26/06/2014
ÿþ1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 . 9 4 0 . 0 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O M P E S F U N E B R E S L E R O Y
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 ? J U I N 2 0 1 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e S a i n t - M o r t i e r , 1 à 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l b e r t L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O M P E S F U N E B R E S L E R O Y » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , R u e S a i n t - M o r t i e r , 1 . I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 0 . 9 4 0 . 0 9 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d e l e l i b e l l e r d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r a u t a n t q u e l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s a i e n t p r é a l a b l e m e n t o b t e n u l e u r a g r é m e n t n é c e s s a i r e , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : l ' a c t i v i t é d e p o m p e s f u n è b r e s e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f u n é r a i l l e s v i n g t - q u a t r e h e u r e s s u r v i n g t - q u a t r e , e t n o t a m m e n t l e r a p a t r i e m e n t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ,
- l a t o i l e t t e , l e s s o i n s d e c o n s e r v a t i o n ( t h a n a t o p r a x i e ) , l ' e n s e v e l i s s e m e n t , l a c r é m a t i o n ,
- l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l f u n é r a i r e t e l q u e c o r b i l l a r d , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s f u n é r a i r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ;
- l ' o u v e r t u r e e t l a f e r m e t u r e d e c a v e a u x , l ' e n t r e t i e n d e s é p u l t u r e s ,
- l ' é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t s d e p r é v o y a n c e p o u r o b s è q u e s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a d i f f u s i o n d ' a v i s f u n è b r e s , d e f a i r e - p a r t , d e r e m e r c i e m e n t s f u n é r a i r e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c é r é m o n i e s , r é c e p t i o n s , v e i l l é e s f u n è b r e s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s a l l e p o u r l e s r e t o u r s d e d e u i l , s a l l e d e b a n q u e t s , d e r é c e p t i o n s , d e r é u n i o n s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , [ ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s f u n é r a i r e s , d e s a r c o p h a g e s , u r n e s f u n é r a i r e s , m o n u m e n t s f u n é r a i r e s e t c a v e a u x , d e f l e u r s n a t u r e l l e s o u a r t i f i c i e l l e s , d e d é c o r s f u n é r a i r e s , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s d i v e r s s e r a p p o r t a n t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e à s o n o b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é p e u t i n t e r v e n i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u m a n d a t a i r e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e , à s a v o i r l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , f a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e s m e t t r e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n l o c a t i o n , e n s o u s - l o c a t i o n o u y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n d u s i e n , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e d e r e v e n u s o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i o u d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . »
2 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 5 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T N E U F M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 9 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 ° ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l b e r t L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m p _
- - - - ' - - - - ' - - ' - - - ' - ' - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e v - 1 . 0 N ~ ( 0 g 6
^
^ ~ ` ~ |
1 1 1 1 1 1 N N N N N N 0 0 0 0 ~ ° ~ - ~
~ ~ 4 ~ ~
. - - ~ .
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
~ ~ D a p o s E A U G R E F F E L E
1 8 ~ 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
( e n e n t i e r ) : P O M P E S F U N E B R E S L E R O Y
( e n a b r é g é :
F o r m e j u r i d i q u e : S O O E T E P R I V E E A R E 8 P O N B A B | L I T E U M I T E E
S i è g e ; R u e S a i n t - M o r t i e r 1 à 7 D 9 O E L L E Z E L L E 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t h a ó e l ' m c t a : C O N S T i T U T I O N ~ N O M I N A T H O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l b e r t L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e
1 ° M o n s i e u r L E R O Y J e a n - F r a n ç o i s A n d r é , F r a n c i s , n é à L e s s i n e s , l e 1 3 a o û t 1 9 8 1 , é p o u x d e M a d a m e
L E O R | V A | N N l a ó w ~ H é [ é n e . d o m i o \ U é ó 7 8 O 0 B | e z e U æ o d q ) . R u m d e L n h m m m | d n . 1 0 i N N 8 1 0 8 1 3 - 2 8 9 ' 1 1 )
e t 2 ° M o n s i e u r L E R O Y M a r c , 8 ó n a r d , A n d r é , M a r i e , G N s k d n , n é à W o d e c q i e 4 d é c e m b r e 1 9 5 3 , é p o u x d e M a d a m e B A O K E L A N D M a r i e - C h r i s t i n e d o m k d | i é ó 7 8 9 0 B | a z e U o o ( V b d æ ) R u e G e o r g e s D u b r e u c q 1 4 . ( N N : 5 3 1 2 0 4 - 1 0 1 - 0 6 ) o n t c o n s t i t u é c o m m e s u i t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 , L o a o c i # t ó e o t d é n o m m á o « P O M P E S F U N E B R E 8 L E R Ó Y o
2 , L o a | ó g e e x t é t a b U ü 7 8 9 0 B | o z e | | e u . R u o G m j n t - k 8 o r t i w r . 1
3 . - L a s o c i é t é a p o u r o b ) e t . p o u r a o n n p m p t e s ó p o u r l e u o m d e t i e r s o u e n p a o e u x - c i . t a n t '
e n B e | g ] q u e q u ' ó | ' é t r a n â e r , p o u r a u t a n t q u e l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s a i e n t p r é a l a b l e m e n t o b t e n u | e u r ,
a g r é m e n t n é c e s s a i r e , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s l ' a c t i v i t é d e p o m p e s f u n è b r e s e { i
n o t m m m e n t s a n s q u e u e # n ë n u m ó m t i o n s o i t ( i m i t m d v e :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f u n é r a i l l e s v i n g t - q u a t r e h e u r e s s u r v i n g t - q u a t r e , e t n o t a m m e n t l e r a p a t r i e m e n t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ,
- | e h d | e t t e . | o u u o | n o d e c o n o e m a b o n ( t h o n o b o p n m d e ) . | ' e n o e v e | i s o e m e n ó . | o c r é m o U o n .
- l a l o c a t i o n d e t o u t m a t r i e l f u n é r a i r e t e l q u e o o r b U | o n d , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p m m o n n e l , l a l o c a t i o n d e o h a m b m s f ù n é r a h e o . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e a d é m m m h e o e t f o r m a | i t # s a d n d n | o t r a U w y o ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , | ' o x p u r t m h o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s f u n é r a i r e s , d e s a r c o p h a g e s , u r n e s f u n é r a i r e s , m o n u m e n t s f u n é r a i r e s e t c a v e a u x , d e f l e u r s n a t u r e l l e s o u m r t i f i u [ e U e o , d e d é c o r s f u n é r a i r e s ,
- l ' o u v e r t u r e e t l a f e r m e t u r e d e c a v e a u x , l ' e n t r e t i e n d e s é p u l t u r e s , - l ' é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t s d e p r é v o y a n c e p o u r o b s è q u e s , L a s o c i é t é p e u t i n t e r v e n i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u m a n d a t a i r e d a n s
& o w t e a n p é n a t i o n o g é n é n u | o m e n t q u e | n o n q u w o o e r o p p o d a n L d k æ c t o m m n t o u i n d i n o c t a m o n ó ó o n n n b / e t a p c i a | , L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t | ' i m m u b i l i e r p n m r o o n m p h m p n z p p a . ë u o v o i r | o c o n a t ü u U o n . | o g o s t i o n a t | m .
v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r y c h o ó , h a v e n t a . k u
l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e s m e t t r e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n l o c a t i o n , e n s o u s - l o c a t i o n o u y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c i v i l e s o u c o m m w n d o l e a , f i n a n c | è æ u , i n d u o t d m U e o , m o b i l i è r e s n u i m m o b U | è n a o , s e r a p p o r t a n t 6 i m c t o m n n l o u i n d i n o o h e m e n t . e n t o u t o u e n p a r t i e , b | ' u n e o u [ ' o u t n a b n y n o h e d e a o n o b j e ó a o d e | . o u q u | o e v n n d d e n a t u æ ó o n d é v e l o p p a r o u e n f a o i | d æ r | m r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' o p p o r t , d e h u u u n , d ' o a o o d a t i o n , d e u 0 0 0 c r i p t | o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s n n t r æ p h u o x , o n o o n i o Ó o n o , a f f a i r e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s h n i | m / m , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n d u s i e n , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r Y d n o u | e m e n t 6 e o e o p m 6 v | b y o v p o n n t ü u a n d p n u r a U e u n e o o u n o e d e n a v e n u o o u u n d é b o u c h ó .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a u s n o i o U o n o q u o | u n n q v e n o ( n o i q u e o e p n d e r o a u b o n p o u r o u t r u i o o d o o n æ r 8 p a Ó e a Ó m t ó p o r u n n n a | ( a o u n à o \ l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
- ' - ' - ' - . . . . . . . - - ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' - ' - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' - - - ' - - ' - ' - - ' - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S s e r v é
a á
Ç ! f o n i e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V 1 N G T - C I N Q M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 5 . 0 5 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r S E P T A N T E - C I N Q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
6 . - L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n - ' n e s , a s s o c i é e s o u n o n , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 à q u i n z e h e u r e s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e V O I X .
8 . - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
9 , - S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e g r a t i f i c a - ' t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 0 ; E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p o u r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
1 1 , - L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , a v e c p o u r v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t :
- M o n s i e u r L E R O Y J e a n - F r a n ç o i s a s s o c i é p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r L E R O Y M a r c a s s o c i é p r é n o m m é ,
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é .
2 ° I l n ' y a p a s l i e u , a c t u e l l e m e n t , d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n
A l b e r t L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
10/04/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e u r b e l g e
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T l ' i C u i i a l 0 + 2 C m I r R e r c B d o T O U I n 3 . i
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d é p } ~ s é a u g r e f f e l e 3 ~ a ; ' ' { 2 1 ' 2 1 1 5
7 ~ ~ + ~ i o t M a r i o - G ~
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1 , " t . - , n r ~ i . t A ~ - ,
G r e ~ é
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
I l r é s u l t e d ' u n t r a n s f é r é M o n t 1 à
P O M P E S F U N E B R E S L E R O Y
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R U E S A I N T M O R T I E R 1 - 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S
0 5 4 0 9 4 0 0 9 6
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S a u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 .
L E R O Y J F
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 28.05.2015 15135-0171-013