24/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F y : ' , 4 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* 1 4 0 8 7 4 1 4 *
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 3 3 . 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s B o r i n a g e
( e n a b r é g é ) : P . D . M . H . O . M . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o r t 4 8 à 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v i s e u r
C e m a r d i 4 j u i n 2 0 1 3 , à 1 3 h 3 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . C . R . L . P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s - B o r i n a g e s ' e s t r é u n i e à F r a m e r i e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e W i l l y V A N M A R C K E . ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 ( e n a n n e x e ) ;
2 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 2 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
& P r é s e n t a t i o n d u b i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 2 ( e n a n n e x e ) ;
4 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( e n a n n e x e ) ;
5 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
& D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 ;
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r : p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n d u C . A . ;
8 . B u d g e t 2 0 1 3 ;
9 . D i v e r s .
L e x t r a i t l
2 , D é r n i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n d u C . A .
S é b a s t i e n C H O Q U E T c o m m u n i q u e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l a p r o p o s i t i o n r e ç u e d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l a r é v i s i o n d e s c o m p t e s d e s a n n é e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
( " " " )
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u r é v i s e u r , l a s . c . p . r . L L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a m a l M O U H I B , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( r é v i s i o n d e s c o m p t e s d e s a n n é e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) .
L e p r o c è s v e r b a l d u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é . S é b a s t i e n C H O Q U E T e s t m a n d a t é a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W i l l y V A N M A R C K E
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s e a u r e f f e l e
"
- 1 - \ i 1 1 A V R , 2 0 1 4
G r e f f e
10/07/2014 : TO081538
24/07/2014
ÿþa e " r
{
M O D W O R D 1 1 . 1
a e ~ _
A C 1 \
R é s e n
M o n i t e t
a u
b e l g e 1 1 1 1 \ 9 9 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n r a - ^ ` i
p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e X e t v à e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o g r e t t e t e 1 I S t ~ ~ ~ Z Q g
i . f . ' ) 1 1 o t M a r i e - G u y
G r ~ ~ ~ y ; l a U B u i f ? i v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 3 3 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s B o r i n a g e
( e n a b r é g é ) : P . D . M . H . O . M . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o r t 4 8 à 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r
C e j e u d i 1 2 j u i n 2 0 1 4 , à 1 5 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . C . R . L . P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s - B o r i n a g e s ' e s t r é u n i e à A t h s o u s l a p r é s i d e n c e d e W i l l y V A N M A R C K E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
I . P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 4 j u i n 2 0 1 3 ( e n a n n e x e ) ;
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « P o i n t d e M i r e M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e » ;
2 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 3 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
3 . P r é s e n t a t i o n d u b i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 3 ;
4 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ;
5 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
6 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 ;
$ . B u d g e t 2 0 1 4 ;
9 . D i v e r s .
[ e x t r a i t ]
9 , D i v e r s
9 , 1 D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p a r u n c o u r r i e r d a t é d u 2 7 n o v e m b r e d e r n i e r , B e r n a r d T O U B E A U p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e t o u t e s l e s i n s t a n c e s d e l a c o o p é r a t i v e .
D é c i s i o n r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n n e t a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e ; L 3 B e r n a r d T O U B E A U , d o m i c i l i é r u e d e s M u g u e t s 3 3 à 7 3 3 1 B A U D O U R , n é l e 3 a o û t 1 9 5 5 à M O N S
L e p r o c è s v e r b a l d u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e ,
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é , S é b a s t i e n C H O Q U E T e s t m a n d a t é a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W i l l y V A N M A R C K E
p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : TO081538
05/02/2013 : TO081538
20/07/2012 : TO081538
05/12/2011 : TO081538
30/09/2011 : TO081538
20/06/2011 : TO081538
29/04/2011 : TO081538
11/06/2009 : TO081538
08/12/2008 : TO081538
12/06/2008 : TO081538
05/03/2008 : TO081538
14/06/2007 : TO081538
10/07/2015
ÿþM O A W O R A 1 1 . 1
: ' i r e = - Z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 1 - 0 7 - 2 0 5
T R l B U N A L @ F e g Q M M E R C E
D E I ~ U S ~ I A i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
.
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 3 3 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s B o r i n a g e
( e n a b r é g é ) : P . D . M . H . O . M . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o r t 4 8 à 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b L e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
C e j e u d i 1 1 j u i n 2 0 1 5 , à 1 4 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . C . R . L . P o i n t d e M i r e d u H a i n a u t O c c i d e n t a l e t d e M o n s - B o r i n a g e s ' e s t r é u n i e à F r a m e r i e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e W i l l y V A N M A R C K E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t ;
1 . P r o c è s - v e r b a t d e l a r é u n i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 ;
2 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
3 . P r é s e n t a t i o n d u b i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 4 ;
4 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ;
5 . A p p r o b a t i o n d e c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
6 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 ;
7 . B u d g e t 2 0 1 5 ;
8 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ;
9 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é ;
1 0 . D i v e r s ,
[ e x t r a i t ]
8 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , M u r i e l L E R A T , C l a u d i a C A M U T e t A l a i n H E C K M A N S o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a c o o p é r a t i v e .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n n e n t a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e :
M u r i e l L E R A T d o m i c i l i é e r u e d e s A m é r i c a i n s 7 à 7 5 3 8 V E Z O N , n é e l e 4 m a i 1 9 6 9 à T o u r n a i ; J e a n - P i e r r e G E N I 3 A U F F E , d o m i c i l i é r u e d e S o i g n i e s 4 0 2 à 7 8 1 1 A R B R E , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à A t h ; C l a u d i a C A M U T , d o m i c i l i é e r u e d e s M u g u e t s 3 3 à 7 3 3 1 B A U D O U R , n é e l e 7 j u i l l e t 1 9 6 5 ; A l a i n H E C K M A N S , d o m i c i l i é r u e d e C o l f o n t a i n e 2 3 6 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , n é l e 6 m a r s 1 9 6 9 ,
S o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
F l o r e n c e M O N I E F t , d o m i c i l i é e r u e B o l u s 2 3 à 7 3 3 1 B A U D O U R , n é e l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 7 2 ;
A l b e r t D U T I L L E U L , d o m i c i l é C h e m i n V e r t 1 1 à 7 8 0 0 A T H , n é l e 1 6 a v r i l 1 9 6 2 à A t h ;
A n d r é C A R E L S , d o m i c i l i é C h e m i n d u P r i n c e 4 4 1 à 7 0 5 0 M A S N U Y - S A I N T J E A N , n é l e 6 a o û t 1 9 5 2 à
F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o 6 _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , c e s A d m i n i s t r a t e u r s a c h è v e r o n t l e m a n d a t d e c e u x q u ' i l s r e m p l a c e n t s o i t j u s q u ' a u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é à d a t e r d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 e t j u s q u ' a u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 7 d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W i l l y V A N M A R C K E ( P r é s i d e n t )
J e a n - M a r i e G E N B A U F F E
F l o r e n c e M O N I E R
A l b e r t D U T I L L E U L
A n d r é C A R E L S
L e p r o c è s v e r b a l d u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
S é b a s t i e n C H O Q U E T e s t m a n d a t é a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W i l l y V A N M A R C K E
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2005 : TO081538
29/07/2004 : TO081538
19/07/2004 : TO081538
13/08/2003 : TO081538
12/05/2003 : TO081538
27/02/2003 : TO081538
16/11/2015 : TO081538
15/08/2001 : TO081538
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