e n t , l e t o t a l d e s a p p o r t s r a s s e m b l é s c o m m e c a p i t a l p a r v i r e m e n t s u r l e n u m é r o d e c o m p t e B E 4 1 0 0 1 7 5 2 2 3 8 1 1 0 , s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R , é t a n t c e n t p o u r c e n t d e s e n g a g e m e n t s a c t u e l s e n a p p o r t .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t p a s s e r e n s u i t e à f a p r é s e n t a t i o n d e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é c o m m e r e p r é s e n t é s c i - a p r è s d a n s s o n i n t é g r a l i t é :
T I T R E I : F O R M E - D É N O M I N A T I O N - S I È G E - O B J E T - D U R É E
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e " S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e " , a v e c c o m m e d é n o m i n a t i o n : " P I Z Z A R O M A L E B I Z E T "
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 7 7 8 3 L e B i z e t 4 1 7 , R u e d ' A r m e n t i è r e s e t p e u t p a r d é c i s i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) ê t r e t r a n s f é r é d a n s u n e a u t r e v i l l e o u c o m m u n e d a n s l a p a r t i e d u p a y s n é e r l a n d o p h o n e o u d a n s l a p a r t i e b i l i n g u e d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t , à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e :
C e t t e l i s t e e s t i l l u s t r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : l ' a c h a t , l a v e n t e d e p i z z a s , p i t a s , s a l a d e s , s a n d w i c h e s , h a m b u r g e r s e t a u t r e s p l a t s n a t i o n a u x e t é t r a n g e r s a v e c o u s a n s l i v r a i s o n à d o m i c i l e ;
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e s e r v i c e s t e l s q u e d e r e s t a u r a n t s , d ' h ô t e l s , d e t r a i t e u r ( v e n t e e t d i s t r i b u t i o n d e p l a t s p r é p a r é s , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ) , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n ( s n a c k b a r s , p i z z e r i a , r e s t a u r a n t p i t a , c a f é t é r i a s ) , d é b i t s d e b o i s s o n s , r e s t a u r a n t s e t f r i t u r e s , C e l a à l a f o i s e n g e s t i o n p r o p r e e t e n g e s t i o n p a r d e s t i e r s p o u r v o t r e c o m p t e .
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : p r e n d r e p a r t i c i p a t i o n à l ' i n t é r i e u r d u p a y s e t à l ' é t r a n g e r ,
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : l a p r o m o t i o n d e l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n s o u i n v e s t i s s e m e n t ;
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : a c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u a u x p e r s o n n e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c o n t e x t e , e l l e p e u t a u s s i s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , s a u f c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d é p o s i t a i r e s , a u x d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x b a n q u e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s d e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' o c t r o i d e l i c e n c e o u l a r e m i s e d e b r e v e t s , l e s a v o i r - f a i r e e t l e s a c t i f s i n c o r p o r e l s d u r a b l e s c o n n e x e s ;
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e m a r c h é d e c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s , e n b r e f i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e ;
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t : e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u f i n a n c i e r q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n n e x e s o u l i é s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e i m p l i q u é e à t i t r e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u d ' u n e p a r t i e d e s o n o b j e t .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s e x h a u s t i v e f a i s a n t q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s q u i a t t r i b u e n t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p a r t o u s l e s m o y e n s q u ' e l l e j u g e l e s p l u s a p p r o p r i é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
S a n s p r é j u d i c e d e s m o t i f s j u r i d i q u e s d e d i s s o l u t i o n , e l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s
a s s o c i é s ,
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a m i s e s o u s t u t e l l e , l ' i n c a p a c i t é o u l a f a i l l i t e d ' u n a s s o c i é .
T I T R E I l : C A P I T A L - A C T I O N S - A S S O C I É S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l t o t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à D E U X M I L L E S C I N Q C E N T S E U R O ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . i i e s t d i v i s é e n D E U X C E N T S C I N Q U A N T E a c t i o n s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t i n d i v i d u e l l e s .
A r t i c l e 7 : C e s s i o n d e s a c t i o n s
7 . 1 . C e s s i o n p a r m i v i v a n t s
U n a s s o c i é n e p e u t c é d e r s a p a r t i e p a r m i v i v a n t s à u n t i e r s q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a u t r e s
a s s o c i é s .
7 . 2 . C e s s i o n a u d é c è s
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d ' u n a s s o c i é . A u d é c è s d ' u n a s s o c i é , t e s a s s o c i é s r e s t a n t s
d é c i d e n t d e c o n t i n u e r l a s o c i é t é a v e c l e s a s s o c i é s r e s t a n t s e t / o u l e s h é r i t i e r s ,
7 . 3 . E n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é
U n n o u v e l a s s o c i é n e p e u t r e j o i n d r e l a s o c i é t é q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 4 . D é m i s s i o n
L ' a s s o c i é q u i s o u h a i t e s e r e t i r e r d o i t l e p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u p a r u n é c r i t s i g n é p o u r r é c e p t i o n .
U n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s . S I c e t a c c o r d n ' e s t p a s o b t e n u d a n s l e s t r o i s m o i s , l ' a s s o c i é q u i v e u t s e r e t i r e r d o i t c h e r c h e r u n n o u v e l a s s o c i é p o u r r e p r e n d r e s a p a r t d a n s l a s o c i é t é . S ' i l n ' y p a r v i e n t p a s d a n s l e s t r o i s m o i s o u s i l e n o u v e l a s s o c i é n ' o b t i e n t p a s l e c o n s e n t e m e n t r e q u i s s o u s 7 . 3 , l e s a u t r e s a s s o c i é s s o n t t e n u s à r e p r e n d r e l a p a r t d e s é p a r a t i o n d e l ' a s s o c i é q u i s e r e t i r e . L a s o c i é t é c o n t i n u e à e x i s t e r e n t r e l e s a u t r e s a s s o c i é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
7 . 5 . E x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é
A u c a s o ù u n a s s o c i é n e r e m p l i t p a s s e s o b l i g a t i o n s o u s ' i l e s t i n a p t e p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é p a r u n e m a l a d i e p e r s i s t a n t e , l e s a u t r e s a s s o c i é s p e u v e n t d é c i d e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s o n e x c l u s i o n ,
L ' a s s o c i é e x c l u p e u t r é c l a m e r l a n u l l i t é d e c e t t e d é c i s i o n d e v a n t l e t r i b u n a l . A u c a s o ù l e t r i b u n a l d é c l a r e l ' e x c l u s i o n i n f o n d é e , l ' a s s o c i é e x c l u p e u t r é c l a m e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é e x c l u a d r o i t à u n e p a r t d e s é p a r a t i o n t e l l e q u e d é f i n i e c i - a p r ê s .
7 . 6 . P a r t d e s é p a r a t i o n
A u c a s o ù u n e p a r t d e s é p a r a t i o n e s t p a y é e , e l l e s e r a d é t e r m i n é e , s a u f a c c o r d à l ' a m i a b l e , p a r u n e x p e r t m e m b r e d ' u n e d e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s é c o n o m i q u e s , d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d o u e n d é s a c c o r d p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L ' e x p e r t é v a l u e r a l a p a r t u t i l i s a n t l a m é t h o d e d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e . P o u r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s , u n e r é é v a l u a t i o n s ' e f f e c t u e r a s u r l a b a s e d e l a v a l e u r v é n a l e . P o u r l e s t i t r e s c o t é s e n b o u r s e , l a d e r n i è r e c o t a t i o n e n b o u r s e s e r a p r i s e .
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é q u ' i l 1 e l l e e x e r ç a i t d a n s l a s o c i é t é e n s o n n o m p r o p r e s a n s ê t r e r e d e v a b l e d ' u n e i n d e m n i s a t i o n p o u r c e f a i r e .
7 . 7 , U s u f r u i t i e r N u - p r o p r i é t a i r e
S i l e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s p a r u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e i n c o m b e à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e ,
T I T R E I l l : A D M I N I S T R A T I O N A r t i c l e 8 : G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r m i l e s a s s o c i é s .
U n n o n - a s s o c i é n e p e u t ê t r e n o m m é c o m m e g é r a n t q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s )
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n v e r s d e s t i e r s e t d e d r o i t c o m m e p a r t i e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r l e s t â c h e s d e g e s t i o n e n t r e e u x .
T e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p e u t ê t r e i n v o q u é e c o n t r e o u p a r d e s t i e r s .
A r t i c l e 1 0 : i n t é r ê t s c o n t r a i r e s
S i u n g é r a n t a u n i n t é r ê t c o n t r a i r e à l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , c e t t e o p é r a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r l e s a u t r e s g é r a n t s . S ' i l y a s e u l e m e n t u n g é r a n t o u s i u n a u t r e g é r a n t e s t c o n f r o n t é a v e c l a m ê m e c o n t r a d i c t i o n , l e c o n s e n t e m e n t d e s a s s o c i é s e s t r e q u i s .
T I T R E I V : A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 1 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - C o n v o c a t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e S è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s L e t t r e s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , q u i e s t e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t o u s l e s a s s o c i é s , l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) e t l e ( s ) g é r a n t ( s ) . L a c o n v o c a t i o n r e p r e n d l ' o r d r e d u j o u r d e s s u j e t s à d i s c u t e r .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , l e s f o r m a l i t é s e n m a t i è r e d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 1 2 : R e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à t a r é u n i o n p a r u n m a n d a t a i r e , é g a l e m e n t a s s o c i é . C h a q u e a s s o c i é n e p e u t e x e r c e r q u ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n . F a i r e u n a s s o c i é a b s e n t s o l i d e e t a g i r p a r v o i e d e g e s t i o n d ' a f f a i r e s o u d e p r ê t d e n o m e s t d é f e n d u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 : P r é s i d e n c e - B u r e a u
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t .
L e p r é s i d e n t p e u t n o m m e r u n s e c r é t a i r e e t u n s c r u t a t e u r , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e d e s a s s o c i é s .
C e s d e u x f o n c t i o n s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s p a r u n e s e u l e p e r s o n n e . L e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e
s c r u t a t e u r c o n s t i t u e n t e n s e m b l e l e b u r e a u .
A r t i c l e 1 4 : D é r o u l e m e n t d e l a r é u n i o n
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t m a i n t e n u e à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d é l i b é r a t i o n e t l e v o t e s e f o n t s o u s l a p r é s i d e n c e e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s h a b i t u e l l e s d ' u n e b o n n e t e c h n i q u e d e r é u n i o n . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s l e u r p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s à l ' é g a r d d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e f a i t s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e q u ' i l s c a u s e r a i e n t u n p r é j u d i c e g r a v e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) d i s p o s e ( n t ) d u d r o i t à p o s t p o s e r d e t r o i s s e m a i n e s , p e n d a n t l a s é a n c e , l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s é t a t s f i n a n c i e r s a n n u e l s . C e r e p o r t n ' a f f e c t e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e t é g a r d . L a p r o c h a i n e r é u n i o n a l e d r o i t d e c o n s t a t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s é t a t s f i n a n c i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r o u d é c i d e r s u r l e s p o i n t s n o n r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é o u q u i n e s o n t p a s i m p l i c i t e m e n t c o n t e n u s d a n s c e l u i - c i , I l p e u t c e p e n d a n t ê t r e d é l i b é r é s u r d e s p o i n t s n o n r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d a n s u n e r é u n i o n o ù t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r v u q u e l a d é c i s i o n y e s t u n a n i m e . L ' a p p r o b a t i o n r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' e s t n o t é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 5 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l e d r o i t d e
v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u .
A r t i c l e 1 6 : P r i s e d e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p a r t i c u l i è r e e t e x t r a o r d i n a i r e d é l i b è r e n t e t d é c i d e n t v a l a b l e m e n t , q u e ! q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a u f s i l a l o i , l ' é t h i q u e o u l e s s t a t u t s d é t e r m i n e n t u n q u o r u m p l u s g r a n d o u u n e m a j o r i t é p l u s g r a n d e . L e s a b s t e n t i o n s o u l e s v o t e s b l a n c s e t l e s v o t e s n u l s s o n t i g n o r é s l o r s d u c a l c u l d e l a m a j o r i t é . D a n s l e c a s d ' u n e é g a l i t é d e s v o i x l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
I l e s t é t a b l i p e n d a n t l a r é u n i o n u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E V : C O N T R Ô L E A r t i c l e 1 7 : S u r v e i l l a n c e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s i g n é s i n é c e s s a i r e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e ( s ) . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d ' i n d e m n i s a t i o n i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p e n d a n t l e u r m i s s i o n q u e p o u r d e s r a i s o n s l é g a l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e p o u r l a s o c i é t é , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e s u r v e i l l a n c e d ' u n c o m m i s s a i r e ,
A r t i c l e 1 8 : R é m u n é r a t i o n d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s )
L a r é m u n é r a t i o n d u / d e s c o m m i s s a i r e s ) é v e n t u e l ( s ) s e c o m p o s e d ' u n m o n t a n t f i x e q u i e s t d é t e r m i n é a u d é b u t d e l e u r m i s s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t ê t r e m o d i f i é q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s . E n d e h o r s d e c e t t e r é m u n é r a t i o n , l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) n e p e u ( v e n ) t r e c e v o i r d e l a s o c i é t é a u c u n a v a n t a g e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t
T I T R E V I : I N V E N T A I R E É T A T S F I N A N C I E R S A N N U E L S - R A P P O R T A N N U E L - A F F E C T A T I O N D E S R É S U L T A T S
A r t i c l e 1 9 : E x e r c i c e É t a t s f i n a n c i e r s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c e t t e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i ( s s e n ) t u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s é t a t s f i n a n c i e r s ( b i l a n , c o m p t e d e r é s u l t a t e t e x p o s é d e s m o t i f s ) . P o u r l ' é l a b o r a t i o n d e c e s d o c u m e n t s l e ( s ) g é r a n t ( s ) s e c o m p o r t e r a / o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i ( s s e n ) t e n p l u s u n r a p p o r t d a n s l e q u e l 1 1 ( s ) r e n d e n t ) c o m p t e d e s a / l e u r p o l i t i q u e , t e l q u e r e q u i s p a r l a l o i . A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s é t a t s f i n a n c i e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r u n v o t e s é p a r é s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l .
A r t i c l e 2 0 : A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
L e " s o l d e b é n é f i c i a i r e à a f f e c t e r " o u l e " s o l d e d e l a p e r t e à a f f e c t e r " , t e l q u ' i l e s t d é f i n i p a r l e d r o i t c o m p t a b l e e n v i g u e u r , e s t a f f e c t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s t o u j o u r s d a n s l e r e s p e c t d u d r o i t d e s s o c i é t é s e t d u d r o i t c o m p t a b l e e n v i g u e u r .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 : N o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e s t f a i t e p a r l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) . S i u n / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e s t ! n e s o n t p a s n o m m é ( s ) , l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d e d i s s o l u t i o n e s t ! s o n t l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d e d r o i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t à t o u t m o m e n t e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
i l s n e p e u v e n t e n t r e r e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e a c o n f i r m é l e u r n o m i n a t i o n . S i l e t r i b u n a l n e v e u t p a s c o n f i r m e r o u h o m o l o g u e r l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , i l n o m m e l u i - m ê m e u n l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t , s u r l a r e c o m m a n d a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E l l e d é c i d e s i l e s l i q u i d a t e u r s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , s e u l , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e . L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s e t l a m a n i è r e d o n t i l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , d o i v e n t ê t r e p u b l i é e s p a r d é p ô t d ' u n e x t r a i t d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e t p a r ! a p u b l i c a t i o n d a n s l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
A r t i c l e 2 2 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e s a r t i c l e s r e l a t i f s à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s r e p r i s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d o i ( v e n ) t f a i r e r a p p o r t a u c o u r s d u s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n a u t r i b u n a l p a r u n é t a t d e l i q u i d a t i o n . D è s l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n u n s e u l é t a t d e l i q u i d a t i o n p a r a n s u f f i t .
A v a n t d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d o i ( v e n ) t s o u m e t t r e u n p l a n d e l a r é p a r t i t i o n d e s
a c t i f s e n t r e l e s d i f f é r e n t s c r é a n c i e r s a u T r i b u n a l q u i d o i t e x p r e s s é m e n t d o n n e r s o n a c c o r d a v e c c e p l a n e
T I T R E V I I I : G É N É R A L I T É S A r t i c l e 2 3 : C h o i x d e d o m i c i l e
T o u s l e s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s q u i r é s i d e n t à l ' é t r a n g e r o u d o n t l e l i e u d e r é s i d e n c e e s t i n c o n n u , s o n t r é p u t é s é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e u r s c i t a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s à l ' é g a r d d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 4 : R e s p o n s a b i l i t é
S e u l e m e n t l ' a s s o c i é a c t i f e s t c o n j o i n t e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e . L ' a s s o c i é t a c i t e l i m i t e s a
r e s p o n s a b i l i t é à s o n a p p o r t .
A r t i c l e 2 5 : C o d e d e s S o c i é t é s
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e c o n f o r m e r e x p r e s s é m e n t e t p l e i n e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s d i s p o s i t i o n s q u i s e r a i e n t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c c e s l o i s o u d i s p o s i t i o n s o b l i g a t o i r e s s e r o n t r é p u t é e s n e p l u s ê t r e é c r i t e s i c i s a n s q u e p o u r c e f a i r e l e p r é s e n t a c t e s o i t c o n s i d é r é c o m m e n u l .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e : C r é a t i o n j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : 3 i è m e s a m e d i j u i n 2 0 1 7
3 . G é r a n t s :
4 )
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r C i f t ç i N e v z a t
M o n s i e u r C i f t ç i R a r n a z a n
4 . C o m m i s s a i r e
A u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é .
5 . E n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c r é a t i o n
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s r e p r e n n e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t a c c o r d s c o n c l u s p a r l ' u n d ' e u x d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a u n o m d e f a s o c i é t é e n c r é a t i o n e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t a v a n t l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . C e t t e r e p r i s e n ' a u n e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t ê t r e a u c o u r a n t d e c e s e n g a g e m e n t s e t a c c o r d s e t i l s f o u r n i s s e n t a u x g é r a n t s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t à s i g n e r l e s a c t e s q u i
p o u r r a i e n t s ' a v é r e r n é c e s s a i r e s p o u r l a p r i s e e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é d e c e s e n g a g e m e n t s .
6 . P r o c u r a t i o n
P a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A B C V e r h e l s t F i d u c i a i r e " a v e c s i è g e s o c i a l à 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 5 5 o u à u n d e s e s m a n d a t a i r e s , n o t a m m e n t m o n s i e u r J ü r g e n V e r h e l s t , r é s i d e n t à 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 5 5 , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , l e s r é c l a m e r , l e s s o u m e t t r e e t l e s s i g n e r e n v u e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t a c c o r d , d e l a d e m a n d e d e s p e r m i s e t c e r t i f i c a t s n é c e s s a i r e s , d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e , d e l a d e m a n d e , d e l a m o d i f i c a t i o n e t d e l a r é s i l i a t i o n d ' u n n u m é r o d e T V A e t d e l ' a f f i l i a t i o n , d e l a m o d i f i c a t i o n o u d e l a s u s p e n s i o n à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t l a d e m a n d e d ' e n r e g i s t r e m e n t e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r .
A i n s i é t a b l i à L e E 3 i z e t l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 e n 5 o r i g i n a u x d o n t c h a q u e p a r t i e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n o r i g i n a l . D e u x e x e m p l a i r e s s e r v i r o n t à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e c e t a c t e d e c r é a t i o n :
C i f t ç i N e v z a t
G é r a n t
M e n t i o n n e r $ u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
1 n é t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e