PLANETE SERVICES JURBISE

Dénomination : PLANETE SERVICES JURBISE

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 892.331.407

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 18.07.2014 14334-0212-020
31/07/2013

��Mod 2.0

N' d'entreprise : 0892.331.407

D�nomination

(en entier) : Plan�te Services Jurbise

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � Finalit� Sociale

Si�ge : rue de Ghlin, 12, 7050 Jurbise

Objet de l'acte : Assembl�e g�n�rale extraordinaire - Augmentation de capital Transfert du si�ge social Modification des statuts - Mandats Administrateurs.

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Philippe BINOT, Notaire de r�sidence � Silly, en date du trois juillet deux mille treize, enregistr� � Lens le onze juillet suivant, registre 5, volume 398, folio 36, case 10, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Plan�te Services Jurbise �, ayant son si�ge social � 7050 Erbisoeul, Route d'Ath, 131, inscrite au Registre des; Personnes Morales de Mons sous le num�ro 0892.331.407, et immatricul�e aupr�s de l'Administration de la' Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE892.331.407, a adopt� � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

1. Premi�re r�solution :

L'Assembl�e d�cide d'augmenter la part fixe du capital � concurrence de six mille cent euros (6.100,00 � ), pour le porter de douze mille cinq cents euros (12.500,00 � ) � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), par la cr�ation de soixante et une (61) parts nouvelles, nominatives, sans d�signation de valeur nominale, ayant des droits identiques aux parts existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � dater de ce jour, � souscrire en esp�ces au prix cent euros (100,00 � ); chacune, � lib�rer int�gralement.

2. Deuxi�me r�solution :

Et � l'instant, apr�s avoir chacun entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la soci�t� que de ses statuts,

- Madame YERNAULT , Caroline, pr�qualifi�e, d�clare souscrire en num�raire dix-huit (18) parts nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit au total mille huit cents' euros (1.800,00 � ) et d�clare que les parts ainsi souscrites ont �t� totalement lib�r�es comme dit ci-apr�s ;

- Monsieur CUBERIAS SISNIEGA, Micha�l, pr�qualifi�, d�clare souscrire en num�raire quatorze (14) parts nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit au total mille: quatre cents euros (1.400,00 � ) et d�clare que les parts ainsi souscrites ont �t� totalement lib�r�es comme dit' ci-apr�s ;

- Madame RASE, Yvette, pr�qualifi�e, d�clare souscrire en num�raire treize (13) parts nouvelles dont la' cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit au total mille trois cents euros, (1.300,00 � ) et d�clare que les parts ainsi souscrites ont �t� totalement lib�r�es comme dit ci-apr�s ;

- Madame LEFRANCQ, Odile, L�onie, Charlotte, enseignante retrait�e, n�e � Ath, le dix-sept janvier mil: neuf cent vingt-six, domicili�e � 7800 ATH, Boulevard du Parc, 34, d�clare souscrire en num�raire huit (8) parts, nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, soit au total huit cents euros (800,00 � ) et d�clare que les parts ainsi souscrites ont �t� totalement lib�r�es comme dit ci-apr�s ;

- Madame DEFOSSEZ, Lise, Fran�oise, Germaine, Charlotte, assistance sociale retrait�e, n�e � Ath, le vingt et un d�cembre mil neuf cent cinquante et un, domicili�e � 7800 ATH, Boulevard du Parc, 34, d�clare souscrire en num�raire huit (8) parts nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de cent euros; (100,00 � ) chacune, soit au total huit cents euros (800,00 � ) et d�clare que les parts ainsi souscrites ont �t�. totalement lib�r�es comme dit ci-apr�s ;

Chacun des souscripteurs pr�nomm�s d�clare avoir lib�r� int�gralement par d�p�t pr�alable au compte: sp�cial num�ro BE18001701483565 ouvert aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis, au nom de la pr�sente: soci�t�. Une attestation de ladite banque en date du ler juillet deux mille treize a �t� produite au notaire: soussign�.

De sorte qu'� la suite de cette augmentation de capital, les parts se r�partissent comme suit :

- A Madame LEFRANCQ : huit (8) parts ;

- A Madame DEFOSSEZ : huit (8) parts ;

- A Madame Yvette RASE : quarante-neuf (49) parts ;

- A Monsieur Micha�l CUBERIAS SISNIEGA ; quarante (40) parts ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte a

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- A Madame Caroline YERNAULT : quatre-vingt-une (81) parts ;

Les soixante-et-une (61) parts nouvelles seront inscrites dans les meilleurs d�fais dans le registre des parts

nominatives par les soins du conseil d'administration.

3. Troisi�me r�solution :

L'Assembl�e constate alors et requiert fe Notaire soussign� d'acter que la part fixe du capital social a effectivement �t� port�e � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), qu'il est enti�rement souscrit et repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixi�me (11186�me) de l'avoir social, et qui sont toutes enti�rement lib�r�es � ce jour.

4. Quatri�me r�solution

L'Assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 7050 JURBISE, Rue de Ghlin, 12, et de modifier en cons�quence l'article 2 des statuts pour le rendre conforme au changement de si�ge social, par le texte suivant, � ins�rer � la place de son premier alin�a : � Le si�ge social est �tabli � 7050 JURBISE, Rue de Ghlin, 12. �

5. Cinqui�me r�solution :

L'Assembl�e d�cide de supprimer l'interdiction faite � un mandataire d'�tre porteur de plus d'une procuration lors d'une r�union du conseil d'administration ou d'une assembl�e g�n�rale ainsi que de permettre de donner mandat � une personne autre qu'un administrateur ou un associ� et, par cons�quent, de modifier :

- d'une part, l'article 25 des statuts en le rempla�ant enti�rement par la phrase suivante : � Tout administrateur peut donner mandat, m�me par simple lettre adress�e en t�l�copie, � toute autre personne, membre du conseil ou non, pour le repr�senter � une r�union d�termin�e de ce conseil et y voter en ses lieu et place. Un mandataire peut repr�senter plusieurs administrateurs.�

- et d'autre part, l'article 37 des statuts en le rempla�ant enti�rement par la phrase suivante : � Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par toute autre personne, associ�e ou non, justifiant d'une procuration �crite, m�me par t�l�copie. Les personnes morales et les incapables peuvent �tre repr�sent�es par leur mandataire et administrateur.

Un mandataire peut disposer de plusieurs procurations.

Les associ�s qui sont des personnes morales doivent �tre repr�sent�es par leurs repr�sentants statutaires, per un membre de leur conseil d'administration ou par une personne d�ment mandat�e. �

6. Sixi�me r�solution

L'Assembl�e d�cide d'adapter l'ensemble des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions

qui pr�c�dent ; les modifications suivantes sont donc adopt�es :

a) L'Article 2 : SIEGE SOCIAL : est modifi�, uniquement en son premier alin�a, pour �tre remplac� comme

suit :

� Le si�ge social est �tabli � 7050 JURBISE, Rue de Ghlin, 12. �

b) L'Article 7 : CAPITAL : est modifi�, d'une part, en son deuxi�me alin�a, pour �tre remplac� comme suit :

� La part fixe du capital social est de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ). �

d'autre part, en son cinqui�me alin�a, pour �tre remplac� comme suit :

� La part fixe du capital telle que d�termin�e ci-dessus est repr�sent�e par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans indication de valeur nominale. �

c) L'Article 8 : PARTS SOCIALES : est modifi�, uniquement en son premier alin�a, pour �tre remplac� comme suit :

� Les cent quatre-vingt-six parts sociales repr�sentant la part fixe du capital social ont �t� enti�rement souscrites en esp�ces et au pair lors de la constitution de la soci�t�. �

d) L'Article 25 : REPRESENTATION : est modifi� enti�rement comme suit ;

� Tout administrateur peut donner mandat, m�me par simple lettre adress�e en t�l�copie, � toute autre personne, membre du conseil ou non, pour le repr�senter � une r�union d�termin�e de ce conseil et y voter en ses lieu et place. Un mandataire peut repr�senter plusieurs administrateurs.�

e) L'Article 37 : REPRESENTATIONS : est modifi� enti�rement comme suit :

� Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par toute autre personne, associ�e ou non,

justifiant d'une procuration �crite, m�me par t�l�copie. Les personnes morales et les incapables peuvent �tre

repr�sent�es par leur mandataire et administrateur.

Un mandataire peut disposer de plusieurs procurations.

Les associ�s qui sont des personnes morales doivent �tre repr�sent�es par leurs repr�sentants statutaires,

par un membre de leur conseil d'administration ou par une personne d�ment mandat�e. �

Septi�me r�solution

L'assembl�e approuve les comptes 2012 (...)L'assembl�e donne d�charge aux administrateurs pour

Penn�e 2012.

Huiti�me r�solution

L'Assembl�e d�cide d'accepter la d�mission en qualit� d'administrateur de :

- Mademoiselle Val�rie YERNAULT, ci-avant mieux qualifi�e. Cette d�mission prend effet � dater de ce jour.

- Mademoiselle Delphine YERNAULT, ci-avant mieux qualifi�e. Cette d�mission prend effet � dater de ce

jour.-

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels de l'exercice en cours, intervenue ci-avant,

vaut d�charge � l'administrateur d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat.

Neuvi�me r�solution :

Volet B - suite

L'Assembl�e d�cide de nommer trois nouveaux administrateurs afin de porter le nombre total des administrateurs � cinq et, en cons�quence, d�signe en qualit� d'Administrateurs pour une dur�e de quatre ans renouvelable :

- Madame LEFRANCQ, Odile, ci-avant mieux qualifi�e, ici pr�sente et qui d�clare accepter ;

- Monsieur COCCO, Mario, Antonio, n� � Berchem-Sainte-Agathe, le vingt et un septembre mil neuf cent s ptante-trois (num�ro national : 73092116723), c�libataire, domicili� � 1000 BRUXELLES, rue Haute, 62, ici

pr t et ui d�clare accepter ;

- Monsieur DUCASTELLE, Jean-Pierre, professeur retrait�, n� � Maffle, le vingt novembre mil neuf cent quarante et un (num�ro national : 41112019744), �poux de Madame ROSIER Francine, domicili� � 7822 ATH (ISI�RES), Chemin de la Cav�e, 3.

Ici valablement repr�sent� par Madame RASE, pr�nomm�e, en vertu d'une procuration sous seing priv�e dat�e du 30 juin 2013 qui demeurera ci-annex�e, et qui a d�clar� accepter.

Leur mandat prend effet � dater de ce jour.

Les administrateurs exerceront leur fonction conform�ment aux dispositions des statuts. De sorte qu'� la suite de ces nominations, le conseil d'administration se compose comme suit :

- Madame RASE, Yvette, ci-avant mieux qualifi�e;

- Monsieur FAIGNART, Dominique, ci-avant mieux qualifi� ;

- Madame LEFRANCQ, Odile, ci-avant mieux qualifi� ;

- Monsieur COCCO Mario, ci-avant mieux qualifi� ;

- Monsieur DUCASTELLE Jean-Pierre, ci-avant mieux qualifi� ;

Et � l'instant, le conseil d�cide � l'unanimit� de d�l�guer au profit de Madame YERNAULT Caroline, ci-avant

mieux qualifi�e, la gestion journali�re de la soci�t�, avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de

repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment � l'article 29 des statuts.

Dixi�me r�solution

L'Assembl�e requiert le Notaire instrumentant de dresser les statuts coordonn�s de la soci�t� suite � la

pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, et d'en effectuer le d�p�t aupr�s du Greffe du Tribunal de

Commerce comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�s en m�me temps : exp�ditions du proc�s-verbal et statuts coordonn�s � la date du 3 juillet 2013.

(sign�)

Maitre Philippe B1NOT,

Notaire � 7830 Silly

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur belge

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.07.2013 13305-0067-017
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0892 331 407

D�nomination

(en entier) : PLANETE SERVICES JURBISE

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE

Si�ge : Route d'Ath, 131 - 7050 JURBISE

Objet de Pacte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU SIEGE D'EXPLOITATION

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 19 avril 2013,

Le conseil d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� et le si�ge d'exploitation � 7050 JURBISE, Rue: de Ghlin, 12, avec effet � la date du 1er mai 2013.

Pour extrait certifi� conforme,

Yvette RASE, Administrateur D�l�gu�,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

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16/07/2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0892 331 407

D�nomination

(en entier) : PLANETE SERVICES JURBISE

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEF A FINALITE SOCIALE

Si�ge : Route d'Ath, 131 - 7050 JURBISE

Objet de l'acte : RECONDUCTION DE M ANDATS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 25 mai 2012.

Les mandats des administrateurs �tant venus � �ch�ance, l'assembl�e, � l'unanimit�, reconduit, pour une

nouvelle p�riode de 4 ans, les mandats d'administrateur confi�s � :

- Madame Yvette RASE,

- Madame Val�rie YERNAULT,

- Madame Delphine YERNAULT,

- Monsieur Dominique FAIGNART.

Ces nouveaux mandats prendront fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de 2016.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�l�guer au profit de Madame Yvette RASE, la gestion journali�re de la soci�t�, avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment � l'article 19 des statuts.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi d�l�gu�s, la soci�t� sera valablement engag�e, par la simple signature de Madame Yvette Rase. Agissant dans ce cadre, Madame Yvette RASE n'aura � justifier d'une quelconque autorisation sp�ciale ou pr�alable.

Madame Yvette RASE est de ce fait nomm�e aux fonctions d'administratrice d�l�gu�e.

Ces r�solutions sont prises � l'unanimit�

Pour extrait certifi� conforme,

Yvette RASE, Administrateur D�l�gu�.

Mentionner, sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0264-016
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.06.2011 11139-0317-015
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10214-0544-015
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 21.08.2009 09609-0246-015

Coordonnées
PLANETE SERVICES JURBISE

Adresse
RUE DE GHLIN 12 7050 JURBISE

Code postal : 7050
Localité : JURBISE
Commune : JURBISE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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