C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r f f e
1 1 1 1 1 i i I H I l I l l 1 1 1 I I
* 1 4 1 2 7 9 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 6 3 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P O U R T O I S P E T P
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s d e s H a u t s A i m o n t s ( a ) 2 0 à 7 0 5 0 J u r b i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E N T d e c o n f i r m e r , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e r a t i f i e r , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , q u i e s t i n t e r v e n u e n d a t e d u 2 / 1 2 / 2 0 1 3 :
- M a d a m e P a u l e t t e R o l a n d , d o m i c i l i é e C l o s d e s H a u t s A i m a n t s 2 0 à 7 0 5 0 J u r b i s e ;
- M o n s i e u r P i e r r e P o u r t o i s d o m i c i l i é C l o s d e s H a u t s A i m o n t s 2 0 à 7 0 5 0 J u r b i s e ;
- M o n s i e u r M a n u e l P o u r t o i s , d o m i c i l i é R u e d u T o m b a i s , 9 - 1 3 6 7 R a m i l l i e s .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
C O N F I R M E N T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a u l e t t e R o l a n d s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 1 e r J u i l l e t 2 0 1 4 .
C O N F I R M E N T q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e P o u r t o i s d o m i c i l i é C l o s d e s H a u t s A i m a n t s 2 0 à 7 0 5 0 J u r b i s e , e t d e M o n s i e u r M a n u e l P o u r t o i s , d o m i c i l i é A v e n u e W a l c i d e r s 6 6 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m s e r o n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e à d a t e r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E N N E N T a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a u l e t t e R o l a n d e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
P R E N N E N T m a l h e u r e u s e m e n t a c t e d u d é c è s d e M o n s i e u r P o u r t o i s P i e r r e e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 4 .
P R E N N E N T a c t e q u e l e s c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t l e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e s e r o n t a p p o r t é e s p a r M o n s i e u r M a n u e l P o u r t o i s e t c e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y $ c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C i n d y T o n n a
M a n d a t a i r e
- 1 1 l j l a g e n - b i j - h o t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 2 / 0 7 - i 2 0 1 4 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u - r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s