18/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j i . U j I I , I ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 6 J U I N 2 6 1 , 1 1
o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 6 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O D U C T I O N S D U D R A G O N
( e n a b r o g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R U E D E B E L L E - V U E 2 3 , 7 1 0 0 L A L O U V 1 E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e I a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n e a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 2 3 m a i 2 0 1 4
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e S i m o n P i e r e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e S i m o n P i e r e t p o u r s e s s e r v i c e s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , B r a s s i n v e s t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e B r a s s i n e 2 8 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 1 7 . 0 9 5 . 9 3 0 . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r Y v e s D e l a c o l l e t t e ;
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
3 . A l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é s ' é t a n t p r o n o n c é e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ; d e l a S o c i é t é a r r i v a i t à é c h é a n c e P o u r d e s r a i s o n s q u i é t a i e n t p r o p r e s â l a g e s t i o n d u d o s s i e r p a r l e : c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , u n e d é c i s i o n q u a n t a u c h o i x d u n o u v e a u r é v i s e u r n ' a p a s p u ê t r e p r i s e à c e t t e ; é p o q u e .
D e p u i s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e p o i n t a p u ê t r e e v a c u é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e a i n s i d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 5 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u r n 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à t a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c i e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j i R é s e r v é
p a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S i m o n P i e r e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a y a n t p r i s e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , c o m m e c e l a r e s s o r t d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e t d e l a c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e p a r d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a d é m i s s i o n d e S i m o n P l e r e t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a e m p o r t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a , ; S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u h a i t e à p r é s e n t d é l é g u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a ' S o c i é t é à B r a s s i n v e s t B V B A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - k o d e e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 1 7 . 0 9 5 . 9 3 0 . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r Y v e s D e l a c o l l e t t e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
B r a s s i n v e s t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e l a c o l l e t t e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e t M a r c o s ; L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à ; l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e ! a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
" e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e