09/04/2014
ÿþM a d P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
T R I B U N A L O E C a l e n t : R I , -
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S , M O R A L E S
2 8 g : , 3 2 û l f i t
G r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 1 . 9 7 9 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P M C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 3 M o n s ( C u e s m e s ) , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r A r n a u d W I L L E M S , N o t a i r e à J u r b i s e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P M C A R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 3 3 M o n s s e c t i o n C u e s m e s R u e E m i l e V a n d e r v e l d e n u m é r o 5 3 e t a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e . L e g é r a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e f a i t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e f a i t s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 v i s a n t à l a p e r c e p t i o n d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s d a n s l a m e s u r e o ù l e d i v i d e n d e e s t r é i n c o r p o r é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . - A d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x s i x c e n t s e u r o s ( 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r : M o n s i e u r P a t r i c k B O C A e n p r o p o r t i o n d e s e s p a r t s s o c i a l e s s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ; - M a d a m e M y r i a m R E D I V O e n p r o p o r t i o n d e s e s p a r t s s o c i a l e s s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a v a n t c e j o u r a u c o m p t e n u m é r o 9 7 3 - 1 0 7 2 0 3 5 - 2 5 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A R G E N T A , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d a t é e d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e q u e l e c a p i t a l i n i t i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é a v a n t c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 5 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s t i t r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t , M o n s i e u r B O C A P a t r i c k , p o u r p r o c é d e r à l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r x 7 4
o f R é s e r v é
A u
r - - f i + l c r o s t e t i r - - h e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A r n a u d W I L L E M S .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/04/2011
ÿþ' L l L ~ E , ' ~ I ~ l ~ : ~ t 4 1 1 3
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w _
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 M A R S 2 l
N ° G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 4 0 9 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 7 9 . 8 2 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é m é d i c a l e P a t r i c k B O C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : A v e n u e d e G a u l l e , 3 3 à 7 0 0 0 M O N S
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M o n s l e p r e m i e r m a r s V o l . 1 1 0 3 F o l . 6 0 C a . 1 6 R ô l e s : q u a t r e , R e n v o i : s a n s , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " S o c i é t é m é d i c a l e P a t r i c k B O C A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e d e G a u l l e , n u m é r o 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
A / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t s o n ' a n n e x e d e m e u r e c i - a n n e x é .
B I L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 s u r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l a m é d e c i n e p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s e r o n t n é c e s s a i r e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e , e t q u i c o n v i e n n e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é c i v i l e l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e ;
b ) e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s d é o n t o l o g i q u e s d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s , n o t a m m e n t l e s p r i n c i p e s g é n é r a u x d e d i s c r é t i o n e t d e d i g n i t é d e l a p r o f e s s i o n m é d i c a l e , d ' o r g a n i s e r d e s s e r v i c e s g é n é r a u x e t u n s e c r é t a r i a t m é d i c a l e n p a r t i c u l i e r p o u r y e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s o u s a ) ;
c ) l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l e l e a s i n g , l e r e n t i n g d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , e t a u t r e s é q u i p e m e n t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o h o b j e t s o c i a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
d ) l a s o c i é t é c i v i l e p o u r r a c o n s t i t u e r d e s r é s e r v e s p o u r l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l e t a u t r e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s l e s q u e l s s o n t e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
e ) l a s o c i é t é c i v i l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e d o n n e r l a p o s s i b i l i t é à t o u s s e s a s s o c i é s d e s e f o r m e r e t d e s ' i n s t r u i r e a f i n d ' e x e r c e r s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s d e l a m a n i è r e l a p l u s a d é q u a t e e n a p p r é h e n d a n t a u m i e u x l e s p r o g r è s d e l a m é d e c i n e
L a s o c i é t é c i v i l e p o u r r a c é d e r t o u t e s l e s f o r m e s d ' a s s i s t a n c e m a t é r i e l l e , s o c i a l e , m o r a l e , i n t e l l e c t u e l l e e t m é d i c a l e p o u r s e s a s s o c i é s .
E l f e p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l o u s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l ' e n t i e r r e s p e c t d e s r è g l e s c o d i f i é e s o u " n o n d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e t n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t , p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . C e t a c c o r d f e r a l ' o b j e t d ' u n é c r i t s o u m i s a u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u ( x ) m é d e c i n ( s ) a s s o c i é ( s ) à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u o u d e s m é d e c i n s a s s o c i é s d e m e u r e i l l i m i t é e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « P M C A R E » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m o d i f i e l è t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « P M C A R E »
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s ` é m a n a n t d e l a s o c i é t é , e l l e s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n
« S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c i v i l e » o u « S . P . R . L . c i v i l e »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 3 3 M o n s ( e x - C u e s m e s ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 3 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m é d i f l e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 3 M o n s ( e x - C u e s m e s ) , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
M o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' o r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r
s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u c a b i n e t s s u p p l é m e n t a i r e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n d e u x i è m e g é r a n t : M a d a m e M y r i a m R o s i n a L u c i e n n e R E D I V O , n é e l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 6 9 0 5 0 5 2 4 4 - 2 3 ) , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à N i v e l l e s , F a u b o u r g d e N a m u r , 1 3 6 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m o d i f i e l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 3 - 1 4 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e s 1 3 - 1 4 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d o c t e u r s e n m é d e c i n e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . C e s f o n c t i o n s o n t u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t s e f a i r e a u d é t r i m e n t d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s . E l l e d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s . L e s f r a i s d e v o y a g e s e t a u t r e s e x p o s é s p a r l e g é r a n t a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é l u i s e r o n t r e m b o u r s é s s u r p r é s e n t a t i o n d ' u r r , é t a t d e f r a i s q u ' i l a c e r t i f i é c o n f o r m e . C e s f r a i s f i g u r e n t p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , s i p a r m i l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s f i g u r e u n m é d e c i n i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , c e l u i - c i e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
I l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t . s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
I I e x e r c e s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e s o u s s o n n o m p e r s o n n e l d a n s i e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s . I l s e g a r d e d e t o u t e m e s u r e q u i e n t r a v e l e l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t . I l s u p p o r t e l a c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l a q u e l l e i l d o i t s ' ê t r e a s s u r é a u p r è s d ' u n e c o m p a g n i e n o t o i r e m e n t s o l v a b l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c i e r q u e M o n s i e u r P a t r i c k B O C A c è d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s à M a d a m e M y r i a m
R E D I V O s e l o n d e s c o n d i t i o n s b i e n c o n n u e s d ' e u x .
V o l e t B - S u i t e
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u s e i z e f é v r i e r , d e u x m i l o n z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e