09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 07.03.2014, DPT 30.04.2014 14113-0384-011
02/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 7 0 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N T H E L I O D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 5 H à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i é g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c e 2 7 a o û t 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 2 7 a o û t à 1 4 h s ' e s t r é u n i t , a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L D F I S O L U T I O N S e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 7 a o û t 2 0 1 4 . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d o n n é d é c h a r g e à l a S P R L D F I S O L U T I O N S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 2 7 a o û t 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 4 5 a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n p a r l e s a s s o c i é s .
B a r b a r a D E L B A R
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M a n i t o u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
L , Y { , t r ¢
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- t d &
C i b t 3 0 0 )
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o c é a u g r e f f e l e
2 1 N O V . Z g y i
~ . x p 1 1 o t M a r i e - G u y e l f . D r G L f r ] ~ r a . ~ { ~ Ï i : P ~ * r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I N ~ V I I I e I I I ~ M V I I I I ~ ~ I ~ I I
8 1 9 2 1 6 0 5 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 } , ~ 1 i , P Y ' d e P L A Q Y / t c t . ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C , l . c 1 l S 1
d é p o s t a u g r e f f e i e 2 1 N O V , 2 0 1 4
M a r i é - G U Y
G r e W e G r e f f i e r a r . u u l i i `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 7 0 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I N T H E L I O D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 5 H à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s . . v e r b a l d e ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c e 2 7 j u i n 2 0 1 3 à 1 4 h 0 0
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 7 j u i n à 1 4 h s ' e s t r é u n i t , a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 4 5 a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n p a r l e s a s s o c i é s .
B a r b a r a D E L B A R L u d o v i c H E R M A N
P r é s i d e n t e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 28.03.2013 13076-0225-011
12/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l e l à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
c e 0 2 J a n v i e r 2 0 1 2 à 1 4 h 0 0
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 0 2 J a n v i e r à 1 4 h s ' e s t r é u n i t , a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T
- L a S P R L F E D E S C O M ( N N 0 8 8 4 . 1 5 8 . 6 6 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M m e B a r b a r a D e l b a r
- L a S P R L D H S O L U T I O N S ( N N 0 4 7 3 , 9 8 7 , 8 2 7 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r L u d o v i c H e r m a n
q u i r é u n i s s e n t a i n s i l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e j o i n t e e n a n n e x e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T q u i d é s i g n e M o n s i e u r L u d o v i c H E R M A N c o m m e s e c r é t a i r e ,
L a p r é s i d e n c e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r q u a n t à s o n o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e l a S P R L F E D E S C O M e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é
- N o m i n a t i o n d e M r P a u l C A L L E B A U T e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é
- N o m i n a t i o n d e l a S P R L D H S O L U T I O N S e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r L u d o v i c H E R M A N .
T o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é é t a n t p r é s e n t s e t a y a n t a p p r o u v é s l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é . .
G e s c o n s t a t a t i o n s é t a n t r e c o n n u e s e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L F E D E S C O M e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d o n n é d é c h a r g e à l a S P R L F E D E S C O M p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 0 2 J a n v i e r 2 0 1 2 .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q F _ ^ ~ - . r " f ~ l r " ~ _ ~ L E
i . ~ ~ i ~ r , ~ l ( - ~ C . i
I 1 I I 1 1 1 I I d I I I I 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I w
* 1 2 0 ] 2 1 6 4 *
V - 1 _ j -
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_ + y ) ( p . , 4
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" y . . , ç p I \ ` ~ J " ~ ~ t ' e f f e -
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 7 0 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R I N T H E L l O D I G I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d e d e n o m m e r M r P a u l C a l l e b a u t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r l a S P R L O H S O L U T I O N S e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . L a S P R L D H S O L U T I O N S s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p a r M r L u d o v i c H E R M A N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L D H S O L U T I O N S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 4 5 a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n p a r l e s a s s o c i é s .
P a u l C A L L E B A U T L u d o v i c H E R M A N
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 28.03.2012 12075-0059-012
04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 29.04.2011 11096-0531-013
02/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 05.03.2010, DPT 26.03.2010 10077-0037-013
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 06.03.2009, DPT 25.03.2009 09089-0280-013
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 07.03.2008, DPT 19.03.2008 08075-0123-013
08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 03.03.2017, DPT 28.04.2017 17110-0307-012