20/05/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t t b e l g
M D D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
U r M A I 2 O 4
N o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 3 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b i
S i è g e : r u e H D e n i s , 2 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d i s t r i b u t i o n d e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l a r é u n i o n d e 1 ' A . G . d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P i e r r e L E B O U T T E , r u e G r a n d S a r t , 2 4 â 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u e n q u a l i t é s d e s e c r é t a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s b l a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e I a r é u n i o n d u C . A . d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . P i e r r e L E B O U T T E , l e C . A . d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a f o n c t i o n p a r t i c u l i è r e e n s o n s e i n d e s e c r é t a i r e â M . C h r i s t o p h e G O I S S E r u e P e t i t R o e u l x , 4 8 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s .
t
u
* i a i o z a *
V I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþd
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v
a u
M e n i t e t
b e l g e
1 9 8 3 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 D E C . 2 0 1 4
D I V d S i O N M O N S
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 5 3 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P O L Y B A T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e a s b l
S i è g e r u e H D e n i s , 2 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m n e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d i s t r i b u t i o n d e s f o n c t i o n s .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l a r é u n i o n d e l ' A . G . d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
c o m p o s i t i o n d e l ' A . G . e t d u C . A .
S u r p r o p o s i t i o n d u C . A l ' A . G . u n a n i m e a g r é e l a c a n d i d a t u r e d e M m e M y r i a m P i e t r o o n s , d e M . R i k B o n d u e l l e , d e M . M i c h e l M a t o n e n q u a l i t é d e m e m b r e s e f f e c t i f s e t l e s n o m m e e n s u i t e a u C . A . . M a d a m e P i e t r o o n s , M e s s i e u r s B o n d u e l l e e t M a t o n a c c e p t e n t .
L ' A . G . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s J e a n B o u r g e o i s e n q u a l i t é d e V i c e P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r ; B e r n a r d J U R D A N T a d m i n i s t r a t e u r - t r é s o r i e r
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o s p o s e n t à I ' A . G . , q u i a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t j u s q u ' à l ' A . G . s t a t u t a i r e 2 0 1 7 .
R a p p o r t d e l a r é u n i o n d u C . A . d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 e t d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e r e n o u v e l é s p a r l ' A . G . c e 2 6 j u i n 2 0 1 4 j u s q u ' à s a
r é u n i o n s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 , l e C . A . , d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s f o n c t i o n s p a r t i c u l i è r e s e n s o n s e i n :
P r é s i d e n t e : M e l l e L é o n c e C A S T E R M A N r u e d e F l é m u , 7 0 à 7 0 3 3 C u e s m e s
T r é s o r i e r : M . C h r i s t o p h e G O I S S E r u e P e t i t R o e u i x , 4 8 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j o u i s s a n t s é p a r é m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s d u C . A . : M . M i c h e l B R Y N A R T
r u e d e B o i s d ' H a i n e , 2 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
S e c r é t a i r e : M i c h e l M A T O N r u e d u C h â t e a u N e u f , 1 4 à 7 0 6 3 N e u f v i l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : M . V i n c e n t B A L O r u e J u l e s D e s t r é e , 4 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ,
M . V i n c e n t G R A C E F F A r u e d u V e r g e r , 9 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ,
M . R i k B O N D I J E L L E C l o s A g l a n e d e N i v e l l e s , 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
M m e M y r i a m P i e t r o o n s c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 9 0 à 7 1 8 0 A r q u e n n e s
C I C . : . ` 1 1 . P . , 1 1 = ' I ' 1 : 1 E 2 3
, ' ] i s , t ~ . C ~ 1 ' : J l i ( P a ~ o 3 3 . } L 4 : r ; w 3 3 " = ~ , 3 ~ " 7 ~ 1 ] í 0 ~ 1 C : ^ . ] n = u ;
A U ` I e : ! ) N O r , l ~ ; a n a i 3 r 3
17/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 3 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P O L Y B A T
I i \ I I . . u 1 V i t 6 . V t l , l J I 4 R i V f L ' 1 \ f . . . . 1 1 . - N l U W S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
o 3 l à . . . . 2 t 3 ,
N °
G r e f f e
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a s 7 r é g 4 )
F o r m e j u r i d i q u e . a s b l
S i è g e " r u e H D e n i s , 2 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
O b j e t d e [ ' a c t e : n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u R A P P O R T d e l ' A S S E M B L É E G É N É R A L E l e 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3
1 . S u r p r o p o s i t i o n d u C . A . , l ' A . a d é s i g n e c o m m e r é v i s e u r p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 à 2 0 1 4
l e c a b i n e t R S M I n t e r - A u d i t , à G o s s e l i e s , r e p r é s e n t é p a r M r . T h i e r r y L e j u s t e .
1 t Q u n t r o n n e r c u r b d e r n i L r a p a g e d u 1 f r ! , . _ t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n e t r u m e n t c n t e u d a b p e r s o n n e o u d e s p e r _ o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n i e r ! a s s o û l a i l o n , b f o n d a t i o n o u ! a r i a n i s m e a i é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a o 2 . 2
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T R I B U N A L D E G Q M M E R G E . M O N O
R E G I S T R E D U P E R S O N N E S M O R A L E S
J U 1 L . 2 0 1 1
G r e f f e
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* 1 1 1 1 8 6 9 9 *
R é :
M o r b E
i I i i I I I
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 3 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : r u e H D e n i s , 2 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m n e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d i s t r i b u t i o n d e s f o n c t i o n s .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l a r é u n i o n d e l ' A . G . d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 0
c o m p o s i t i o n d e l ' A . G . e t d u C . A .
S u r p r o p o s i t i o n d u C . A . , l ' A . G . u n a n i m e a g r é e l a c a n d i d a t u r e d e M . C h r i s t o p h e G o i s s e e n q u a l i t é d e
m e m b r e e f f e c t i f e t l ' é l i t e n s u i t e a u G . A . . M o n i s e u r G o i s s e a c c e p t e .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l a r é u n i o n d e l ' A . G . d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 1
" L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e , s a u f c e l u i d e M . C h . G O I S S E q u i d o n n e s a d é m i s s i o n d u C . A . . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , M . C h G o i s s e y c o m p r i s , p r o p o s e n t à l ' A . G . , q u i a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t j u s q u ' à l ' A . G . s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 .
R a p p o r t d e l a r é u n i o n d u C . A . d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 , 1 8 h 1 0
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e r e n o u v e l é s p a r l ' A . G . c e 2 4 j u i n 2 0 1 1 j u s q u ' à s a
i r é u n i o n s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , l e G . A . , d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s f o n c t i o n s p a r t i c u l i è r e s e n s o n s e i n :
P r é s i d e n t e : M e l l e L é o n c e C A S T E R M A N r u e d e F l é m u , 7 0 à 7 0 3 3 C u e s m e s
V i c e P r é s i d e n t : M . J e a n B O U R G E O I S r u e d e l a S t a t i o n , 1 9 à 7 8 6 1 P a p i g n i e s
T r é s o r i e r : M . B e r n a r d J U R D A N T r u e S a i n t J e a n , 2 2 à 7 5 0 0 T o u r n a i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j o u i s s a n t s é p a r é m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s d u C . A . : M . M i c h e l B R Y N A R T '
r u e d e B o i s d ' H a i n e , 2 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
S e c r é t a i r e : P i e r r e L E B O U T T E r u e G r a n d S a r t , 2 4 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
A d m i n i s t r a t e u r : M . V i n c e n t B A I O r u e J u l e s D e s t r é e , 4 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ,
M . V i n c e n t G R A C E F F A r u e d u V e r g e r , 9 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ,
e t M . C h r i s t o p h e G O I S S E r u e P e t i t R o e u l x , 4 8 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e