PLOEGSTEERT INTERNATIONAL

Société anonyme


Dénomination : PLOEGSTEERT INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 426.111.793

Publication

06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 25.04.2014 14105-0243-029
31/12/2013
ÿþ MOD WORD 11,1

:Volet B''1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 19 novembre 2013 :

"Après délibération, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité

1.d'accepter la démission de Monsieur Philip De Bruyn comme Administrateur-Délégué en date du

31/12/2013

2.d'accepter la substitution de Debinvest SA, avec Joseph De Bruyn comme représentant permanent, par

Opus+ SA, avec Monsieur Philip De Bruyn comme représentant permanent, dans le cadre du mandat

d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué de Debinco SA en date du 01/01/2014.

3.de nommer comme Monsieur Louis De Bruyn, Hoge Weltjesgracht 8, 8900 leper, comme Administrateur à

partir du 01/01/2014. Son mandat expirera à l'assemblée Générale statutaire de 2017;"

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 novembre 2013

"lie Conseil prend note de la démission de Monsieur Joseph De Bruyn dans sa qualité de Président du

Conseil d'Administration en date du 31/12/2013.

2.Le Conseil décide de nommer, à partir du 01/01/2014 :

a.Philip De Bruyn comme Président du Conseil d'Administration

b.Louis De Bruyn comme Administrateur-Délégué

Ces mandats expireront au moment que leur mandat d'administrateur ou celui de Représentant Permanent

d'un administrateur prend fin."

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N° d'entreprise : 0426111793

Dénomination

(en entier) : Ploegsteert International

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 30.04.2013 13111-0452-022
14/01/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au

greffe

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N° d'entreprise : BE0426.111.793

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Dénomination (en entier) : PLOEGSTEERT INT RNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

jj Siège :Rue du Touquet 228

7783 Comines-Warneton (Le Bizet)

11

Objet de ['acte : Augmentation de capital

lI résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en date du 19/12/2012, qui sera enregistré dans le délai légal, que l'assemblée générale a pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :

Première ésolution : extension de l'objet social

li

B. L'assemblée décide d'étendre l'objet social en y incluant les activités supplémentaire& proposées, à savoir :

«j.(î). L'investissement de fonds, au sens le plus large, tel que dans les actions, obligations, options, futures, hedge funds, tous les investissement à terme possibles au sens le plus large, ainsi; que la réalisation de toutes transactions dans le cadre de la gestion de fonds

jj (ii). L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit aux membres du groupe, dans ce cadre, elle peut; également se porter caution ou donner son aval, au sens le plus large, accomplir toutes opérations commerciales et financières, sauf celles que la loi réserve aux banques de dépôt, aux détenteurs de; dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation.

;i (iii). La centralisation d'opérations financières et la couverture des risques résultant des fluctuations; des taux de change et des taux d'intérêt.

I: (iv). Le contrôle et/ou la gestion des comptes de débit et de crédit des membres du groupe.

(v). La coordination et/ou la centralisation de la gestion financière et de la trésorerie des membres du:

groupe, ce qui comprend en particulier:

- la centralisation des comptes financiers de débit et de crédit;

- l'acquisition, le suivi et l'encaissement de créances envers des débiteurs de membres du groupe ;

;, - la conservation et l'investissement au sens le plus large des liquidités excédentaires des membres du;

ií groupe;

- la transmission de données et d'instructions ayant trait à la gestion financière ;

- la coordination des activités préparatoires en vue de négociations, ainsi que la conduite des,

négociations mêmes avec des institutions financières et des investisseurs institutionnels, au nom et'

pour le compte des membres du groupe;

- la gestion des comptes financiers des membres du groupe, en leur nom et pour leur compte.

(vi). La coordination et/ou la centralisation des besoins de financement à court et à long terme des;

membres du groupe. A cette fin, elle peut user de ressources propres ou contracter des emprunts :

- auprès d'institutions financières ou d'autres prêteurs de fonds en Belgique ou à l'étranger;

?j - sur les marchés de capitaux par émission de titres ou d'effets de commerce. j

;, (vii). L'assistance en matière de négociations d'ouvertures de crédit et en matière d'ouvertures de :: crédit parles membres du groupe.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

' au`t Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(viii). La conclusion avec les membres du groupe de contrats de location-financement dans une des formes suivantes :

- la location-financement telle que prévue par l'Arrêté Royal numéro 30 du vingt-neuf décembre dix-neuf cent nonante-deux relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles ;

les opérations de « sale and lease back », à savoir l'achat de biens meubles et/ou immeubles de membres du groupe et le leasing de ces biens à ces mêmes membres du groupe.

(ix). La participation à des opérations de « factoring ».

(x). Le recouvrement et l'encaissement de créances et la réalisation de paiements au nom et pour le compte des membres du groupe quelque soit le titulaire du compte, ainsi que l'octroi de facilités de paiement et de crédit.

(xi). La conclusion de contrats à terme et autres pour l'achat et la vente de devises étrangères et/ou la fourniture d'assistance aux membres du groupe en rapport avec la conclusion de tels contrats en vue de la couverture des risques liés à des devises et intérêts étrangers.

(xii). L'octroi de sûretés réelles et personnelles en garantie d'obligations financières des membres du groupe.

(xiii). La mise au point de techniques financières.

(xiv. La reprise de dettes des membres du groupe.

(xv. Le contrôle et la compensation de créances et de dettes entre les membres du groupe.

(xvi). L'assistance des membres du groupe en cas de cotation sur une bourse de valeurs mobilières.

(xvii). La demande de subsides et le suivi des dossiers de subsides au nom et pour le compte des

membres du groupe.

(xviii. Le développement et la centralisation de tout ou partie des activités ici mentionnées.

(xix). L'assistance des membres du groupe en matière de réorganisations internes, d'acquisitions externes et de joint-ventures.

(xx). L'assistance des membres dans les matières se rapportant à l'économie d'entreprise, à la finance, à l'analyse financière, aux techniques d'assurance, à l'organisation d'entreprise et les matières de nature juridique et la fourniture de conseil sous la forme la plus étendue.

(xxi). L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination du développement de et l'investissement dans les personnes morales et entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation.

(xxii). l'exercice de tous mandats d'administrateur et l'exercice des mandats et fonctions directement

ou indirectement liés avec son objet social. »

et en y incluant le texte suivante à ajouter après le dernier paragraphe actuel ;

« La société peut, en Belgique et à l'étranger, acquérir, prendre ou mettre en location, fabriquer, transférer ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériaux et équipements et, de manière générale, accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, coordonnées ou non, mobilières et immobilières se rapportant de manière directe ou indirecte aux objets susmentionnés ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation, en ce compris tous droits intellectuels et toutes propriétés industrielles y relatifs. Elle peut s'intéresser par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou de toute autre façon, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger. »:

C. L'assemblée décide ensuite de remplacer le texte actuel de l'article 3 des statuts par la disposition

suivante ;

(...)

Deuxième résolution  Rapports sur l'apport en nature envisagé.

(" " " )

Le rapport du commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, établie à 8500 Courtrai, President Kennedypark la, représentée par Monsieur Nikolas Vandelanotte, daté du dix-neuf décembre deux mille douze, conclut dans les termes suivants :

Le présent rapport a été rédigé en vue d'un apport en nature, dans la société anonyme PLOEGSTEERT INTERNATIONAL, selon les dispositions prévues dans le Code des Sociétés. Cette opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de llnstitut des Réviseurs d'Entreprises.

Mod 17.7

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens é céder, ainsi que de la'

détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

Au terme de nos travaux de contrôle nous sommes d'avis que :

1. l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts é émettre en contrepartie de rapport en nature;

2. la description de chaque apport en nature répond â des conditions normales de précision et de clarté;

3. les modes d'évaluation de rapport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent é des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et á la valeur nominale ou, è défaut de valeur nominale, au pair comptable, de sorte que rapport en nature ne soit pas surévalué.

La rémunération de rapport en nature consiste en 1.117 actions de PLOEGSTEERT INTERNATIONAL sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

(.)

Troisième résolution  Augmentation du capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois millions septante et un mille huit cent cinq euros quatre-vingt-cinq cents (¬ 3.071.805,85) pour le porter de vingt-cinq millions septante-cinq mille euros (¬ 25.075.000,00) à vingt-huit millions cent quarante-six mille huit cent cinq euros quatre-vingt-cinq cents (¬ 28.146.805,85) avec création et attribution de mille cent dix-sept (1.117) actions nouvelles intégralement libérées, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, et avec création d'une prime d'émission en prolongement de l'augmentation de capital social pour un montant de six cent cinquante et un euros nonante-deux cents (¬ 651,92) par action ou sept cent vingt-huit mille cent nonante-quatre euros quinze cents (¬ 728.194,15) au total.

L'assemblée approuve le principe de la réalisation de cette augmentation de capital par l'apport en nature ci-après:

Apport par la société anony_me VEFIBEL

A l'instant, intervient la société anonyme VEFIBEL, représentée comme dit ci-avant, qui déclare faire apport à la présente société d'une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'égard de la société PLOEGSTEERT INTERNATIONAL, et ce à concurrence d'un montant de trois millions huit cents mille euros (¬ 3.800.000,00).

La rémunération en actions nouvelles a été appréciée en fonction de la valeur nominale de la créance

La valeur totale de la créance apportée étant fixée à trois millions huit cents mille (3.800.000), l'apport sera rémunéré par la création et l'attribution de mille cent dix-sept (1.117) actions nouvelles souscrites et intégralement libérées.

Immédiatement, sont créées mille cent dix-sept (1.117) actions nouvelles intégralement libérées, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, qui sont attribuées à la société anonyme VEFIBEL, qui accepte.

Quatrième résolution -- Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital  Adaptation des statuts

L'assemblée constate que l'augmentation du capital est effectivement réalisée, de telle manière que le capital est porté à vingt-huit millions cent quarante-six mille huit cent cinq euros quatre-vingt-cinq cents (¬ 28.146,805,85), représenté par dix mille deux cent trente-cinq (10.235) actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts est modifié et adapté comme suit:

Le capital social est fixé à vingt-huit millions cent quarante-six mille huit cent cinq euros quatre-vingt-

cinq cents (¬ 28.146.805,85), représenté par dix mille deux cent trente cinq (10.235) actions sans

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mention de valeur nominale,avec une valeur de fraction d'un dix mille deux cent trente cinquième (1/10.235ième) du capital social

Cinquième résolution  Affectation de la prime d'émission.

L'assemblée décide d'affecter le montant de la prime d'émission, soit sept cent vingt-huit mille cent nonante-quatre euros quinze cents (¬ 728.194,15), à un compte" Primes d'émission ".

Ce compte " primes d'émission " demeurera indisponible, et constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Sixième résolution  Suppression des articles 6bis à 6quater des statuts.

L'assemblée décide de supprimer sans remplacement le texte des articles 6bis, 6ter et 6 quater des

statuts, relatif aux droits de préemption, et au droit et obligation de suite en cas de cession d'actions.

Septième résolution : Pouvoirs et procurations.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts.

ensuite l'administrateur délégué mandate Robby Ackermans, Romina Abiuso, Kurt Grillet et Esther Goldschmidt, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l'effet de faire toutes les inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des diverses administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un où plusieurs guichet(s) d'entreprise(s) qui est/sont agréés.

Pièces déposées conjointement : expédition de l'acte  statuts coordonnés -w rapport du reviseur rapport spécial de l'organe de gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Jean-Marc Vanstaen, Notaire

Réservé

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mort 2.1

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Monitet

belge

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe 1 9 AVR. 2012

4

N° d'entreprise : BE 0426.111.793

Dénomination

(en entier) : Ploegsteert International

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

Objet de l'acte : Nominations

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Général Statutaire du 27 mars 2012.

« L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveller le mandat de commissaire-reviseur de « SCRL Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Nikolas Vandelanotte sis 8500 Courtrai, President Kennedypark la », pour une durée de trois ans, expirant à l'assemblée générale statutaire de 2015. »

L'Administrateur-Délégué,

Debinco NV, représentée par

Joseph De Bruyn

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 13.04.2012 12085-0443-026
20/05/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunal de Commerce de Tournai

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Obiet de l'acte :

Ploegsteert International

SA

Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

0426111793

Renouvellement de mandat

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2011.

L'A.G. renouvelle le mandat des administrateurs :

- Debinco SA, R. Colaertplein 25 B3, 8900 leper, représentée par Debinvest SA, ayant comme

représentant permanent Monsieur Joseph De Bruyn

- Monsieur Philip De Bruyn, Hoge Wieltjesgracht 8, 8900 leper

- B.D.R. Bvba, B. Van Oriystraat 8, 8510 Marke, ayant comme représentant permanent Madame

Veronique De Bruyn

- Vanden Bruyn Bvba, Coupure 179, 9000 Gent, ayant comme représentant permanent Madame

Isabelle De Bruyn

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2017

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 22 mars 2011.

Le Conseil renomme comme Président : Monsieur Joseph De Bruyn

Le Conseil renomme comme Administrateurs Délégués :

- Debinco SA, R. Colaertplein 25 B3, 8900 teper, représentée par Debinvest SA, ayant comme

représentant permanent Monsieur Joseph De Bruyn

- Monsieur Philip De Bruyn, Hoge Wieltjesgracht 8, 8900 leper,

Debinco SA, représentée par Debinvest SA

Joseph De Bruyn, représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 30.03.2011 11074-0403-024
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 26.03.2010 10083-0204-024
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 25.03.2009 09089-0268-027
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 04.04.2008 08103-0226-024
21/09/2007 : TO066065
23/07/2007 : TO066065
29/01/2007 : TO066065
15/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitet

belge

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N° d'entreprise : BE 0426.111.793

Dénomination

(en entier) : Ploegsteert International

= Forme Juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

Objet de l'acte : Renouvellement mandat

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Général Statutaire du 24 mars 2015.

« L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveller le mandat de commissaire-reviseur de « SCRL Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Nikolas Vandelanotte sis 8500 Courtrai, President Kennedypark la », pour une durée de trois ans, expirant à l'assemblée générale statutaire de 2018. »

L'Administrateur-Délégué,

Debinco NV, représentée par Opus+ SA,

Philip De Bruyn, représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2006 : TO066065
07/07/2006 : TO066065
15/07/2005 : TO066065
04/07/2005 : TO066065
19/07/2004 : TO066065
07/08/2003 : TO066065
20/09/2001 : TO066065
30/12/1999 : TO066065
10/12/1999 : TO066065
01/01/1995 : TO66065
01/01/1993 : TO66065
01/01/1992 : TO66065
01/01/1989 : TO66065
01/01/1988 : TO66065
01/09/1987 : ME60099
01/01/1986 : ME60099

Coordonnées
PLOEGSTEERT INTERNATIONAL

Adresse
RUE DU TOUQUET 228 7783 BIZET

Code postal : 7783
Localité : Bizet
Commune : COMINES-WARNETON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne