PROCOOL

Dénomination : PROCOOL

Forme juridique : SA

N° entreprise : 417.854.719

Publication

26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 21.05.2014 14131-0324-036
03/02/2014

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C){te [7:23 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0417.854.719

D�nomination

(en entier) : PROCOOL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 P�ronnes-lez-Binche, avenue L�opold III, 31

Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

Il r�sulte d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 16 d�cembre 2013 ce qui suit 1.DEMISSION, NOMINATION ET PROLONGEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

1.L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Kerhelco SPRL, ayant comme repr�sentant 'permanent Monsieur Bernard Cols, en tant qu'administrateur de la soci�t�, avec effet au 16 d�cembre 2013.

2.L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de nommer un nouvel administrateur, soit Monsieur Patrick Grandjean, avec effet au 16 d�cembre 2013, Son mandat viendra � �ch�ance imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2017.

3.L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite, � l'unanimit�, de prolonger les mandats de tous les autres administrateurs de la soci�t� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018, qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2017.

Le conseil d'administration sera d�s lors compos� comme suit:

-Jean-Marie CHABART, Administrateur D�l�gu�

-Bruno DRUART, Administrateur

-Patrick GRANDJEAN, Administrateur

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant.pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013

��N� d'entreprise : 0417854719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 P�ronnes-lez-Binche, avenue L�opold III, 31

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de d�nomination, modification des statuts.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 7 juin 2013, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� 2 r�les, sans renvoi, au 3�me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 10 juin 2013, vol. 91, fol. 8, case 3. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign�) S. VAN DEN BERGE-", ce qui suit:

DENOMINATION: elle est chang�e en "PROCOOL"`.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 7juin 2013, 2 procurations, texte coordonn� des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013

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Tribunal cie commerce do Charleroi

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N� d'entreprise : 0417854719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 P�ronnes-lez-Binche, avenue L�opold III, 31 (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateur - Renouvellement du mandat de commissaire

- Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 19 mai 2012 ce qui suit :

DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR:

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance de la d�mission de Monsieur Bernard COLS en tant qu'administrateur de la soci�t�, avec effet au 19 mai 2012.

L'assembl�e g�n�rale approuve � l'unanimit�, la nomination d'un nouvel administrateur, �.savoir la SPRL KERHELCO, ayant son si�ge social � 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vieux Chemin de Namur 20, n� d'entreprise 0845.394.986, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Bernard COLS, avec effet imm�diat et pour un terme de 3 ans prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

- II r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 avril 2013 ce qui suit RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE;

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, le renouvellement de mandat du Commissaire Deloitte, R�viseurs d'Entreprises, S.C. s.f.d. SCRL, repr�sent�e par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, avec effet imm�diat et pour un terme de 3 ans prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 15.05.2013 13120-0236-036
28/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

N-0 d'entreprise : 0417854719 D�nomination

(en entier) : PRODEROID

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15 JAN. 2013

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belge

(en abr�g�) :

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 P�ronnes-lez-Binche, avenue L�opold III, 31

(adresse compl�te)

Ot,iet(s) de l'acte :Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, refonte des statuts.

11 r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 13 d�cembre 2012,:

portant la mention d'enregistrement "Enregistr� dix r�les, un renvoi, au S�me Bureau de l'Enregistrement de;

Bruxelles, le quatorze d�cembre 2012, vol. 86, fol. 8, case 8. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign�)

S, GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer d�sormais au dernier

mardi du mois d'avril � neuf heures trente et pour la premi�re fois en 2013.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier et refondre les statuts comme suit

TITRE 1,

FORME - DENOMINAT1ON S1EGE SOCIAL OBJET DUREE,

Article 1 ; Forme - D�nomination.

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme, Elle est d�nomm�e �PRODFROID�.

Article 2: Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 7134 P�ronnes-lez-Binche, avenue L�opold III, 31.

Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� en Belgique par d�cision du conseil d'administration. Tout

changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur Belge par fes soins des administrateurs.

La soci�t� peut �tablir par d�cision du conseil d'administration d'autres si�ges d'exploitation, si�ges

administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3: Objet.

La soci�t� a pour objets :

1)la fabrication, le montage, l'entretien et la r�paration des circuits frigorifiques, des r�frig�rateurs m�nagers

et des installations et ensembles frigorifiques, commerciaux et industriels, de m�me que des installations et:

ensemble de conditionnement d'air et d'isolation ;

2)la fabrication, l'ex�cution, la modification, l'entretien et la r�paration de toutes installations �lectriques �"

courant fort ou autre ; le montage et le bobinage, la modification et la r�paration d'appareils �lectrotechniques

de consommation tant statiques que rotatifs ; la fabrication, l'ex�cution, la modification, l'entretien et la

r�paration d'installations de t�l�phonie et de signalisation int�rieures et l'installation et fa r�paration de tubes,

pour canalisations �lectriques et de toutes installations de chauffage d'immeubles dont la source d'�nergie est:

l'�lectricit� ;

3)l'achat et la vente de tous mat�riels et appareils se rapportant aux activ�s reprises ci-avant sub 1) et 2) ;

4)1a fabrication, la vente, le montage, l'entretien et la r�paration de portes et ch�ssis pour tous b�timents

ainsi que de gainages et autres appareillages pour l'industrie, en mati�res synth�tiques.

Elle peut, en outre, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou

financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financi�res ou par tout

autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au

sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.

Article 4 : Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TITRE II,

CAPITAL ACTIONS.

Article 5: Capital social.

Le capital social est fix� � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (E{JR 61.973,38).

ll est enti�rement lib�r�.

il est repr�sent� par mille cent (1.100) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : Augmentation et r�duction de capital,

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient � souscrire en esp�ces, sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existant au jour de l'�mission, au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, dans l'int�r�t social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions � souscrire en esp�ces ne seront point offertes par pr�f�rence aux actionnaires.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment aux dispositions l�gales applicables.

Article 7 : Appel de fonds,

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits aux �poques que le conseil d'administration d�termine.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis de quinze jours signifi� par lettre recommand�e est en retard de satisfaire � tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux fix� par la loi du deux ao�t deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augment� d'un pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d0, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Le conseil d'administration peut autoriser tes actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

Article 8 : Capital autoris�.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, moyennant accomplis-serrent des formalit�s et sous les conditions prescrites � l'article 581 du Code des Soci�t�s, autoriser le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication de l'acte constatant cette autorisation, � augmenter le capital en une ou plusieurs fois � concurrence d'un montant d�termin�. L'autorisation est renouvelable. L'augmentation de capital d�cid�e en vertu d'une telle autorisation peut �tre r�alis�e par l'incorporation de r�serves.

Cette autorisation emporte pour le conseil d'administration le pouvoir de constater les modifications des statuts qui en r�sultent.

Dans le cadre d'une telle autorisation, le conseil d'administration pourra, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle accord� aux actionnaires en cas d'augmentation de capital en esp�ces et ce m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales, moyennant accomplissement des formalit�s et dans le respect du prescrit l�gal.

Article 9 : Nature des actions.

Les actions sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout ti-tulaire de titres pourra � tout moment et � ses frais demander un certificat repr�sentatif d� titres nominatifs relatif � ses titres, Le registre des titr�s nominatifs peut �tre tenu sous forme �lectronique, Le conseil d'administration est autoris� � d�signer un tiers de son choix pour tenir ce registre �lectronique,

Article 10 : Responsabilit� des actionnaires.

Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la soci�t� que jusqu'� concurrence du montant de sa souscription.

Article 11 Cession d'actions.

Les titres de la soci�t� sont librement cessibles entre vifs et transmissibles pour cause de mort.

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe,

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Aucun transfert d'action, non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui.

Article 12 : H�ritiers.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, Ils doivent, pour ['exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article 13 : Propri�t� d'une action.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Article 14 : Obligations.

La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration.

Celui-ci d�termine le type et le taux de l'int�r�t, le mode et l'�poque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties sp�ciales qui seraient affect�es � celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur �mission.

TITRE lil.

ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 15 : Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� au moins du mi-nimum des administrateurs fix� par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour une dur�e conforme au Code des Soci�t�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et r�vocables par elle.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Un administrateur personne morale doit d�signer tin repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire,

Le conseil d'administration peut d�signer parmi ses membres un pr�sident et �ventuellement un ou plusieurs vice-pr�sidents,

Article 16 : Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'� la prochaine as�embl�e g�n�rale, qui proc�de au remplacement d�finitif.

Tout administrateur, d�sign� dans les conditions ci-dessus, n'est nomm� que pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'if remplace.

Article 17 : Responsabilit� des administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au Code des Soci�t�s,

Article 18 : Comit� de direction et gestion journali�re,

Conform�ment � l'article 524bis du Code des Soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi,

Le conseil d'administration est charg� de surveiller ce cornit�.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

SI un membre dit comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit� de direction, il doit le communiquer aux autres membres avant la'd�lib�ration du comit�. En outre, le comit� de direction et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 524ter du Code des Soci�t�s,

Le conseil d'administration peut r�voquer en t6ut temps les membres du comit� de direction.

Le conseil d'administration peut en outre d�l�guer la gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la Soci�t�, en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes.

Il nomme et r�voque les d�l�gu�s � cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur r�mun�ration et d�termine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 19 : Convocations. -- -

Le conseil d'administration se r�unit sur convocaticn et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, Il doit �tre convoqu� chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,

Les convocations sont faites par �crit ou par tout autre moyen de (t�-l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris la t�l�copie et le courrier �lectronique, au plus tard vingt-quatre heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mention-n�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

. Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier une convocation-

pr�alable. La pr�sence d'un administra-teur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Les r�unions se tiennent au lieu, jour et heure indiqu� dans les con-vocations.

Article 20 : D�lib�rations.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit ou par tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris la t�l�copie et le courrier �lectronique, mandat �

un de ses coll�gues du conseil pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et

place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent.

Tout administrateur peut �galement, mais seulement au cas o� la moiti� au. moins des membres du conseil

sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par �crit ou par tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Enfin, dans tous les cas, le conseil d'administration peut se tenir par conf�rence t�l�phonique ou par vid�o

conf�rence.

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�o-conf�rence, la somme des t�l�copies

et/ou autres documents �crits confir-mant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et

de la teneur de la r�solution adopt�e, Ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal. Ce dernier sera

approuv� lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

Article 21 : Proc�s-verbaux.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les mandataires signant en outre" pour

les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un

registre sp�cial. Les procurations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou

t�l�copie, y sont annex�s.

Article 22 : Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 23 Commissaires.

Si la soci�t� y est tenue par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la

r�gularit�, au regard du Code des Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels

est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Si la soci�t� nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront �tre choisis par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les �moluments des commissaires sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale des

actionnaires. Ces �moluments consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de l�ur mandat. Ifs ne peuvent

�tre modifi�s que du consentement des parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire,

Article 24 : Pouvoirs des commissaires.

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assignent le Code des Soci�t�s.

Article 25 : R�mun�ration des administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs une indemnit� fixe � porter au compte des frais

g�n�raux.

Le conseil d'administration est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Article 26 :, Repr�sentation de la soci�t�.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous ses actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

TITRE IV.

ASSE.1'ABLEES GEMERALES,

Article 27..: Assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle se compose des propri�taires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-

m�mes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis fes cas o� un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privil�gi�es sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit� � observer dans les assembl�es g�n�rales.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 28 : Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation. L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se r�unir le dernier mardi d'avril � neuf heures trente. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, pe�vent prendre connaissance de ces d�cisions.

Article 29 : Prorogation.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour, Elle statue d�finitivement.

Article 30 : Convocations,

Cl� L'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou du commissaire.

Les convocations pour toute assembl�e.g�n�rale sont faites conform�ment au Code des Soci�t�s,

e

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour.

Cl� Article 31 ; Conditions d'admission et de repr�sentation aux assembl�es g�n�rales.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions doivent �tre inscrits sur le registre des

actionnaires, trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire de son choix,

" ~ �. qui il donne mandat par lettre, par fax, par courrier �lectronique ou par tout autre moyen �crit, ayant un support mat�riel,

Cl�

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent

Cl�

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

e+~ Une liste de pr�sence Indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre

Nsign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.

Article 32 : Bureau.

�Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par le vice-pr�sident ou le plus �g� des vice-pr�sidents, s'il y en a plusieurs, ou, � leur d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par un actionnaire ou son repr�sentant.

Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet,

et

l'assembl�e peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Article 33 ; Vote par correspondance.

et Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire et

est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires

par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes ;

-Les nom, pr�noms ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social ;

-Sa signature ;

-Le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

Cl�

-La preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e ;

-L'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale ainsi que les propositions de d�cisions ;

-Le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ;

Cl� -Le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit p�rvenir � la soci�t�.

et il ne sera pas tenu compte des formulaires qui ne sont pas parvenus � la soci�t� au moins trois jours

ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou

plusieurs sites Internet. Il d�ter-mine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique.

Article 34 : Droit de vote.

Chaque action pour laquelle ont �t� honor�s les appels de fonds exigibles donne droit � une voik.

Article 35 : Quorum et majorit�.

Sauf les cas pr�vus � l'alin�a 4 ci-apr�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre d'actions r�unies

� l'assembl�e, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement, � la majorit� des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit�, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre

les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de ballottage,

le plus �g� des candidats est �lu.

Sous r�serve des dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s, lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e

g�n�rale de d�cider

1. d'une modification aux statuts;

2, d'une augmentation ou d'une r�duction de capital;

3. de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres soci�t�s;

4. de la dissolution de la soci�t�;

5. de l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;

6. de la transformation de la soci�t� en une autre, d'esp�ce diff�rente;

7, de la modification de l'objet social,

l'objet propos� doit �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations, et l'assembl�e doit r�unir au moins la

moiti� du capital,

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e

d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre de titres r�unis.

La d�cision, pour les points 1 � 5 ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix

pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6 et 7, elle n'est valablement prise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Article 36 : Proc�s-verbaux,

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent. Les copies ou les extraits des proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale �

produire en justice ou ailleurs sont sign�s soit par deux administrateurs soit par l'administrateur-d�l�gu�.

TITRE V,

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 37 ; Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A

cette date, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi.

Il est �galement proc�d�, relativement � ces documents et dans les d�lais l�gaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des Soci�t�s.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces mentionn�es � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 38 : Comptes annuels.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conform�ment aux dispositions du Code des

Soci�t�s et du titre quatre des pr�sents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

des administrateurs � la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 39 ; R�partition des b�n�fices.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque'la r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation,

'Article 40 : Dividendes.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui-ci peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment au Code des Soci�t�s.

TITRE VI.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 41 : Dissolution.

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

Article 42 : R�partition du boni de liquidation.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les actions,

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es toutes dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der � la r�partition pr�vue � l'alin�a qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette diversit� de situations et

r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les. actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds

compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en

esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�� dans une proportion sup�rieure.

TITRE VII.

ELECTION DE DOMICILE.

Article 43 : Election de domicile.

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur �lit, par les

pr�sentes, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations

R�serv�

au

.Moniteur

beige

Volet B - Suite

peuvent lui �tre valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la

disposition du destinataire.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 44 : Dispositions g�n�rales.

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s et, en cons�quence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, y sont r�put�es

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non

�crites.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 13 d�cembre 2012, 2 procurations, texte coordonn� des

statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 04.06.2012 12142-0496-034
06/01/2012

�� .t Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0417854719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

(en abr�g�) : PRODFROID

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Avenue L�opold III, 31 � 7134 P�ronnes-lez-Binche

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2011 ce qui suit :

1) DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission en tant qu'administrateur de Monsieur Christian Van Hamme,

demeurant rue de Chesnois, 37 � 1367 Grand-Rosi�re-Hottomont.

2) NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale nomme pour un mandat d'administrateur � partir de ce jour jusqu'au 17/05/2015 les

personnes suivantes :

- Monsieur Bruno Druart, demeurant rue de l'Eglise, 6 � 7623 Rongy;

- Monsieur Bernard Cols, demeurant Vieux Chemin de Namur, 20 � 1340 Ottignies LLN.

L'assembl�e d�cide �galement de prolonger le mandat d'administrateur d�l�gu� de Monsieur Jean-Marie:

Chabart jusqu'au 17/05/2015.

Chabart Jean-Marie - Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2,1

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Moniteur

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0417.854.719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 7134 P�ronnes-lez-Binche, Avenue L�opold III, 31

Objet de l'acte : D�missions et nominations

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2011, ce qui suit :

- l'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur Christian Van Hamme ;

- l'assembl�e nomme pour un mandat d'administrateur � partir du 21 mai 2011 et prenant fin � l'assembl�e

g�n�rale de 2015, les personnes suivantes :

- Monsieur Bruno Druart, demeurant � 7623 Rongy, rue de l'�glise, 6 ;

- Monsieur Bernard Cols, demeurant � 1340 Ottignies LLN, Vieux Chemin de Namur, 20;

- l'assembl�e d�cide �galement de prolonger le mandat d'administrateur d�l�gu� de Monsieur Jean-Marie

Chabart jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2015.

Chabart J-M

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

06/07/2011

��N� d'entreprise : 0417854719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 PERONNES (LEZ BINCHE), Avenue Leopold III, 31

Obiet de l'acte : Nomination du commissaire

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15 mai 2010 ce qui suit:

L'assembl�e d�cide de d�signer comme commissaire auc comptes la soci�t� Deloitte, Reviseurs

d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL, dont le si�ge social est �tabli � 1831 Diegem, Berkenlaan Bb, repr�sent�e par;

Pierre-Hugues Bonneffoy, reviseur d'entreprises. pour une dur�e de 3 ans � compter de la pr�sente assembl�e:

g�n�rale.

POUR EXTRAIT CONFORME.

David INDEKEU, Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mal 2.0

Vo let B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 01.07.2011 11247-0592-020
29/04/2011

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

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CHR ROI

N� d'entreprise : 0417854719

D�nomination

(en entier) : PRODFROID

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7134 PERONNES (LEZ BINCHE), Avenue Leopold III, 31

Objet de l'acte : Modification du repr�sentant du commissaire

Dans le cadre de l'exercice du mandat en cours d� commissaire de la soci�t�, le repr�sentant de Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL, � partir de l'exercice 2010, est Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy. David INDEKEU, Notaire..

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/01/2010 : BL409576
08/07/2009 : BL409576
20/02/2009 : BL409576
08/08/2008 : BL409576
10/08/2007 : BL409576
20/07/2006 : BL409576
07/11/2005 : BL409576
20/10/2005 : BL409576
01/10/2004 : BL409576
30/03/2004 : BL409576
12/08/2003 : BL409576
28/08/2002 : BL409576
14/08/2002 : BL409576
15/08/2001 : BL409576
23/09/1999 : BL409576
30/04/1998 : BL409576
11/05/1995 : BL409576
01/01/1995 : BL409576
01/01/1993 : BL409576
27/01/1989 : BL409576

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Code postal : 7134
Localité : Péronnes-Lez-Binche
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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