25/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 1 7 4 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 ( B â t i m e n t E ) à 7 5 2 2 M A R Q 1 J A 1 N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
l i r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M A R Q U A I N , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 ( B â t i m e n t E ) , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E - 0 5 3 6 . 1 7 4 2 3 0 , o n t p r i s t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 0 0 0 0 , 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e E 9 9 0 0 4 0 , 0 0 à E . 1 0 6 0 0 4 0 , 0 0 , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 7 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 7 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t i t é l i m i t é e « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » c o n s i s t e r a e n 7 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « M A S A Y A P A R T I C I P A T I O N S » , e n 1 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « V A L O R E S T » , e n 1 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « A C A N T H E » , e n 1 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « C I M O F A T » , e n 1 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a S C « S O D E R E C » e t e n 1 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « C L A R I S N V » . . L e s p a r t s a p p o r t é e s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e 2 7 9 . 8 7 1 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e , y c o m p r i s l ' a g i o , d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n 2 7 . 9 8 5 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é S P R L « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » ,
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
R o e s e l a r e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4
( s i g n a t u r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
, ) 1 0 4 Q i n e t
e t t u 6 s i ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 5
d é p o s é a u g r e f f e I e
M a r i e - G u y % g i e l . i ' . x a s s u m é
V o l e t B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I A [ 1 1 1 3 j 1 1 1
R É M c
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
S C s . f . d . S C R L " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e s d e u x r a p p o r t s , q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e E 2 7 9 8 5 0 , 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e E 1 0 6 0 0 4 0 , 0 0 à E 1 3 3 9 8 9 0 , 0 0 p a r a p p o r t e n n a t u r e d e t i t r e s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 2 7 . 9 8 5 n o u v e l l e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e a u p r i x g l o b a l d e E 2 7 9 8 7 1 , 0 0 , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e E 2 1 , 0 0 q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s 2 7 , 9 8 5 n o u v e l l e s p a r t s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à E 1 3 3 9 8 9 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 3 3 . 9 8 9 p a r t s .
P a r c o n s é q u e n t , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( E 1 3 3 9 8 9 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 3 3 . 9 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e ( 1 / 1 3 3 . 9 8 9 i è m e ) d u c a p i t a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 3 3 . 9 8 9 ) .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , s a u f e n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e n u - p r o p r i é t a i r e d u t i t r e s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T ( c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 0 4 5 9 5 0 9 9 6 6 ) , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , R u e M o n t g o l f i e r 2 5 9 , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 , B â t i m e n t E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s d u g é r a n t + r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 1 2 0 6 0 5 *
D É P O S É A U G R E F F E L E
A , \ ,
e r o t m a r i z - G t y
f i e r a s s u i a ~
2 3 - Q i - 2 0 1
T R I B U N A L D E C %
D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 1 7 4 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L U P ' S P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 ( B â t i m e n t E ) à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u r n e , r e ç u l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M A R Q U A I N , C e n t r e F u t u r , O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 ( B â t i m e n t E ) , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E - 0 5 3 6 . 1 7 4 . 2 3 0 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 6 0 0 2 5 0 , 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 3 8 9 7 9 0 , 0 0 à ¬ 9 9 0 0 4 0 , 0 0 , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t e t m o y e n n a n t l a ' c r é a t i o n d e 6 0 . 0 2 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 6 0 . 0 2 5 n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t : p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e ` c a p i t a l e s t p o r t é à ¬ 9 9 0 0 4 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 9 9 . 0 0 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e 1 1 9 9 . 0 0 4 i è m e d u c a p i t a l ,
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 9 9 0 0 4 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - n e u f m i l l e e t q u a t r e ( 9 9 . 0 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r i è m e ( 1 / 9 9 . 0 0 4 i è m e ) d u c a p i t a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e e t q u a t r e ( 9 9 . 0 0 4 ) .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e , h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T ( c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 0 4 5 9 5 0 9 9 6 6 ) , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , R u e M o n t g o l f i e r 2 5 9 , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a l n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 , B â t i m e n t E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p A r : r r t r c n l n e r . , r r r d c r r , s t T c r « ç . c . d u V n l c I B A u r e c t o 1 " 1 c 1 n a a . r t q u i l l e d a r n r . a t é , r r C l n S t r n n n : u t a n t o s a t i c . : l r N c r s o n n c c 1 U c k ; ~ b = r . r s o r r r a c s
r , y l r t t 1 ? c u v o i r d e r r p a É e n t a r l a r e i . î r , , n n F m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i é r " 4
A u v e r s o 1 , 1 r , u n c t c r s m c ~ t t n
08/07/2013
ÿþ4 e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 1 E à 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - D é c l a r a t i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u r n e , r e ç u l e 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 , d é p o s é a u p r e m i è r e b u r e a u
d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k :
1 . A , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 . B . D é n o m i n a t i o n : P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S
2 . S i è g e s o c i a l : C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 1 E à 7 5 2 2 M a r q u a i n
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s f o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r P O U P A R D N i c o l a s J o n a s M a r i e ( n u m é r o d e P a s s e p o r t 1 0 C V 7 7 2 1 4 ) , n é à G r e n o b l e ( F r a n c e ) l e v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 5 9 7 1 0 E n n e v e l i n ( F r a n c e ) , R u e d u M a r e s q u e l 3 6 .
2 . M o n s i e u r P O U P A R D F r a n ç o i s B r u n o A n d r é ( n u m é r o d e l a c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e 0 4 0 2 5 9 5 0 3 4 1 8 ) , n é à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , é p o u x d e m a d a m e N a t h a l i e S i m é o n , n o m m é e c i - a p r è s , d e m e u r a n t à 5 9 7 1 0 E n n e v e l i n ( F r a n c e ) , R u e d u M a r e s q u e l 3 6 .
3 . M a d a m e S I M E O N N a t h a l i e M a r i e D o m i n i q u e ( n u m é r o d e l a c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e 1 2 0 2 1 8 1 0 0 8 1 8 ) , n é e à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , m a r i é a v e c m o n s i e u r F r a n ç o i s P o u p a r d , p r é - n o m m é , d e m e u r a n t à 1 8 2 2 0 M o r o g u e s ( F r a n c e ) , L o y e .
4 . M a d a m e P O U P A R D P a u l i n e A n n e L o u i s e M a r i e - J o s è p h e ( n u m é r o d e l a c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e 1 0 1 0 5 9 5 0 2 1 3 6 ) , n é e à L i l l e l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e G a r n i e r 4 .
5 . A . M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 7 9 0 , 0 0 )
5 . B . M o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é : t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 7 9 0 , 0 0 )
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l
6 . A A p p o r t e n n a t u r e : a p p o r t d ' a c t i o n s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 7 6 0 , 0 0 )
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , e n a b r é g é « V . R . C . B e - ' d r i j f s - r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e - p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , e t q u i f u t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e s f o n d a t e u r s s u s m e n t i o n n é s , a d r e s s é l e r a p p o r t e x i g é p a r l a l o i c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e m e n t i o n n é c i - a p r è s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t , q u i p o r t e l a d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , s o n t l i t t é r a l e m e n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t i t é l i m i t é e « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » e n c o n s t i t u t i o n c o n s i s t e r a e n 2 . 6 4 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « C L A R I S N V » , e n 2 . 6 4 3 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « V A L O R E S T » , e n 2 . 6 4 3 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « A C A N T H E » , e n 2 . 6 4 3 a c t i o n s d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « C I M O F A T » e t e n 2 . 6 4 3 a c t i o n s d e l a S C « S O D E R E C » . L e s p a r t s a p p o r t é e s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e d e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t s n e u f s e p t c e n t s s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 9 . 7 6 0 , 0 0 ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o l e
1 1 1 1 1 M e i l l
d a C o m m e r c e d e T o u r n a i
c t e p o s e a u g r e f f e l e i s _ J U I 2 0 1 3
1 ' 1 r e . ï R ' l l w e L m t i o n e .
M a i
.
G r e f f e t a s s i n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e t e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n 3 6 . 9 7 6 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r l a S P R L « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L « P O U P ' S P A R T I C I P A T I O N S » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . L e r a p p o r t e s t d a t é e à l a d a t e q u e n o s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e é t a i e n t t e r m i n é s .
R o e s e l a r e , l e 2 5 j u i n 2 0 9 3
( s i g n a t u r e )
« V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
6 . B . a p p o r t e n e s p è c e s : t r e n t e e u r o s ( ¬ 3 0 , 0 0 )
7 . D é b u t e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
l e p r e m i e r j a n v i e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
8 . C l a u s e s c o n c e r n a n t :
A . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e
1 " l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t ,
B . R é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
S o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e m e n t i o n n é c i - a p r è s , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e t à c o u v r i r d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p - p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n e s t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t I l s s o n t t i t u l a i r e s .
S I t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
U n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
3 ° t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e ,
9 . A , D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r N i c o l a s P O U P A R D , d e m e u r a n t à 5 9 7 1 0 E n n e v e l i n ( F r a n c e ) , R u e d u M a r e s q u e l 3 6 , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 1 E , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r s o n m a n d a t .
M o n s i e u r F r a n ç o i s P O U P A R D , d e m e u r a n t à 5 9 7 1 0 E n n e v e l i n ( F r a n c e ) , R u e d u M o r e s q u e ! 3 6 , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / E , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t e t d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r s o n m a n d a t .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
9 . B . L ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r .
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n l a c o n c e r n a n t .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ,
L a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e l e s g é r a n t s , a i n s i q u e l e s r e s t r i c t i o n s q u a l i t a t i v e s o u q u a n t i t a t i v e s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s , i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x o u p a r t i e r s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s : n i h i l
1 1 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t :
1 _ G e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e :
A I L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , d e q u e h q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m e u b l e s , t e l l e s q u e l ' a c q u i s i t i o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u p a r a c h a t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i - ' g a - ' t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m e u b l e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
B I L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , t e l l e s q u e f a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u x t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n - s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e s e p o r t e r g a r a n t e p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e t i e r c e s p e r - s o n n e s q u i o n t é v e n t u e l l e m e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
I l . A c t i v i t é s g é n é r a l e s :
N L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s a i t , d a n s t o u t e s s o r t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e e t l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n ;
B I L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à d e s e n t r e p r i s e s o u à d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s f e p l u s l a r g e , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , à d e s d é p o s i t a i r e s à c o u r t t e r m e , à d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , à d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t à d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
C I D o n n e r d e s c o n s e i l s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p l a c e m e n t s d ' a r g e n t ; d o n n e r d e l ' a i d e e t p r o c u r e r d e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f i n a n c e s , d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ;
D I A s s u m e r t o u t e s s o r t e s d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t i f s , r e m p l i r d e s m i s s i o n s e t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s , y c o m p r i s d e s m a n d a t s d e l i q u i d a t e u r ;
E / D é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e n l i c e n c e o u d o n n e r d e s b r e v e t s , d u s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s d u r a b l e s e t a n n e x e s ;
F / L a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ;
G / L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f , a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
H I L a r e c h e r c h e , t e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ;
1 / F o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
I I I , D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s :
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
V o l e t B - s o c :
L a s o c i é t é p e u t , p a r d e s a p p o r t s , d e s f u s i o n s , d e s s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a n n e x e o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n q u i , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p e u t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é n e p e u t n u l l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i d e c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t t e l q u e v i s é p a r l e s L o i s e t l e s A r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e s u r l a , g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é d e v r a s ' a b s t e n i r d e t o u t e a c t i v i t é q u i r e l è v e d e d i s p o s i t i o n s r é g l e - ' m e n - t a i r e s , p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é m ê m e n e s a t i s f a s s e p a s à c e s d i s p o s i t i o n s .
1 2 . A . L i e u , j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s ,
a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
1 2 . B . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : n i h i l
1 2 . C . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : n i h i l
1 3 , M a n d a t s
L e s f o n d a t e u r s d é s i g n e n t l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a - t a i r a s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s - s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n - s c r i p t i o n s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s o u d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T ( c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 0 4 5 9 5 0 9 9 6 6 ) , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 . R o u b a i x ( F r a n c e ) , R u e M o n t g o l f i e r 2 5 9 , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 , B â t i m e n t E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M c a 7 t r o s u r c r s t . n I a d c , n ] i c r C p a g e d u V o i c i B : A u _ r e c : t q c l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d c s p e r s o n n e s a y a n t p Q t r v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a l F à l ' é g a r d d e s t i e r s
A L I y E Ç S o N o m e t ; i ç , n i G . r r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R g s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e