13/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U h 1 t 1 u m i m ~ ~ ~ u ~ n 1 ~ M ~ u
1 2 0 3 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 8 9 . 3 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O B A L Y S S
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 3 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e H o r a c e P i e r a r d , 2 5 à 6 0 6 0 G i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A P R O B A L Y S S d u 1 5 O c t o b r e ' 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r p r é s i d e n t m o n s i e u r A M M I S a l a h , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e l a S P R L T o p F a c i n g d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . D é c h a r g e d e l a g e s t i o n d e l a S P R L T o p F a c i n g
3 . N o m i n a t i o n d e l a S P R L R a c k S y s t e m F i x i n g a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R E S O L U T I O N 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e v i v e m e n t l a S P R L T o p F a c i n g p o u r s a g e s t i o n a n t é r i e u r e e t a c c e p t e l a
d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E S O L U T I O N 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t j u s q u ' à c e j o u r d é c h a r g e d e s a g e s t i o n à l a
S P R L T o p F a c i n g
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
R E S O L U T I O N 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e R a c k S y s t e m F i x i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G i l l y , r u e H o r a c e P i e r a r d 2 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t , n u m é r o 0 8 7 3 . 9 6 2 . 8 7 2 , R P M C h a r l e r o i , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r A M M I S a l a h n p r é n o m é i c i p r é s e n t e t q i u a c c e p t e .
C e m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r , 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L . " ]
S i g n é A M M I S a l a h , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 8 9 . 3 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O B A L Y S S
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é t e
2 3 S E P , 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r m f f i r .
< 1 3 1 9 9 5 3 1 *
I Y
N I I
R é ~
M o r b E
( e n a b r é g é ) :
, F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e H o r a c e P i e r a r d , 2 5 à 6 0 6 0 G i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A P R O B A L Y S S d u 0 3 J u i n 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e
G " ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s e t : ; c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A d m i n i s t r a t e u r , A M M I S a l a h , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i a v a n t e t q u i a c c e p t e .
A d m i n i s t r a t e u r : L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e T O P F A C I N G , d o n t l a s i è g e . s o c i a l e s t é t a b l i à G i l l y , r u e H o r a c e P i e r a r d , 2 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d ; L e m a i g r e e n d a t e d u d i x a v r i l d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e o n z e m a i s u i v a n t , n u m é r o 0 6 8 6 6 9 , B C E 0 8 6 9 . 1 5 9 . 0 1 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r A M M I S a l a h , p r é n o m m é i c i p r é s e n t e t q u i ; a c c e p t e .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : M o n s i e u r A M M I S a l a h , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a v a n t e t q u i a c c e p t e ,
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 9
[ ]
S i g n é A M M I S a l a h , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.08.2013 13440-0375-022
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 11.08.2012 12416-0565-022
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 09.08.2011 11386-0420-020
18/03/2015
ÿþz i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c a z n e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 6 M A R S 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
* 1 5 0 4 0 9 5
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 8 9 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n n t i e r ) : P R O B A L Y S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e H o r a c e P i e r a r d , 2 5 à 6 0 6 0 G i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A P R O B A L Y S S d u 0 3 m a r s
2 0 1 5 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e .
[ . . . ]
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r p r é s i d e n t m o n s i e u r A M M I S a l a h , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e m o n s i e u r A M M I A z e d i n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . D i v e r s
I . ]
R E S O L U T I O N 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r m o n s i e u r A M M I A z e d i n e , d o m i c i l i é r u e d e l a d u c h è r e , 1 5 7 à
6 0 6 1 M o n t i g n i e s S u r S a m b r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n a l i e u a v e c e f f e t i m m é d i a t à c e 3
m a r s 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 - 1
S i g n é A M M I S a l a h , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 03.07.2010 10273-0499-022
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 05.08.2008 08548-0150-017
15/01/2008 : CH201866
17/07/2007 : CH201866
13/10/2006 : CH201866
22/08/2006 : CH201866
28/07/2005 : CH201866
26/07/2004 : CH201866
17/05/2004 : CH201866
27/08/2003 : CH201866
12/08/2003 : CH201866
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 28.08.2015 15552-0436-024
21/08/2002 : CH201866
01/03/2002 : CHA019277
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 26.08.2016 16525-0479-022