C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y ~ i
* 1 3 1 f i 7 1 4 4 +
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 O C T 2 0 1 3
n i ` g i s
G r b e f f l l o ' ' a r i o - G u y
? 3 S t a r l l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 3 7 6 7 7 3 6 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : P O R T E S S E S A M E
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u B o i s B l a n c 4 6 - 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U L E 2 1 J U I N 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M a d a m e L E Z Y V i v i a n e e t M E U L D E R S V I C T O R E M A N A G E M E N T S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M E U L D E R S V i c t o r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 2 1 J U I N 2 0 1 3 .
R a .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M E U L D E R S V I C T O R M A N A G E M E N T S P R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i c t o r M E U L D E R S p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
M E U L D E R S V I C T O R
M A N A G E M E N T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r
M E U L D E R S V i c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 7 7 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T E S S E S A M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u B o i s B l a n c , 4 6 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n : R é m u n é r a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - f i n d e m a n d a t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . )
1 . L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é M e u l d e r s V i c t o r M a n a g e m e n t S P R L r e p r é s e n t é e p a r V i c t o r M e u l d e r s e s t r é m u n é r é d e p u i s s a n o m i n a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s p a y é e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à c e j o u r .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V i c t o r M e u l d e r s n ' a p a s é t é r e c o n d u i t x l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 0 7 . I l n ' e s t d o n c p l u s a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s c e t t e d a t e .
( . . . )
M e u l d e r s V i c t o r M a n a g e m e n t S P R L
r e p r é s e n t é e p a r V i c t o r M e u l d e r s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 : t C I - T A
C 3 r e f f i e r a
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 8 - 0 8 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E e f f i R N A I
S S t T t
5 0 9 1 f i 8
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e