11/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E a u V i v e 5 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b l e t ( s ) d e ( ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é )
7 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r M r . P e t e r P o o r t i n g a , d e m e u r a n t à O r a n j e l a a n 7 , 8 1 3 1 D A W i j h a P a y s - B a s , e t P l u k o n F o o d G r o u p B V , a v e c s i è g e s o c i a l e à I n d u s t r i e w e g 3 6 , 8 0 9 1 A Z W E Z E P , P a y s - B a s , r e p r é s e n t é p a r M r . C o r n e l i u s V a n G e s t e l , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n d é l a i d e s i x a n s , q u i e x p i r e r a a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
M . P e t e r P o o r t i n g a e t P l u k o n F o o d G r o u p B V , r e p r é s e n t é p a r M r , C o r n e l i u s V a n G e s t e l , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n e t d é c l a r e n t q u ' i l s n ' o n t p a s c o n n a i s s a n c e d e s f a i t q u i p e u v e n t e m p ê c h e r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
8 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s o u s l a f o r m e d u S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e n s i n g e l 4 A , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . S t e f a n O l i v i e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a c t u e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r l a S C s o u s l a f o r m e d u S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e n s i n g e l 4 A , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
L e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n u e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e l a S C s o u s l a f o r m e d u S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é p a r M r . O l i v i e r S t e f a n .
( E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 m a i 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l )
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c i d e d e r e n o m m e r M r . P e t e r P o o r t i n g a , d e m e u r r a n t à O r a n j e l a a n 7 , 8 1 3 1 D A W i j h e P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é .
M r , P e t e r P o o r t i n g a , i c i p r é s e n t , a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e t d é c l a r e q u ' i l n ' a p a s c o n n a i s s a n c e d e s f a i t s q u i p e u v e n t e m p ê c h e r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
P e t e r P o o r t i n g a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D k t . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 8 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P L U K O N M O U S C R O N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
3 0 M A I 2 0 1 4
- - G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012
ÿþ4
M O L ) W O R D 4 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J U I I ! I I I I i 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ! J 1 1 1 1
" 1 2 1 1 7 5 4 7 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e r a u r n a i é p o s é a u g r e f f e l 2 5 J U I N 2 0 1 2
, _ 1 9 5 ' I ~ ~ W 1
o M l a l l o t M a n - G u y
. G r e f i ~ r _ s s u i n c _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 8 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P L U K O N M O U S C R O N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E a u V i v e 5 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 1 )
6 . C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d é c i d e d e r é é l i r e , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s 1 , e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é p a r M r . S t e f a n O l i v i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s a i r e ;
d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 4 ;
P e t e r P o o r t i n g a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e