20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 14.08.2014 14425-0508-030
17/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
v e g . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
O C T ,
C H A R L E J q e f f e
I I I R E H P I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 6 7 5 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . - R o u t e d e l a G h e l l e r é e , 7 1 8 1 F e l u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 1 J U I N 2 0 1 4
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 , s a u f r e n o u v e l l e m e n t . L a s o c i é t é c e l l e - c i a i n d i q u é m o n s i e u r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I R E A 0 1 8 5 1 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C e r t i f i é e x a c t ,
F e l u y , l e 2 4 j u l i 2 0 1 4
P e t e r V a l k e n i e r s
a d m i n i s t r a t e u r
K a r e l B a l l i a u w
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 29.08.2012 12490-0533-029
13/08/2012
ÿþw . " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 0 7 6 1 *
T d i b u n a l d e C b m T t t t r r n "
~ . . . ~ . _ . . . , , .
L ( . 1 , 2 A O U T 2 0 1 2
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 7 5 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . R o u t e d e l a G h e l l e r é e , 7 1 8 1 F e l u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S , T E N U E L E 1 3 J U I N 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e t e r V a l k e n i e r s , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K a n n o n i e r s w e g 2 1 , d e m o n s i e u r K a r e l B a l l i a u w , d o m i c i l i é à 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , K r u i b e k e S t e e n w e g 1 7 8 E e t d e l a S P R L P e e w e a v e c l e s i è g e s o c i a l s i t u é à 2 3 4 0 B e e r s e , M e r e l s t r a a t 2 3 e t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k W o u t e r s , s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 8 .
O n r a p p e l l e q u e , s a u f a u t o r i s a t i o n o u d é l é g a t i o n s p é c i a l e p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u t e s s e s o p é r a t i o n s , e n c e c o m p r i s e l a r e p r é s e n t a t i o n e n d r o i t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n e d o i v e n t p a s f o u r n i r l a p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n a n t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e r t i f i é e x a c t ,
F e l u y , l e 1 3 j u i n 2 0 1 2
P e t e r V a l k e n i e r s , a d m i n i s t r a t e u r
K a r e l B a l l i a u w , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþ' M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C .
- d ' r é f f é ~ ~ ` - - -
1 1 I I I I I N 1 1 M I I I W I I I I I I
" 1 2 0 1 5 4 3 2 *
1 I l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 7 5 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
' i S i è g e : Z . I . r o u t e d e l a G h e l l e r é e
7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y )
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R A D A P T A T I O N D U
P R O C E S S U S D É C I S I O N N E L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O U V E A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k à B o e c h o u t l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y " p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t a u i ; p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
1 . 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t d e r é a l i s e r l p r a t i q u e m e n t c e t t e c o n v e r s i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
1 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d e l e . ; r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
K L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s : d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d o n t ; ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t à i t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n à s e s f r a i s d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
" L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m ; d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u ; d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s q u e d a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , ; ; l o r s q u e l a n é c e s s i t é u r g e n t e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l ; , d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , ; : ; ; e x p r i m é p a r é c r i t .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e .
i D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 1 3 6 5 *
0 4 7 1 . 6 7 5 . 9 6 0
P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y
s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . - R o u t e d e l a G h e l l e r é e , 7 1 8 1 F e l u y
C k : ; A ' û ? t i , ^ : 3 : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T t O N D U C O M M I S S A I R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a c o m m u n i c a t i o n f a i t e à s o n a t t e n t i o n c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é : à p a r t i r d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1 m o n s i e u r J o z e f V a n d e W e y e r ( I R E A 0 1 0 1 9 ) e s t r e m p l a c é p a r m o n s i e u r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I R E A 0 1 8 5 1 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e r t i f i é e x a c t ,
F e l u y , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
P e t e r V a l k e n i e r s
a d m i n i s t r a t e u r
K a r e l B a l l i a u w
a d m i n i s t r a t e u r
" 2 I i t . P n t : ^ . r s u ! ' l a ^ _ , e r f 1 s . 7 i F L 1 0 1 e 5 3 i ~ l á P + ? t 1 ( r . ` l C i ? ' = r t g U e I t l ! } c . 8 i r . , C U s e i ' i ' ~ a _ - : î > ; ~ 1 1 4 n t ; L i u ' ' S p f : r 4 i i f i R ^ . - s
~ â ~ 2 f } t p C ~ , l Y C : 1 r ; Í R r 2 : ) r ~ 5 : : r ~ ~ 3 ; ~ r l a ~ ) d i B C r ~ 1 7 ; ; ~ f 1 C i ' C ~ ^ ~ ~ r = C e ~ ? C ~ ( ) e n t 3 c . r r
A u v e r s c N o i r e i e t 6 r 1 e t U r s ,
B i j l a g e n b i j h e i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 1 1 1 2 / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþ ' 3 : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N l o d 2 . 1
I I I I I 1 1 1 1 I I I I I 1 I I I I j l I o !
R M
I I
. . ,
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 7 5 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P o l y m e r C o n t r a c t o r s F e l u y
"
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e Z . I . R o u t e d e l a G h e l l e r é e , 7 1 8 1 F e l u y
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S ; T E N U E L E 8 J U I N 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 4 , s a u f r e n o u v e l l e m e n t . L a s o c i é t é c e l l e - c i a i n d i q u é m o n s i e u r J e f V a n d e W e y e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
"
"
C e r t i f i é e x a c t ,
F e l u y , l e 8 j u i n 2 0 1 1
P e t e r V a l k e n i e r s
a d m i n i s t r a t e u r
K a r e l B a l l i a u w
a d m i n i s t r a t e u r
D L
1 . «
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 09.08.2011 11395-0057-028
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 03.08.2010 10387-0182-028
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 12.08.2009 09568-0179-032
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 31.07.2008 08489-0248-033
03/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 29.08.2007 07629-0072-031
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 06.09.2006 06747-0094-024
03/02/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 01.02.2006 06037-0013-019
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 06.07.2005 05418-0064-024
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22/04/2000 : MOA010147